股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月10日14:30召开[3] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表330人，代表股份282,811,202股，占比30.7492％[6] 议案表决情况 - 2025年预计日常关联交易议案，同意5,177,337股，占比73.2913％[7] - 反对1,768,115股，占比25.0298％[7] - 弃权118,600股，占比1.6789％[7] 控股股东情况 - 公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有股份275,747,150股，回避表决[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14:30在珠海召开[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表共330人，代表股份282,811,202股，占比30.7492%[6] - 现场参会1人，代表股份275,747,150股，占比29.9812%[6] - 网络投票329人，代表股份7,064,052股，占比0.7681%[6] 提案表决结果 - 提案1.00同意5,177,337股，占比73.2913%[7] - 提案1.00反对1,768,115股，占比25.0298%[7] - 提案1.00弃权118,600股，占比1.6789%[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30现场召开[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2月5日[6] - 登记时间为2月6日9:00 - 17:00[13] - 投票代码为360507，投票简称为珠港投票[18][19] 审议议案 - 会议审议2025年预计日常关联交易的议案[10] 投票要求 - 股东需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行互联网投票[24] 授权委托 - 授权委托书可委托出席2月10日的临时股东大会[26]

会议相关 - 公司第十一届董事局第八次会议于2025年1月22日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，9位董事均同意[6][7] 关联交易 - 2025年公司拟与关联企业开展日常关联交易，预计金额达985,641,725.43元[3] - 4位董事同意关联交易议案，5位关联董事回避表决，尚需股东大会审议[4][5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月10日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为2月5日[7] 审议议案 - 会议审议关于2025年预计日常关联交易的议案[11] 登记时间 - 登记时间为2月6日9:00 - 17:00[14] 网络投票 - 网络投票代码为360507，简称珠港投票[19][20] 授权委托 - 可授权委托他人出席2025年2月10日的临时股东大会[27]

融资券申请与注册 - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿元超短期融资券注册[1] 2025年度第二期融资券情况 - 简称25珠海港股SCP002[2] - 代码012580214，期限222日[3] - 起息日2025年1月17日，兑付日2025年8月27日[3] - 计划和实际发行总额均为6亿元[3] - 发行利率1.81%，发行价格100元/百元[3] - 簿记管理和主承销商为江苏银行，联席主承销商为浙商银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[4] - 公告发布于2025年1月18日[5]

融资券注册 - 公司拟申请注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 2023年2月15日，交易商协会接受20亿元注册[1] 第一期融资券情况 - 2025年度第一期简称25珠海港股SCP001[2] - 代码012580026，期限261日[3] - 起息日2025年1月7日，兑付日2025年9月25日[3] - 计划和实际发行总额均为5亿元[3] - 发行利率1.73%，发行价格100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为北京银行，联席主承销商为杭州银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[3]

会议相关 - 第十一届董事局第七次会议于2024年12月27日召开，9位董事实到[2] 业务决策 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务套期保值[3] - 公司拟用自有闲置资金开展委托理财业务[5] - 公司及子公司拟申请不超113.13亿元综合授信额度[5]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-114 动性风险及履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 珠海港股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为 锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业 务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括利率掉 期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业 务的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过 1 亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时 点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。 2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务已经公司于 20 ...

委托理财业务 - 拟用闲置资金开展，任何时点不超8亿，12个月累计不超净资产50%[2][5] - 投资保本型理财产品，授权期限2025年全年[2][6][7] 决策情况 - 2024年12月27日董事局会议通过，不构成关联交易[8] 风险与管理 - 存在政策、市场和流动性风险[10][11][12] - 制定制度，财务部跟踪，建台账控风险[13] 业务影响 - 不影响经营，可提高短期资金使用效率[15]