东阿阿胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿 胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张元兴先生、 文光伟先生、果德安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-12 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十二日 经核查独立董事张元兴先生、文光伟先生、果德安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-14 东阿阿胶股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决； 2.该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华 润医药投资有限公司需进行回避表决； （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额 的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对本项议案进行了回避 表决。 预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额 不超过 107,213 万元人民币。截至 2024 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 11,770 万元人民币。 2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（以下简称"毕马威华振"）于 1992 年 8 月 18 日 在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办 ...

东阿阿胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称 公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制 评价机构对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

一、计提资产减值准备概述 为了更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，根据《企业会计准 则》及会计政策相关规定，公司 2023 年对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 本年计提减值准备 6,356.01 万元人民币，本年核销、转回等影响减值准备减少 15,490.96 万元人民币。2023 年资产减值合计对利润总额影响 1,664.64 万元人 民币。 具体如下： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-17 东阿阿胶股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映 公司截止到 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各 项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-08 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 1．会议时间：2024 年 03 月 22 日（星期五）15:30-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．召开方式：现场互动 3．会议地点：深圳益田威斯汀酒店（深圳南山区深南大道 9028 号） 一、召开时间、地点和方式 1．会议时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）15:30-17:00 2．会议地点：深圳益田威斯汀酒店 三楼宴会厅 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 22 日，披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及发展 战略等情况，拟定于 2024 年 3 月 22 日下午，举办 2023 年年度业绩说明会。 具体内容如下： 4．问题征集：投资者可于 2024 年 3 月 21 日（星期四）12:00 前访问网址 https://eseb.cn/1ciqDmVALwk 或使用微信扫描下方程序码，办理预约 ...

东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到卢家轩先生提 交的书面辞职报告，由于工作变动原因，卢家轩先生申请辞去公司副总裁职务。 辞职后，卢家轩先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，卢家轩先生未持有本公司股份。 公司董事会对卢家轩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-06 东阿阿胶股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-07 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 《关于聘任高级管理人员的议案》 经总裁程杰先生提名，同意聘任任辉先生为公司副总裁，任期与公司第十届 董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议，于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公 ...

公司业绩 - 公司2023年归母净利润预计为11-11.6亿元，同比增长41-49%[1] - 公司2023Q1-3实现营收34.28亿元，同比增长12.53%，归母净利润7.84亿元，同比增长52.79%[14] - 公司预计2023-2025年营收分别为48.05/56.88/66.34亿元，同比增速分别为18.87%/18.38%/16.63%[2] - 公司2019年营收与归母净利润同比大幅下滑，但2023年Q1-3实现营收34.28亿元，同比增长12.53%，归母净利润7.84亿元，同比增长52.79%[14] - 公司主要收入来源为阿胶及系列产品，2023H1占比89%，毛利率和净利率逐步恢复，2023年Q1-3毛利率和净利率分别提升至70.94%和22.90%[15] - 公司预计2023-2025年营收分别为48.05/56.88/66.34亿元，同比增速分别为18.87%/18.38%/16.63%[68] - 报告中显示，公司的营业收入在2021年至2025年间呈现逐年增长的趋势，分别为3849百万元、4042百万元、4805百万元、5688百万元和6634百万元[75] - 公司的净利润在同一时期内也呈现逐年增长，分别为439百万元、779百万元、1108百万元、1321百万元和1538百万元[75] - 公司的ROE（净资产收益率）在2021年至2025年间逐年增长，分别为4.42%、7.55%、12.53%、18.06%和27.79%[75] 产品及市场 - 公司为阿胶滋补类中药龙头，主营产品包括阿胶及系列中成药、保健食品[7] - 阿胶是公司的主要产品之一，具有补血滋阴、润燥、止血等功效，是阿胶类第一品牌[9] - 复方阿胶浆是公司的另一主打产品，用于气血两虚、头晕目眩等症状，是补气血口服液行业内第一品牌[10] - “桃花姬”阿胶糕是公司的保健食品产品，适用于忙碌白领、月经不调等人群，是阿胶糕类第一品牌[11] - 公司核心大品种为阿胶，2023Q1-3收入占比近50%[47] - 公司阿胶龙头市占率达65.3%，相比2022年提升4.5pct[49] - 公司品牌价值达150亿元，位列健康产业品牌价值榜首[50] - 东阿阿胶的天猫和京东旗舰店粉丝数量远超竞争对手，具备较强的品牌溢价优势[51] - 公司加大基础及临床研究，强化在贫血、癌因性疲乏、痛经等领域高等级循证医学证据建设，持续向OTC市场拓客[56] - 公司正在进行中药大品种循证证据链打造项目，明确大品种的临床疗效和价值独特性，打造专业和学术双高地[58] 市场趋势 - 滋补类中药市场有望持续扩容，老龄化加剧驱动治未病需求提升[19] - 2023年我国65岁及以上人口达2.17亿人，占总人口15.4%[20] - 中国65岁以上人口占比预测将持续增长，预计到2030年将超过20%[21] - 健康中国行动提出了以治未病为重点的健康促进策略[22] - 中医药发展战略旨在提升中医药服务能力，推动中医药现代化[23] - 健康中国行动强调预防为主，全方位全周期提供健康服务[24] - 中医药发展规划将中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中发挥重要作用[28] - 政策持续推动中医药高质量发展，明确中医药的发展定位[30] - 中医药振兴发展重大工程实施方案旨在提升中医药服务体系建设[32]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-04 2024 年 1 月 10 日，公司首次回购公司股份。具体内容，详见公司于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式首次回购公司股份的公告》。 截至本公告披露日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 1,512,400 股， 占公司总股本的 0.2349%，回购最高价格为 52.41 元/股，回购最低价格为 48.01 元/股，使用资金总金额为 75,872,445.00 元人民币（不含交易费用）。 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案 完成回购。本次回购使用自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发 展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布 情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 东阿阿胶股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购审批情况和回购方案内容 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...