财务表现 - 2024年第一季度，广东广弘控股股份有限公司营业收入为556,124,443.47元，同比下降4.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,686,953.87元，同比下降32.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,683,610.83元，略有增长[5] - 总资产为7,073,282,300.00元，较上年末增长1.01%[5] - 应收账款、预付款项、其他应收款等均有较大增长，应付职工薪酬、其他应付款等有所减少[8] - 营业利润为13,356,866.70元，同比下降52%[8] - 净利润为13,786,477.68元，同比下降34%[8] - 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度每股收益为0.0234元，同比下降33%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,634,425.70元，同比下降105%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-68,458,120.06元，同比下降265%[9] - 公司2024年3月31日流动资产合计为4,066,906,996.11元，同比略有下降[14] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为3,006,375,303.89元，同比略有增加[15] - 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度负债总计为388.96亿元，较上期略有增长[16] 公司治理 - 公司2024年1月召开临时董事会和监事会，通过了董事会和监事会换届选举议案[11] - 公司2024年2月选举产生第十一届董事会董事长、副董事长，聘任高管人员[13] 资金流向 - 公司报告期末普通股股东总数为41,785股，前10名股东持股比例最高为54.61%[9] - 综合收益总额为13.79亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为13.69亿元[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为58.07亿元，支付商品、接受劳务支付的现金为57.22亿元[19] - 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,683,610.83元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,634,425.70元，主要是由于购建固定资产和支付投资所致[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,859,916.47元，主要是由于借款收到的现金较多[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为000529[6] - 公司注册地址历史变更为广州市天河区广州大道北路520号[7] - 公司主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为肉类食品供应和教育出版物发行[10] - 公司股票简称变更为"广弘控股"，股票代码为000529[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为27.90亿元，同比下降18.36%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降76.78%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,204.06万元，同比下降82.84%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.3646元，同比下降76.78%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.95%，同比下降26.83%[16] - 公司2023年末总资产为70.02亿元，同比增长22.31%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元，同比增长4.16%[16] - 公司2023年实现营业收入27.90亿元，同比增长9.28%[16] - 公司2023年实现归母净利润2.13亿元，同比增长14.01%[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为5,039万[20] 公司业务情况 - 公司食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售[25] - 公司品牌运营的主要产品类型为小包装精品冻肉和腊肠腊肉，主要品牌有“广食”牌精品冻肉和“粤桥牌”腊肠腊肉[29] - 公司产品的主要销售途径是线下、自营销售[30] - 报告期内的主要分类产品销售情况显示，冻猪类营业收入为116,909.58万元，同比下降0.46%；冻牛羊营业收入为80,564.23万元，同比增长35.76%[31] 公司发展战略 - 公司主要发展战略包括提升绿色食品产能、加强食品工业布局、实现绿色食品产业高质量发展[71] - 公司2024年经营计划包括坚定不移抓党建强业务、坚定不移扩规模延链条、坚定不移促转型精管理[71] 公司治理情况 - 公司建立了防控内幕交易相关制度，严格按照内幕信息知情人登记制度的规定对内幕信息进行管理，确保信息披露的公平[90] - 公司在业务方面具有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具备独立完整的业务及自主经营能力[93] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，资产完全独立于控股股东，对自身资产具有完全的控制和支配权[93] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税[93] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，重视保护股东、债权人、职工等合法权益，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展[7] - 公司推动种质资源保护利用，建立商业化育种体系，促进畜牧业转型升级，实现乡村振兴[154] - 公司推动“家庭农场五维觉醒计划”，普及现代化生猪养殖理念，带动农业经济发展[154]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 委员会出席情况 - 2023年独立董事出席5次审计委员会和2次薪酬与考核委员会[3] 意见发表情况 - 2023年4月25日独立董事发表《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易议案》事前认可意见[6] - 2023年4月26日独立董事发表多项议案同意意见[6][7][8][9] - 2023年10月23日独立董事发表《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》事前认可意见[8] - 2023年10月24日独立董事发表多项议案同意意见[8]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为212,853,572.76元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为1,481,514,944.39元，母公司未分配利润967,851,515.55元[8] - 2023年12月31日公司总股本583,790,330股，每10股派发现金股利1.50元，共计分配现金红利87,568,549.50元[8] - 母公司累计剩余未分配利润880,282,966.05元结转以后年度分配[8] 公司决策 - 第十一届董事会第二次会议相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][6][7][9][16] - 公司审议通过《2024年第一季度报告》[23] 担保融资 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[17] - 公司拟为广弘农牧公司等3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[18] - 公司拟为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[20] - 公司及其合并报表范围内子公司拟向金融机构申请不超25亿元融资额度[21] 章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款[24] - 公司根据相关规定对《公司章程》进行部分条款修改[27] 其他 - 公司将于2024年5月29日下午3点在广州召开2023年年度股东大会[28] - 担保、融资、经营范围变更、章程修订议案需提交股东大会审议[17][18][20][24][27]

会议召开 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会[3] 委员会出席 - 2023年独立董事出席各委员会多次[3] 意见发表 - 2023年4月26日独立董事发表多项同意意见[5][6][7][8] - 2023年10月24日独立董事发表多项同意意见[7] - 2023年4月25日、10月23日独立董事发表事前认可意见[5][7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除相关因素后同比增长9.28%[1] - 2023年公司实现归母净利润2.13亿元，剔除相关影响后同比增长14.01%[1] - 2023年末公司总资产70.02亿元，比2022年末增长22.31%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元，比2022年末增长4.16%[1] - 2023年冻品销售收入24.33亿元，同比增长9.33%[2] 产品数据 - 广弘3号小白鸡父母代产蛋率最高达93.96%[4] 市场扩张和并购 - 公司以6500万元竞拍成功食品冷链智慧港项目地块[6] - 与吉星冷链签订冷库合作经营协议，新增冷库库容1万吨，12月底自营和管理冷库规模超8万吨[7] 员工培训 - 2023年共开展员工培训52场，同比增长79.3%，覆盖1499人次，同比增长51.4%[9] 未来展望 - 2024年将拓展产业规模，优化产能布局[12] 新产品和新技术研发 - 整合内外部资源，推进关键核心技术攻坚[13] - 与科研机构合作，推动人工智能在畜禽养殖多环节落地[13] - 筹备建设生物安全实验室，提升生物疫病反应能力[13] - 利用同步、同源、统一数据，提升信息化水平[13] 其他新策略 - 强化企业、行业、产业分析研判，助推科学决策[13] - 优化人才发展环境，多渠道引进人才[15] - 全方位培育人才，优化现有人才结构[15] - 打造高素质专业化干部队伍，加强销售团队建设[15] - 借助外部力量搭建专业人才发展体系[15] - 探索实施专业技术人员双通道人才发展通道[15]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3] - 变更不适用初始确认豁免涉及特定单项交易[5] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][5] - 公告日期为2024年4月25日[6]

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 4 月 23 日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 1 ...

投资信息 - 领岳投资以200万元参与设立广东广弘创新创业投资管理有限公司[2] - 该公司注册资本1000万，广弘创投认缴600万占60%[5][6] - 领岳投资和出版集团投资各认缴200万，各占20%[6] 公司治理 - 股东会定期会议每年5月召开一次[7] - 董事会会议三分之二以上董事出席方可举行[9] 风险与关联 - 投资存在失败不能实现预期效益风险[12] - 广弘创投和出版投资与广弘控股属同一控制法人[13]

市场扩张和并购 - 南海种禽以800万元与其他公司共设新公司，持股40%，新公司注册资金2000万元[4] - 粤桥公司、广弘食品分别以800万、400万元与其他公司共设新公司，分别持股40%、20%，新公司注册资金2000万元[6][7] 其他新策略 - 设立信宜市弘信爱健康实业有限公司议案全票通过[5] - 设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司议案全票通过[8]