董事会职权范围 - 董事会行使职权包括制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案 管理资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易及对外捐赠等事项 [1] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人等高级管理人员 并确定其报酬与奖惩事项 [1] - 董事会设立审计委员会和薪酬与考核委员会 其中独立董事占多数且审计委员会召集人需为会计专业人士 [1] 会议类型与提案机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开两次 临时会议由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [2] - 定期会议提案由董事会秘书征求各董事意见后交董事长拟定 临时会议提案需提交经提议人签字的书面提议 说明理由、时间、地点及具体内容 [2][4] - 董事长可要求对内容不明确或材料不充分的临时会议提案进行修改或补充 [2] 会议召集与通知要求 - 董事会会议由董事长召集主持 若董事长不能履职则由其授权副董事长或其他董事主持 [3] - 定期会议需提前十天书面通知全体董事 临时会议需提前五天书面通知 通知内容需包括会议日期、地点、期限、议题及发出日期 [3] - 变更定期会议时间或提案需在原定会议前三日发出书面变更通知 否则需顺延或经全体董事认可 临时会议变更需事先获得全体与会董事认可 [3] 会议出席与表决规则 - 董事会会议需过半董事出席方可举行 董事因故不能出席可书面委托其他董事代理 但需遵循关联交易回避、独立董事不得委托非独立董事等原则 [4][6] - 会议表决实行一人一票 以举手表决为主 表决意向分为同意、反对或弃权 未选择视为弃权 [7] - 决议需经全体董事过半数赞成通过 若涉及关联交易 则需无关联关系董事过半数通过 不足三人时需提交股东会审议 [7][8] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议届次、日期、出席董事姓名、议程、发言要点及表决结果 与会董事需签字确认 异议需书面说明 [9] - 董事会会议档案包括会议通知、材料、授权委托书及签字确认的记录等 由董事会秘书保存 保存期限为十年 [10] - 董事会决议公告由董事会秘书按相关规定办理 与会人员需对决议内容保密直至披露 [10] 规则制定与解释 - 本议事规则由董事会制订并经股东会批准后实施 修改程序相同 解释权归公司董事会所有 [11]

股东会议事规则总则 - 规范公司股东会行为 保证依法行使职权 依据《公司法》《证券法》制定本规则 [1] - 股东会召集 提案 通知 召开等事项适用本规则 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会不定期召开 [1] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二时 [2] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时 [2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时 [2] - 董事会认为必要时或审计委员会提议召开时 [2] - 法律 行政法规 部门规章或公司章程规定的其他情形 [2] 股东会召集程序 - 召开股东会需聘请律师对会议程序 人员资格 表决结果等出具法律意见并公告 [2] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [2] - 审计委员会提议召开临时股东会需书面提出 董事会需在10日内书面反馈 [3][4] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 [5] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [6] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 [6][7] - 股东会通知需包含会议时间地点 审议事项 股权登记日 联系方式及表决方式等 [7] - 讨论董事选举时需披露候选人教育背景 工作经历 关联关系 持股数量及处罚记录等 [7] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更 [8] 股东会召开方式 - 股东会应在公司住所地召开 设置会场并以现场会议形式举行 [8] - 股东可亲自出席或委托他人代理出席 需出示身份证明及授权委托书 [8][9] - 法人股东由法定代表人或代理人出席 需出示相关证明文件 [9] - 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 不得迟于当日9:30 结束不早于当日15:00 [10] 表决与决议机制 - 股东会决议分普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [13] - 选举董事 利润分配等事项由普通决议通过 [13] - 增减注册资本 修改章程 重大资产交易（超总资产30%）等事项由特别决议通过 [13] - 每股份享有一票表决权 公司持有自身股份无表决权 [14] - 关联股东需回避表决 其持股不计入有效表决总数 [14] 会议记录与信息披露 - 股东会记录需包含会议议程 出席人员 表决情况 质询内容等 由董事会秘书负责 [11] - 会议记录需与签到册 委托书等资料一并保存不少于10年 [11][12] - 股东会决议需及时公告 列明出席人数 持股比例 表决结果及决议详情 [17] - 提案未通过或变更前次决议时需在公告中特别提示 [17] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议批准后实施 修改时亦同 [19] - 规则未尽事宜依照相关法律法规及公司章程执行 [19] - 本规则解释权属于董事会 [20]

冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 2025 年第一次临时股东大会审议通过 冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………… 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和方式…………………… 5 | | 第三章 | 注册资本、股份与股票…………………… 6 | | 第四章 | 股东…………………………………………12 | | 第五章 | 股东会………………………………………16 | | 第六章 | 董事会………………………………………27 | | 第七章 | 董事会专门委员会…………………………38 | | 第八章 | 经营管理机构………………………………39 | | 第九章 | 劳动与人事…………………………………41 | | 第十章 | 财务、会计与审计…………………………43 | | 第十一章 | 利润分配……………………………………46 | | 第十二章 | 合并与分立…………………………………49 | | 第十三章 | 解散与清算…………………………………50 | | 第十四章 | 通知和公告 ...

第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选 举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应 选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 公司选举两名以上独立董事或者单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两名以上董事时， 应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事， 不含职工董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本实施细则的相关规定。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定， 制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证监会大连监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 1 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1.负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市的方案； 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 11. 制订公司章程的修改方案； 12. 管理公司信息披露事项； 13. 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； 14. 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 15. 法 ...

一、本次股东大会的召集和召开程序 辽宁华夏律师事务所 关于冰山冷热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽华律股见字［2025］008 号 致：冰山冷热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规及《冰山冷热 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席 了于 2025 年 9 月 4 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，并就公司本次股 东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本 次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公 告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司 提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了核查验证，现出具法 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-032 冰山冷热科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30 网络投票：2025年9月4日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及 变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 5、主持人：纪志坚 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出 ...

股东结构 - 截至2025年8月29日 A股股东人数为58237户 [2]

公司技术储备 - 冰山冷热在投资者互动平台确认公司拥有液冷服务器相关技术储备 [2]