会议主要讨论的核心内容 公司业绩表现 - 公司从2020年开始逐步消化库存压力,业绩稳步上升,2023年开始业绩增长较为亮眼 [1][2][5][6] - 2023年公司收入增长约36%,利润增长约50% [2] - 公司2024年预计收入规模约14亿元,对应估值约20倍 [4] 产品表现 - 公司主要产品为阿胶系列,占公司收入和利润的绝大部分 [6][7] - 阿胶块保持稳健增长,阿胶粉增长较快,有望在2-3年内突破亿元 [3] - 富邦阿胶浆作为偏药品属性的产品,未来有较大增长空间 [13][14] - 阿胶膏等消费品属性产品增长也较快,有望成为新的增长点 [17] 行业及上下游情况 - 疫情后自我保健类产品需求上升,行业整体增速较快 [2][9] - 上游驴皮供给较为稳定,公司对原材料价格有较强的掌控能力 [7][8] - 下游终端渠道有进一步拓展的空间,线上线下渠道均有增长潜力 [15][16] 公司战略举措 - 公司在品牌建设、营销推广等方面加大投入,提升品牌影响力 [19][20] - 公司正在打造男性补品等新品类,丰富产品矩阵 [18] - 公司股权激励体现了对未来发展的信心 [4]

公司经营情况 - 2024年1-6月,公司产品营收结构发生变化,东阿阿胶块占比下降,复方阿胶浆占比提升,桃花姬阿胶糕占比稳定,各产品均实现稳健良性发展[3] - 公司经营总体保持稳定,各项工作稳步推进,基本面没有变化,东阿阿胶高质量发展持续向好[3] 产品动销及库存情况 - OTC端,终端配送总体增长10%左右,其中阿胶类实现个位数增长,复方阿胶浆增长20%以上,阿胶糕增长约20%左右;医疗端,终端纯销总体增长10%以上[3][4] - 阿胶块库存周期3个月以内,复方阿胶浆库存周期80天以内,阿胶糕渠道库存周期10天左右,均保持在良性区间的低分位水平[4] 消费降级影响 - 当前消费者健康关注度提升,滋补保健产品购买意愿未减,公司主要产品均保持持续健康增长[4] - 2024年1-5月,东阿阿胶块和复方阿胶浆药店销售额实现同比一定增长;1-6月,东阿阿胶块、复方阿胶浆、阿胶糕和阿胶粉线上销售GMV30%以上[4] - 公司将强化数字化运营,线上线下联动,通过跨界联名、熬胶服务及优化合作等方式,积极拓展消费客群,提升顾客黏性,构建新增长模式[4] 医保政策影响及应对 - 针对复方阿胶浆这一独家产品,公司聚焦全产业链建设,全面启动大品种发展战略,产品销售实现大幅增长[4] - 对于医保政策变化,公司及时研究综合应对,目前未产生明显不利影响[4] - 公司将持续以消费者需求为中心,从药物经济学角度深挖临床疗效和综合价值,统筹落地有序营销策略,稳步推进产品增长[4] 原料成本压力 - 目前驴皮价格保持相对稳定,未来一定时期内预计存在上升趋势[4][5] - 公司将持续优化驴皮原料供应保障机制,通过精益管理、优化产品结构等方式,多措并举保障原料供应[4][5] 现金利用规划 - 公司现金较为充裕,将采取有效措施持续提升资金利用效率[5] - 在保持稳定现金分红标准基础上,通过增加分红频次等方式,提升现金分红水平[5] - 对于并购方向和标的,公司坚持与发展战略相契合,聚焦滋补大健康领域,不断深化搜寻体系以求突破[5] 股权激励进展 - 当前股权激励等相关工作正处于有序推进过程中,后续进展请关注公司披露公告[5]

- 纪要涉及的行业或者公司 - 行业：恶交行业 - 公司：东欧恶交 [1] - 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：东欧恶交是恶交行业的龙头 [1] - 论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容 - 分析师为东欧医药的李倩，将汇报东欧恶交的情况 [1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月7日上午9点[2] - 网络投票时间8月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票8月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统8月7日上午9:15开始，下午3:00结束[21] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月31日[3] - 会议登记时间为2024年8月6日（8:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[7] - 登记地点为山东省东阿县阿胶街78号访客中心C区会议室[7] 审议事项 - 确定第十一届董事会独立董事津贴标准[4] - 选举第十一届董事会非独立董事6人、独立董事3人及监事会非职工监事3人[4][5] 投票规则 - 第2至4项提案采用累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[18][19] 其他 - 网络投票代码为"360423"，投票简称为"阿胶投票"[14] - 授权委托书需于2024年8月6日17:00前送达董事会办公室[24]

董事会提名 - 东阿阿胶董事会提名孙晓波为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取证[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][10] - 无相关违规情形，担任独董公司数等合规[11][12][14] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

董事会提名 - 公司董事会提名果德安为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明发布 - 提名人声明于2024年7月22日发布[13]

会议信息 - 东阿阿胶第十届监事会第十六次会议7月19日发通知，7月22日通讯表决召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[3] - 控股股东提名3人为第十一届监事会股东代表监事候选人，任期三年[3] - 议案需提交股东大会审议，表决5票同意[4]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-31 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次 会议，于 2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出会议通知。 1.《关于董事会换届选举的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 鉴于公司第十届董事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名白晓松先 生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一 届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名文光伟先生、果德安先生、孙晓波 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上任期为三年,简历附后。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规要求。 前述非独立董事候选 ...

董事会提名 - 东阿阿胶董事会提名文光伟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 声明发布于2024年7月22日[15]

人员提名 - 孙晓波被提名为东阿阿胶第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙晓波暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 合规情况 - 孙晓波及直系亲属无相关任职、持股等违规情形[7][8][9][11] 任职限制 - 孙晓波担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[13] 个人承诺 - 孙晓波承诺保证声明材料真实准确完整，履职勤勉尽责[14]