证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-002 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十一次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 3 月 28 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会经审议，认为《2023 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事 会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2023 年度董事会工作报 告》。 具体 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2024]000587 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天圆全专审字[2024]000587 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股或公司） 《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2023 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 A股代码：000505 B股代码：200505 目录 关于公司 企业概况 组织架构 战略规划 关键指标 可持续发展管理 ESG管理体系 利益相关方沟通 实质性议题 公司治理 党建引领发展 治理架构健全 合规经营管理 内部风险控制 管理创新提升 廉洁从业与公平竞争 信息披露与投资者关系 未来展望 关于本报告编制说明 CONTENTS 关于公司 l 企业概况 l 组织架构 l 战略规划 l 关键指标 社会责任 员工权益 创新驱动 乡村振兴与社会贡献 环境保护 践行绿色低碳发展 助力"双碳"目标实现 生产安全环境保障 积极推行绿色办公 食品安全保障 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 · 关于公司 企业概况 组织架构 海南京粮控股股份有限公司（证券简称"京粮控 股"、"京粮B"，股票代码：000505、200505） 成立于1988年，1992年在深圳证券交易所上市交 易，1995年发行B股，是海南省首家A、B股上市 公司。公司于2017年完成重大资产重组，控股股 东变更为北京粮食集团有限责任公司，间接控股 股东为北京首农食品集团 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-006 海南京粮控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届 董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1.公司 2023 年度可分配利润情况 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字[2024]000468 号标准 无保留意见的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 102,348,088.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 627,555,511.45 元，母公司可供股东分配的利润为 69,275,277.18 元。 2.公司 2023 年度利润分配预案 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合 ...

独立董事任职情况 - 程秉洲于2022年9月起任职公司独立董事[4] - 陈广垒于2019年9月起任职公司独立董事[8] - 王旭于2022年9月起任职公司独立董事[12] 独立性评估 - 2024年3月28日公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2][3] - 三位独立董事自查2023年度无影响独立性情形[6][10][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天圆全为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[2] - 2024年3月27日审计与合规管理委员会通过续聘议案[12] - 2024年3月28日董事会通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人[2] - 天圆全2022年度业务收入14268.07万元，审计业务收入10977.28万元[3] - 天圆全2022年度上市公司审计客户9家，审计收费1476.03万元[3][4] 审计费用 - 2024年度公司审计费用为118万元，与2023年一致[11] 执业情况 - 天圆全近三年因执业行为受行政处罚1次、纪律处分1次[6] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告各2家[7]

授信与借款 - 2024年公司及其控股子公司拟申请不超180亿元综合授信[1] - 2024年公司及其控股子公司借款最高不超35亿元[2] 担保情况 - 2024年京粮食品拟为京粮油脂和京粮新加坡提供不超49亿元担保[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保实际占用133486.11万元，占最近一期经审计净资产比例42.14%[16] 子公司财务数据 - 截至2023.12.31，京粮油脂资产负债率92.07%，资产总额152229.58万元等[4][7] - 2023年度，京粮油脂营业收入373436.36万元，净利润3834.29万元[7] - 截至2023.12.31，京粮新加坡资产负债率89.27%，资产总额20253.07万元等[4][10] - 2023年度，京粮新加坡营业收入539473.40万元，净利润429.85万元[10]

2023年业绩 - 营业总收入119.01亿元，同比降7.44%[2] - 营业总成本119.87亿元，同比降5.48%[2] - 净利润1.02亿元，同比降27.62%[2] - 每股收益0.14元/股，同比降26.32%[3] - 年末资产总额64.97亿元，增幅6.41%[4] - 年末负债总额29.21亿元，增幅10.56%[6] - 年末净资产31.68亿元[7] 2024年预算 - 营业收入130亿元[10][11] - 净利润1.2亿元[11] - 预算指标仅作内部参考[12]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-012 海南京粮控股股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于2024年3月28 日分别收到公司董事聂徐春先生、监事徐文军先生的书面辞职报告。由于工作调整原因， 聂徐春先生申请辞去公司董事职务，徐文军先生申请辞去公司监事职务。辞职后，聂徐 春先生、徐文军先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，聂徐春先生、徐文 军先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聂徐春先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。鉴于徐文军先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，徐文军先生的辞职报告在新任监事填补因 其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，徐文军先生将按照有关法律法规 和公司章程的规定继续履行职 ...