会议信息 - 公司于2025年10月17日发通知，24日召开第十届董事会第二十四次会议[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 审议通过修订《募集资金管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权[6][8] - 审议通过修订《债券募集资金管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权[9][10] - 审议通过修订《财务资助管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权[11][12]

债券资金管理 - 制定债券募集资金管理办法规范存放、运用和管理[2] - 资金应存专项账户，签监管协议，不得随意撤销更改[4] 资金运用规则 - 不得进行财务性投资、变相改变用途等行为[6] - 闲置资金经董事会批准可现金管理[7] 用途变更与披露 - 变更用途需按程序审议并经批准[9] - 公开发行在定期报告、非公开发行按约定披露运用情况[11][12] 项目进度与监督 - 项目进度受影响应公开披露情况及原因[12] - 财务管理部日常管理，审计部定期核查，接受受托管理人监督[14] 制度施行 - 本办法印发日起施行，原制度废止[16]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序[10] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[10] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[11] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[11] - 募集资金投资项目支付困难，以自筹资金支付后6个月内可实施置换[11] 项目论证与延期 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] - 公司拟延期实施募集资金投资项目，需董事会审议通过，保荐机构发表意见[16] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型、不得质押[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月，仅限于主营业务相关生产经营活动[18] - 超募资金使用顺序为补充募集资金投资项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理[20][21] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期应归还，无法归还需履行审议程序并公告[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[27] 资金管理监督 - 公司财务管理部应对募集资金使用设台账，审计部定期检查并报告[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[26] 其他规定 - 公司全部募集资金项目完成前，用部分节余资金永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[24] - 公司改变募集资金投资项目实施地点需经董事会审议通过并公告[24] - 本办法自印发之日起施行，《海南京粮控股股份有限公司募集资金管理制度》（京粮控股企〔2022〕84号）废止[30]

财务资助适用范围 - 办法适用于公司和控股子公司[2] 财务资助限制条件 - 不得为关联人及无产权关系者提供资助[3] - 使用超募资金补流12个月内，不得为控股子公司外对象资助[5] - 募集资金不得用于为他人提供资助[5] 财务资助审议规则 - 向关联参股公司资助需经相关审议并提交股东会[4] - 对控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例资助[4] - 单笔资助超净资产10%等情形需提交股东会[4] 财务资助其他规定 - 提供资助应签署协议[9] - 事项审议通过后两交易日内披露[11] 制度施行与废止 - 本办法印发日起施行，原制度废止[15]

会议信息 - 2025年10月17日发监事会会议通知[2] - 2025年10月24日上午11:00召开监事会会议[2] - 会议地点为北京大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他 - 备查文件为《第十届监事会第十九次会议决议》[5] - 公告于2025年10月25日发布[7]

板块整体表现 - 10月20日农产品加工板块整体下跌0.49%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，保龄宝为领跌股，而*ST佳沃以3.97%的涨幅领涨 [1] 个股价格变动 - *ST佳沃涨幅最大，收盘价为10.47元，上涨3.97%，成交量为1.60万手，成交额为1657.83万元 [1] - ST朗源涨幅次之，收盘价为6.15元，上涨3.71%，成交量为7.70万手，成交额为4704.63万元 [1] - 国投中鲁收盘价为20.73元，上涨1.67%，成交量为2.71万手，成交额为5622.33万元 [1] - 京粮控股成交额最高，达1.59亿元，收盘价为6.78元，上涨0.74%，成交量为23.55万手 [1] 板块资金流向 - 农产品加工板块主力资金净流出2.33亿元 [3] - 游资资金净流入6659.74万元，散户资金净流入1.67亿元 [3]

业绩数据 - 2023年部分贸易业务收入2.9862908417亿元，占比2.51%[3] - 2023年半年度营业总收入更正后减少1.5867072685亿元[6] - 2023年年度营业总收入更正后减少2.9862908417亿元[11] 财务调整 - 2023 - 2025年多期资本公积与未分配利润有增减变动[5][10][15][17][20] - 2023年半年度和年度销售现金更正后减少[8][13] 处理措施 - 三会同意前期会计差错更正[21][22][24] - 公司致歉并采取措施加强管控与学习[26]

业绩总结 - 2023年度调减营业收入13740.85万元，调减营业成本13641.21万元，调增资本公积98.99万元[11] - 2023年度调减销售商品等收到现金13740.85万元，调增收到其他经营现金13740.85万元[11] - 2023年度调减购买商品等支付现金13641.21万元，调增支付其他经营现金13641.21万元[11] - 2024年度调增资本公积98.99万元，调减未分配利润98.99万元[11] - 2023年调减营业收入及营业成本16122.06万元[12] - 2023年调减销售及购买现金16122.06万元，调增其他经营现金16122.06万元[12] - 2023年资本公积更正后增加989931.26元，未分配利润更正后减少989931.26元[14] - 2023年销售商品收到现金更正后减少298629084.17元[15] 其他 - 前期差错更正事项于2025年10月17日经董事会审议通过[20]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会，成员三名[4] 成员产生 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，必要可开临时会[5] 职责权限 - 研究公司战略等并提建议，对董事会负责[8] 细则施行 - 细则经董事会通过，印发日起施行，原细则废止[10]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 下设战略与 ESG 等三个专门委员会[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占比等多指标超 10%且部分有绝对金额要求需董事会审议[6][7] 捐赠与关联交易决策 - 单笔捐赠超 100 万元由董事会决定[8] - 与关联方成交金额超标准由董事会决定[8] 会议规则 - 定期会议变更通知需提前两日发出[14] - 会议应有过半数董事出席[17] - 一名董事代出席不超两名[14] - 独立董事未出席次数超规定需说明披露[17] - 临时增议案需二分之一以上董事同意[19] - 议案重大问题可暂不表决[20] - 决议经全体董事过半数通过[22] - 关联会议相关规则及人数不足处理[22] 记录保存 - 会议决议和记录保存期限为永久[23]