内部控制审计 - 审计公司对广弘控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]

审计情况 - 华兴会计师事务所于2025年4月24日对广弘控股2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额120,419.16万元，累计发生49,467.70万元，利息2,380.32万元，偿还117,526.58万元，期末余额54,740.60万元[7] - 广东省广弘食品集团等多家公司2024年往来资金各数据[7]

公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席7次审计委员会和2次薪酬与考核委员会[4] - 2024年独立董事现场工作时间累计23天[5] - 2024年1月16日和2月2日审议通过董事会换届选举相关议案[8] - 2024年2月2日第十一届董事会第一次会议审议通过多项议案[8] 投资与关联交易 - 2024年全资子公司领岳投资以200万元参与投资设立广东弘发创业投资基金管理有限公司，构成关联交易[5] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[6] 审计机构变更 - 2024年拟聘任华兴会计师事务所为审计机构[7] 薪酬管理 - 2024年4月23日和5月29日审议通过《公司2023年年度报告》，涵盖董监高薪酬[9] - 2024年4月23日薪酬与考核委员会同意高级管理人员绩效薪酬方案并提交审议[10] - 2024年12月31日薪酬与考核委员会同意高级管理人员2023年度核定绩效薪酬方案并提交审议[10] 独立董事履职 - 独立董事注重学习法规制度，参加培训，提高履职能力[11] - 独立董事认真履行义务，强化中小股东保护意识[11] - 独立董事为公司规范运作和发展提合理化建议[12]

会议与决策 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2024年11月14日董事会和12月2日股东大会通过聘任华兴会计师事务所[6] - 2024年1月16日和2月2日会议通过董事会换届及董事候选人提名[8] 人员相关 - 2024年2月2日会议同意提名缪安民等人为公司各职位候选人[10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[6] - 2024年4月23日和5月29日会议通过《公司2023年年度报告》[10] 投资与关联交易 - 2024年领岳投资200万元参与设立广东弘发创业投资基金管理有限公司[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议若干次[4] - 2024年独立董事现场工作累计25天[5] - 独立董事将继续履职保护中小投资者权益[12]

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡志勇） | | | 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会，本人 均亲自出席参加了 11 次董事会和 3 次股东大会，认真审议会议 议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是中小股 东合法权益。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案经认真 审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.在董事会各专委会的工作情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核 委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审 查委员会等五个专门委员会，2024 年度共出席参加了 7 次审计委 员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、4 次投资审查委 员会。本人作为审计委员会主任委员，战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员和投资审查委员会委员，充分 利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会 提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[1] 审计安排 - 公司拟变更聘任华兴为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 聘任事项经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[3] - 2025年4月23日，审计委员会通过2024年年度财务报表议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为华兴完成2024年度审计工作，满足年报披露时间要求[9]

业绩数据 - 2024年营业收入23.36亿元，较2023年减少16.29%[1] - 2024年净利润1.24亿元，较2023年减少42.28%[1] - 2024年末总资产62.55亿元，较2023年末减少10.68%[1] 资产变动 - 货币资金较年初减少15.48亿元，减幅52.26%[3] - 交易性金融资产较年初增加3.11亿元，增幅47.76%[3] - 固定资产较年初增加6.70亿元，增幅208.77%[4] 费用情况 - 2024年销售费用4367.57万元，较2023年减少2.64%[5] - 2024年管理费用1.09亿元，较2023年增加44.15%[5] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2023年增加592.49%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少204.16%[6]

租赁信息 - 子公司拟租赁绿湖农庄，费用25000万元[2] - 租赁期限10年零3个月，首年合作费600万[6] - 合作保证金2500万，转为部分预付租金[9] 项目数据 - 租赁面积3427亩，建筑面积约240000平方米[6] - 达产后能繁母猪存栏9800头，年出栏24万多头[6] 其他要点 - 租赁符合“十四五”规划，无重大财务影响[13] - 2025年4月24日审议通过租赁议案[2]

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 2024年度独立董事未在公司及主要股东担任非独立董事职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年召开五次监事会议[1] - 各次会议审议通过相关报告及议案[3] 财务监督 - 2024年用月度数据监督企业财务[4] - 2024年末形成《风险管理清单》并管控风险[6] 财务审计 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护权益[12]