证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-07 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年2月2日下午15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 2 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日上午9:15至2023年9月11 日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相 ...

人事变动 - 2024年2月1日公司选举戴琼瑛、曾锦炎为第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 戴琼瑛1984年6月出生，任党群部等副部长及职工代表监事[4] - 曾锦炎1964年7月出生，任职工代表监事及广弘食品副总经理[5] 合规情况 - 二人未持股，与大股东无关联，无违规违法失信情况[4][5]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-10 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和传真方式发出 第十一届监事会第一次会议通知，会议于 2024 年 2 月 2 日下午在公司会议室召 开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由监事关思文先生主持。 公司第十一届监事会经过认真讨论，同意选举关思文先生为公司第十一届监 事会主席，任期三年，与第十一届监事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）第十一届监事会第一次会议决议 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 附件：第十一届监事会主席关思文先生简历 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。 关思文，1985 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-08 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以传真方式、电子文件方式 发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月2日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。 同意选举蔡飚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与第十一届董 事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 同意选举高宏波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与第十一 届董事会任期相同。（简历详见附件） 表决 ...

监事会换届 - 2024年1月16日召开第一次临时监事会[2] - 审议通过监事会换届及提名非职工代表监事议案[2] - 提名关思文、潘瑞君为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 关思文1985年3月出生，现任党委委员等职[5] - 潘瑞君1969年11月出生，现任公司监事等职[6] - 二人均未持股，无不适任情况[5][6][7]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡志勇作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名谌 新民为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-05 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司 2024年第一次临时董事会会议决定召开2024年第一次临时股东大会。 6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 15：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； 通过深交所互联网投票系统（http:// ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名郭 天武为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...