证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-74 东阿阿胶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名程翔林为东阿阿 胶股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-75 东阿阿胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程翔林作为东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人东阿阿胶股份有限公司董 事会提名为东阿阿胶股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交 ...

1.经核查，公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事 的条件，具备履行董事职责的能力；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易 所认定的不适合担任上市公司董事的情形。 2.经审查，程翔林先生符合担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选 人程翔林先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次深圳证券交 易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上，我们一致同意程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并 提请公司第十一届董事会第十五次会议审议。 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司 关于增补独立董事的公告 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议， 于 2025 年 12 月 4 日审议通过了《关于增补独立董事的议案》。 二〇二五年十二月四日 附：独立董事候选人简历 程翔林：男，1962 年 12 月出生，毕业于北京中医药大学中药学专业。曾任 北京中医药大学管理岗位、国家中医药管理局科技司主任科员、中国 21 世纪议 程管理中心产业处副处长、处长、中国生物技术发展中心公共卫生处处长、中医 与中药处处长等职务。 截至本公告披露日，程翔林先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存 在《深圳证 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事孙晓 波先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙晓波先生申请辞去公司第十一届 董事会独立董事职务，同时辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后，孙晓波先生将不再担任公司及 公司控股子公司任何职务。 此次辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 该项辞职自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举 产生新任独立董事前，孙晓波先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委 员等职责。 截至本公告披露日，孙晓波先生未持有公司股份。 此次辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将根据相关法律法 规规定，尽快完成独立董事及董事会下设委员会委员补选等工作。 公司董事会对孙晓波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-70 东阿阿胶股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，东阿阿胶股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开职工代表大会，选举任奂奂女士（简历附 后）担任公司第十一届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第十一届 董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止。 经核实，任奂奂女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的 有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼 任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二 分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年十二月四日 附：职工代表董事简历 任奂奂：女，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任山东东阿阿胶阿华生物药 业有限公司综合主管；东阿阿胶股份有限公司会计核算部核算主管、代理部长， 财务管理部资金结算主管、副部长，战略财务部部长，运营会计部部长；东阿阿 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-76 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日09:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-71 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 2．本次董事会会议，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求,于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益、 增强投资者信心，进一步提升公司价值，在综合考虑公司经营情况和财务状况 的基础上，公司拟以自有资金或自筹资金，通过二级市场回购公司股份。 ...

中药ETF市场表现 - 中药ETF（560080）12月4日震荡收跌0.91%，全天成交额超8400万元，较上一交易日放量7% [1] - 收盘溢价率为0.06%，近5日有2日获资金净流入，截至12月3日基金规模达25.98亿元，在同类产品中断层领先 [1] - 标的指数成分股多数下跌，片仔癀收于168.75元，创2020年7月8日以来近5年新低，跌幅为1.59% [3] 主要成分股行情 - 权重股云南白药（估算权重10.23%）微涨0.04%，成交额2.60亿元；吉林敖东（估算权重4.58%）涨0.31%，达仁堂（估算权重3.40%）涨0.13% [4] - 以岭药业（估算权重3.80%）跌3.35%，众生药业（估算权重3.89%）跌2.38%，华润三九（估算权重4.73%）跌1.40% [3][4] - 同仁堂、东阿阿胶、白云山等权重股微跌，跌幅在0.42%至0.89%之间 [3][4] 板块估值水平 - 截至12月3日，中药ETF标的指数市盈率TTM为25.12，处于近10年23.11%的历史分位点，意味着当前估值比过去10年超76%的时间更便宜 [5] - 指数市盈率TTM距系统测算的机会值仅差0.38，正逐步逼近布局的“机会区间” [5] 长期走势与周期特征 - 截至12月4日收盘，中药指数年内收益为-2.24%，2024年指数跌8.13%，2023年微涨0.27%，2022年跌11.65% [7] - 若将2023年视为阴线，则年线已呈现“四连阴”，而指数在2019年至2021年曾连涨3年，2016年至2018年亦连跌三年，显示出周期性特征 [7] 行业基本面与催化剂 - 流感活动度持续攀升，2025年11月10日-16日全国报告955起流感样病例暴发疫情，较前一周上升53.8%，南方省份哨点医院ILI%为6.7%，北方为7.0%，均高于2022-2024年同期水平，呼吸系统用药需求增长 [9] - 2025年第二季度中药行业营收和归母净利润增速环比第一季度均有改善，在中药材降价成本压力减轻下，预计2025年下半年行业业绩增速有望环比上半年好转 [9] - 截至2025年第二季度，申万中药行业机构持仓比例已低至0.37%，动态市盈率处于2021年以来低位 [9] 企业经营与财务状况 - 受流感发病率下降、药店客流量下滑等因素影响，中药公司上半年发货普遍承压，近半数（28家）公司通过提质增效实现了扣非归母净利润正增长，其中22家实现营收正增长 [10] - 渠道库存有所降低，截至2025年上半年，部分公司如新光药业、东阿阿胶等应收账款及应收票据周转天数维持在60天以下 [11] - 在发货和毛利率压力下，业绩较好公司通过提质增效提升净利率，代表公司包括东阿阿胶、云南白药、天士力等 [11] 资金面与市场情绪 - 2025年第二季度基金持仓中药比例回落至0.37%，跌破防疫政策优化前水平，主要受上半年业绩压力和配置资金向创新药及“AI+医疗”领域分流影响 [12] - 2025年5月以来，板块受一季报业绩压力出清及创新药管线估值提升影响企稳回升 [12]

公司活动与战略 - 叮当健康集团旗下叮当快药于11月29日至30日在北京超极合生汇举办“健康感恩季”主题活动 [1] - 活动以新品发布、健康科普、互动游戏和潮玩打卡等形式，打造专业、有趣且互动性强的新型健康市集 [1] - 活动期间，叮当快药携手北京艾协、北京市疾控、昌平疾控及医学专家，在第38个“世界艾滋病日”之际共同打造防艾主题宣传，推进防艾事业 [3] 行业合作与品牌参与 - 活动汇聚科赴中国、华润三九、东阿阿胶、白云山、迪巧、云南白药、拜耳、仁和中方、仁和药业等多家国内外知名药企 [1] - 科赴中国携旗下夜间止痛新品泰诺安氨酚拉明片亮相，双方将共同为失眠头痛人群提供一站式专业化健康解决方案 [3] - 云南白药、迪巧、拜耳、仁和药业等品牌共同参与，覆盖跌打损伤、钙质补充、营养保健及家庭用药等多个领域 [5] 业务模式与协同效应 - 科赴中国依托其全球化研发实力，与叮当快药的全域即时零售履约能力、24小时营业智慧药房、专业医师药师服务及数字化智慧仓店体系相结合 [3] - 科赴旗下多款药品，如小儿退热类和抗过敏类药物，与叮当快药的夜间服务及快速配送场景高度契合，销售表现亮眼 [3]