重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 6 月 19 日以通讯方式向全体监事发出关于召开公司第十届监事会第 七次会议的通知。2024 年 6 月 24 日，公司第十届监事会第七次会 议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结 合通讯方式如期召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主 席朱江先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议 案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 议案》。 监事会同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次 临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及 1 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 有效期统一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公 司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 第十届董事会第十九次会议决议公告 董事会同意公司与全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 (以下简称"会展中心")作为共同借款人向交通银行股份有限公司重庆市分行 （以下简称"交通银行重庆分行"）融资 6 亿元，借款期限为 15 年，借款利率 为浮动利率(即五年期以上 LPR 减 17BP)，借款用途为归还公司及控股公司(含 并表子公司)存量房地产领域相关贷款和公开市场债券，并以会展中心展览馆 及会展中心会议中心共计 173323.64 平方米房屋建筑物作抵押担保。公司与 会展中心作为共同借款人与交通银行重庆分行签署授信业务相关法律文件并 办理有关事宜。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司 ...

股份收购 - 公司收购股份新增条件：连续二十日股票收盘跌幅累计达20%、股价低于近一年最高收盘价50%等[2] - 公司收购股份方式新增要约方式[3] - 特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 收购股份后，特定情形10日内注销，部分情形6个月内转让或注销，另一些情形合计持股不超已发行股份10%并3年内转让或注销[3] 委员会事项 - 审计与风险管理委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[4][5] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[5] 利润分配 - 公司利润分配多渠道听取独立董事和中小股东意见，由管理层提建议、董事会制订方案[5] - 利润分配方案需经董事会三分之二以上表决、二分之一以上独立董事表决通过，再报股东大会审议批准[6][8] - 调整分红政策和股东回报规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7][10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[11][12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[11][13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[11][13] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[11][13] 不分红情形 - 审计中介对年度财报不出具标准无保留意见，公司当年可不现金分红[12] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见，公司当年可不现金分红[14] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产，当年可不现金分红[12][14] - 公司累计支出达或超最近一期经审计净资产30%[15] - 公司当年或最近一年净利润为负[15] - 公司当年末或最近一年末累计可分配利润为负[15] - 公司最近一年经营活动现金流量净额为负[15] - 公司预计不能偿还债务本息或偿还存在重大不确定性[15] 其他 - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因[15] - 股东违规占用公司资金扣减其现金红利偿还[15] - 新《公司章程》自股东大会批准实施，原《公司章程》（2024年2月修订）废止[15]

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 4 日，公司第十届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 10:00； 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案9.00《关于修改<公司章程>的议案》需特别 表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通 过。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 29 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十八次会议的书面 通知。2024 年 6 月 4 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以视频 方式参会）。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会 议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事 规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》; | 原《公司章程》条款 | ...

股票情况 - 公司股票2024年5月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 异常波动期间控股股东未买卖公司股票[4] 融资事项 - 拟发行不超3.79亿元公司债偿还“19渝债01”本金，正更新申报材料[6] - 向特定对象发行股票事宜正更新申报材料[5][6] 其他说明 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大信息[4] - 经营及环境未变，自查无信息披露违规[4][7]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-030 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告全文》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络互动形式举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及召开方式 三、出席人员 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-029 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到裁定结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司控股子公司重庆捷兴置业有限公司（以 下简称："捷兴公司"）于 2023 年 8 月收到重庆市渝北区人民法院传 票【（2023）渝 0112 民初 29921 号】，重庆市渝北区人民法院受 理了上海复昭投资有限公司（以下简称："复昭公司"）诉捷兴公司借 款合同纠纷案。（详情请见公司于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司 控股子公司收到民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-064） 2024 年 1 月 9 日本案在重庆市渝北区人民法院开庭，2024 年 3 月 5 日第二次开庭，一审尚未判决，截至 2024 年 4 月 2 日，双方已 分别向法院提交和解申请。 2024 年 4 月 26 日，捷兴公司收到重庆市渝北区人民法院 ...

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年一季度资产减值准备的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通 过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2024 年一季度资产减值准 备的公告》（公告编号 2024-028）。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 第一季度报告》。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 | 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 22 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第 ...

业绩总结 - 2024年一季度信用减值损失-1347万元，含应收账款坏账损失-1353万元等[4] - 2024年一季度资产减值损失4907万元，为存货跌价损失[4] - 2024年一季度计提资产减值准备合计3561万元[4] - 本次计提减少2024年一季度利润总额3561万元[10] - 本次计提减少归母净利润2668.90万元，占2023年净利润25.24%[10]