业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额、净资产、营业收入、净利润占公司合并报表对应总额比例均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥利润总额的5%或≥资产总额的1%或≥营业收入总额的1%或≥所有者权益总额的10%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额的5%＞错报≥利润总额的1%或资产总额的1%＞错报≥资产总额的0.5%或营业收入总额的1%＞错报≥营业收入总额的0.5%或所有者权益总额的10%＞错报≥所有者权益总额的1%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：造成公司直接财产损失超过1000万元[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：造成公司直接财产损失超过500万元但未达到1000万元[11] 内控现状 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响本次内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[25] - 报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26] 业务范围 - 纳入评价范围的单位共20个[4][5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括控制环境、风险评估等要素及多项公司经营业务相关内控内容[6] 2024年新策略 - 对原有内控制度进行梳理与评估，完成“立、改、废”并汇编成册，修订完善公司治理等方面12项制度[15] - 在驾驶舱信息模块构建实时预警体系，实现较好风险预警效果[17] - 强化资金归集管理，编制月度和年度资金计划，统一安排对外融资[21] - 集中采购呈现资源集约化机制效果，促进降本增效[22] 制度建设 - 建立涵盖冷藏商品贸易等业务的内部控制管理规定[20] - 设立审计部，制订内审制度，对财务收支和经济活动进行审计[16] - 建立信息沟通与披露制度，规范重大信息内部报告和信息披露事务[16] - 各职能部门指导、监督子公司业务和管理，要求子公司定期提交财务报告[21] - 严格投资分级授权审批程序，对投资项目进行专项评估和定期跟进[21] - 建立供应商评估和准入制度，采取多种采购方式确定采购价格[22] - 聘请常年法律顾问审查重大合同把控法律风险[23] - 制定多项财务管理制度完善内部财务管理[23] - 通过业财一体化项目系统实时监控子公司财务状况[23] - 制定工程项目管理制度规范业务流程并全过程跟踪监控[23] - 制定建设工程及采购项目招标管理办法保障招投标规范实施[23] - 制定多项资产管理制度加强资产动态管理[24] - 资产实行台账式管理并在财务系统卡片登记[24] - 制定资产租赁相关制度规范租赁资产审批权限[24]

业绩数据 - 2024年营业收入23.36亿元，归母净利润1.22亿元[1] - 截至2024年底总资产62.55亿元，净资产31.72亿元[1] 用户数据 - 食品冷链业务服务近20余家大型机关团体客户[2] - 承接信宜市10所院校5万多名师生食材供应配送业务[2] 产能与销售 - 河源中国国鸡种业基地达产后年产能5000万羽，2024年父母代种苗销售70多万套[3] - 南海黄品牌黄麻4号公鸡回购率达100%[3] 项目进展 - 2024年完成省级项目1项、市级项目2项，申报省级项目2项[5] 运营指标 - 南海种禽孵化率达88.86%[7] - 兴宁基地后备母猪利用率达95%，窝均活仔约12.9头[7] - 广弘食品新增食品安全检测项目10项[7] 制度建设 - 公司梳理126份内控制度，完善修订43份[9] 发展策略 - 夯实“总部 + 基地”管理推动生猪板块发展[12] - 强化总部管控职能，统筹优化内部资源配置[12] - 深化精细管理，聚焦“算账经营”降低生产成本[12] - 优化养殖结构和销售策略，推动销售重心转移[12] - 加大双阴种猪推广力度，扩大广弘种猪品牌效应[12] - 拓展新兴渠道，与屠宰场、食品公司建立直接对接关系[12] - 推进新圩育肥场项目进度[12] - 延伸“育种 + 屠宰”链条推动家禽产业发展[13] - 推进拳头产品市场占有率和新品种布局[14] - 推进信宜怀乡鸡产业园项目，切入家禽屠宰领域[14]

融资决策 - 2025年4月24日董事会通过不超25亿元融资额度议案[2] - 授权有效期一年，额度可循环使用[2] 财务状况 - 截止目前公司无逾期贷款[4]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-15 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相 关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 事项公告如下： 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-09 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保 的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。 董事会拟同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）向 银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信 融资提 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2086元，同比下滑42.79% [1] - 每股净资产从5.43元降至0元，同比下滑100% [1] - 每股公积金和未分配利润保持稳定，分别为0.72元和2.54元 [1] - 营业收入23.36亿元，同比下滑16.27% [1] - 净利润1.22亿元，同比下滑42.72% [1] - 净资产收益率3.86%，同比下滑44.46个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比59.81%，较上期增加97.74万股 [1] - 广东省广弘资产经营有限公司为第一大股东，持股55.69%且未变动 [2] - 新增股东包括张毅（0.73%）、韩维森（0.56%）、宏利中证消费红利基金（0.48%）等 [2] - 国信证券增持18.92万股至0.32%，张清松增持14.27万股至0.24% [2] - 退出股东包括前海开源沪港深农业基金（原持股0.91%）、方奕忠（原持股0.51%）等 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.2元（含税） [3]

增资情况 - 2025年4月24日通过对广弘种业增资议案[2] - 南海种禽拟20000万元自有资金增资并计入资本公积[2] - 增资后南海种禽持股比例、实收资本不变，资本公积增20000万元[2] 财务数据 - 2023年末广弘种业资产26974万元，营收49万元[4] - 2024年末广弘种业资产40098万元，营收3996万元[5] 增资目的与影响 - 增资为提升资金实力，承接种业专项业务[6] - 增资不对公司财务和经营成果产生不利影响[6]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月29日15：00[2] - 网络投票2025年5月29日[2] - 股权登记日2025年5月23日[4] 会议登记信息 - 登记时间2025年5月27日8:30—11:30、14:30—17:00[7] - 登记地点为广东广州东风中路437号越秀城市广场南塔35楼[7] - 联系电话(020)83603985、83603995，传真(020)83603989[7] 投票信息 - 投票代码"360529"，简称为"广弘投票"[9] - 深交所交易系统投票2025年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月29日9：15至15：00[11] 其他 - 中小投资者定义[6] - 会议审议多项议案[5]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-06 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 3 名，实到 3 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 ...