会议安排 - 公司2024年3月18日发监事会会议通知，3月28日召开第十届监事会第九次会议[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[4][7][11][13][16][20][22] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[6][10][12][15][19][21][24]

2023年业绩 - 营业总收入119.01亿元，同比降7.44%[2] - 营业总成本119.87亿元，同比降5.48%[2] - 净利润1.02亿元，同比降27.62%[2] - 每股收益0.14元/股，同比降26.32%[3] - 年末资产总额64.97亿元，增幅6.41%[4] - 年末负债总额29.21亿元，增幅10.56%[6] - 年末净资产31.68亿元[7] 2024年预算 - 营业收入130亿元[10][11] - 净利润1.2亿元[11] - 预算指标仅作内部参考[12]

审计机构 - 公司选聘天圆全为审计机构，议案已审议通过[3] - 天圆全对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具报告[4] 会议审议 - 2023年11月拟变更会计师事务所议案通过审议[6] - 2024年3月多项议案通过审议并同意提交董事会[7] 审计评价 - 审计与合规管理委员会认为天圆全表现良好[9]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-012 海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于2024年3月28 日分别收到公司董事聂徐春先生、监事徐文军先生的书面辞职报告。由于工作调整原因， 聂徐春先生申请辞去公司董事职务，徐文军先生申请辞去公司监事职务。辞职后，聂徐 春先生、徐文军先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，聂徐春先生、徐文 军先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聂徐春先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于徐文军先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，徐文军先生的辞职报告在新任监事填补因 其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，徐文军先生将按照有关法律法规 和公司章程的规定继续履行职 ...

减持计划 - 王岳成计划减持不超485万股，占总股本0.67%[1] 减持情况 - 2023年7 - 8月多次减持，累计减持170万股，比例0.2339%[1][2] 持股变化 - 减持前持股4115.9887万股占5.6620%，后持股3945.9887万股占5.4281%[3] 股份结构变化 - 减持前无限售股1028.9972万股占1.4155%，后986.4972万股占1.3570%[3] - 减持前限售股3086.9915万股占4.2465%，后2959.4915万股占4.0711%[3]

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘 任公司首席合规官（总法律顾问）的公告》。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通 讯表决的方式于 2023 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的 董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总 法律顾问）职务。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经 审议，同意聘任王丹风女士担任公 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-057 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 海南京粮控股股份有限公司 关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月28日收到 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生的书面辞职报告。金东哲先生因工作调整辞 去公司首席合规官（总法律顾问）职务，辞职后，金东哲先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，金东哲先生未持有公司股份。 公司于2023年12月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公 司首席合规官（总法律顾问）的议案》。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委 员会审核，董事会经审议，同意聘任王丹风女士担任公司首席合规官（总法律顾问）（简 历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。 公司董事会提名与薪酬考核委员会审查意见如下：经审核，公司本次聘任首席合 规官（总法律顾问）的提名程序符合《 ...

担保情况 - 京粮食品为京粮新加坡提供20000万美元（约141866万元）连带责任保证担保[2] - 2023年拟对京粮油脂、京粮新加坡综合授信提供不超39亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度535934万元，已签署尚在担保期内金额501181万元[14] 财务数据 - 截至2022年12月31日，京粮新加坡营收501096.92万元，净利润464.49万元[8] - 截至2023年9月30日，京粮新加坡1 - 9月营收407218.69万元，净利润268.16万元[8] - 公司及控股子公司担保实际占用114214.8万元，占最近一期经审计净资产比例为37.3%[14] 其他信息 - 京粮新加坡成立于2017年4月13日，经营范围为油脂、油料作物进出口贸易[7] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保等不良担保情况[14]

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《海 南京粮控股股份有限公司关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业 务的公告》（公告编号：2023-031），公司持股 5%以上股东北京国有资本运营管理有限 公司（以下简称"北京国管"）持有公司股份数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%，股份为无限售条件流通股，拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，参与转融通证券出借业务，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限 公司，出借股份数量不超过 7,269,500 股，即不超过公司总股本的 1.00%。参与该业务 的股份所有权不发生转移。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 公司于 2023 年 12 月 11 日收到北京国管出具的《北京国有资本运营管理有限公司 关于开展转融通证券出借业务期限届满的告知函》，前次转融通证券出借业务实施期限 已届满。北京国管在此期间内，累计出借持有的公司 A 股 787,100 股，占公司总股本的 0.11%， ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-053 海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 ...