本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》（2023 年修订）规定，本次会议审议的议案 9.00《关于修改< 公司章程>的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）上午10:00；网络投票 时间：2024年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二〇 二 三 年 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 大成(意)字[2024]第 131 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 10页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》" ...

重庆渝开发股份有限公司 公司章程 (2024 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务 院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆 市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984） 34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日， 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33 号文批准，以 募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 500 ...

住所:重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元 52-1 债券受托管理人: 股份有限公司 佳所:北京市西城区阜成门外> 大街 29 号 1-9 层 2024年6月 l 声明 债券代码:112931.SZ 债券简称:19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 受托管理报告 (2023 年度) 发行人:重庆渝开发股份有限公司 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披 r 露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声 明。 2 目录 | 第一章 本期债券概况 . | | --- | | ー、 愤歩々な | | 二、债券商称及代码 | | 三、核准文件及核准规模. | | 四、本期债券的主要条款 . | | 第二章 受托管理人履职情况 | | 一、发行人资信情况… | | 二、担保人资信情况 | | 三、募集资金使用情况 | | ...

股东大会决议 - 2023年第三次临时股东大会9项议案中4项未通过，第四次重审通过[2][3] - 议案2和9决议事项有效期12个月[3] 发行股票进展 - 截至2024年6月24日未完成向特定对象发行股票[3] - 董事会和监事会同意延长相关决议及授权有效期至2025年7月19日[3] - 上述议案待2024年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决[3]

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 6 月 19 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的书面 通知。2024 年 6 月 24 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔 恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长艾云先 生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

重庆渝开发股份有限公司监事会 对延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的书面审核意见 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等相关法律、 法规、部门规章和规范性文件的要求，认真审核了《关于延 长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的议案》（以下简称"该议案"）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-039 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 经审核，公司监事会认为：该议案符合相关法律法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不 存在违反现行有效的法律、法规、部门规章和规范性文件规 定的情形。 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-037 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 24 日，公司第十届董事会第二 十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）上午 10:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的 ...

重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 6 月 19 日以通讯方式向全体监事发出关于召开公司第十届监事会第 七次会议的通知。2024 年 6 月 24 日，公司第十届监事会第七次会 议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结 合通讯方式如期召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主 席朱江先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议 案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 议案》。 监事会同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次 临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及 1 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 有效期统一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公 司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 第十届董事会第十九次会议决议公告 董事会同意公司与全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 (以下简称"会展中心")作为共同借款人向交通银行股份有限公司重庆市分行 （以下简称"交通银行重庆分行"）融资 6 亿元，借款期限为 15 年，借款利率 为浮动利率(即五年期以上 LPR 减 17BP)，借款用途为归还公司及控股公司(含 并表子公司)存量房地产领域相关贷款和公开市场债券，并以会展中心展览馆 及会展中心会议中心共计 173323.64 平方米房屋建筑物作抵押担保。公司与 会展中心作为共同借款人与交通银行重庆分行签署授信业务相关法律文件并 办理有关事宜。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司 ...