会议召开情况 - 2025年召开12次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[4] - 2025年召开4次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2025年召开7次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2025年召开7次审计委员会会议，独立董事出席并主持[6] - 2025年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 履职情况 - 2025年独立董事现场履职时间15天[11] 议案审议情况 - 2025年3月14日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易》[14] - 2025年7月17日审议通过参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易议案，10月29日披露进展[15] - 2025年4月25日审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构议案，5月20日经年度股东大会通过[18] - 2025年2月25日、11月12日、12月4日分别审议通过增补董事及独立董事议案并经相应股东大会通过[19][20] - 2025年9月21日审议通过聘任高级管理人员议案[21] - 2025年7月17日、9月21日分别审议通过2024年度业绩考核及管理团队成员2024年度绩效考核结果议案[22] - 2025年1月10日、4月25日、6月18日、12月30日分别审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案，7月22日披露首次授予登记完成公告[24] - 2025年11月12日审议通过预计2026年度日常关联交易额议案[15] 报告披露情况 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[16] - 2025年11月28日披露变更审计项目合伙人、签字注册会计师公告[18] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履职推动公司治理水平提升[26]

东阿阿胶股份有限公司 1.基本信息 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2025 年度审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对毕马 威华振在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（以下简称"毕马威华振"）于 1992 年 8 月 18 日 在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍， ...

东阿阿胶股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephon +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东阿阿胶股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2601031 号 东阿阿胶股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东阿阿胶股份有限公司（以下简 称"东阿阿胶公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2025 年 ...

东阿阿胶股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 第一部分：2025 年度工作总结 2025 年，东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶" 或"公司"）始终坚守"两个一以贯之"，坚决贯彻落实党中央、 国务院重要指示批示精神和决策部署，纵深推进国企改革深化 提升行动，以稳健的步伐持续保持高质量发展。 本年度既是公司"十四五"收官之年、"十五五"的谋篇布 局之年，也是持续深化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精 神重塑"，夯实三产融合发展根基，打造全产业链协同优势的关 键一年。公司董事会锚定"增长·突破"年度管理主题，全面 落地"1238"发展战略，紧紧围绕"定战略、作决策、防风险" 的职责定位，全面深化体制机制建设，持续完善公司治理体系， 提升治理效能。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东 会各项决议，对经营层实施科学授权与有效监督，实现决策质 量与决策效率双提升；常态化学习贯彻监管法规，密切跟踪监 管政策动态与资本市场发展趋势，积极借鉴行业先进治理经验， 不断强化责任担当，严守合规经营底线，保障公司规范高效运 作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司经营质量 全方位提升。 现将董事会年度工作情况报 ...

东阿阿胶股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | 年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年度占 | 度占用 | 2025 年度偿 | 2025 年期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 资金的 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性 | | | | | | | | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | 额(不含利息) | 利息(如 | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 华润东阿阿胶有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 3.93 | | 3.93 | | 代垫工资 | 非经营 | | 其附属企业 | | | | | ...

关于本报告 1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于东阿阿胶 | 03 | | ESG 管理体系 | 13 | | 专题：三产融合，在传承创新中绘 | 19 | | 就中医药高质量发展图景 | | 01 | 诚信治理，固本培元 | | | --- | --- | | 战略引领 | 27 | | 规范治理 | 29 | | 党建赋能 | 33 | | 合规管理 | 40 | | 市值管理 | 51 | | 数智转型 | 54 | 02 绿色运营，永续发展 | 应对气候变化 | 65 | | --- | --- | | 完善环境管理 | 71 | | 合理利用资源 | 75 | | 严格控制排放 | 80 | | 维护生态平衡 | 85 | 03 卓越质控，心系客需 | 产品质量管理 | 89 | | --- | --- | | 落实客户责任 | 101 | 04 | 多元共融，安康致远 | | --- | | 员工责任 | 107 | | --- | --- | | 安全责任 | 123 | | 附录一：指标索引表 | 168 | | --- | --- | | 附录二：独立 ...

东阿阿胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称 公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制 评价机构对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿胶 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事文光伟先生、果德 安先生、程翔林先生、孙晓波先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-12 东阿阿胶股份有限公司 经核查独立董事文光伟先生、果德安先生、程翔林先生、孙晓波先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司的主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 东阿阿胶股份 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-15 东阿阿胶股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 以及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，积极响应深圳证券交易所"质 量回报双提升"专项行动号召，东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"或"东 阿阿胶"）已于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的 公告》（以下简称"行动方案"）。 自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作落地见效。现根据深圳证 券交易所《关于深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议》的要求， 对行动方案 2025 年度实施进展情况进行全面评估。具体情况如下： 一、持续聚焦主业，系统提升经营质量 2025 年，面对医药行业政策变革、消费趋势迭代、市场竞争加剧的复杂局 面，公司坚定"1238"战略主线不动摇，统筹中长期发展布局与年 ...