业绩数据 - 2024年营业收入453,115万元，同比降5.91%[2] - 2024年净利润11,034万元，同比增123.46%[2] - 截至2024年底累计分派现金红利约11.8亿，占净利润47%[5] 公司运营 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，发公告45份[4] - 2024年回复投资者提问149条，接受调研15次[4] 安全环保 - 2024年开展专项检查13次，整改隐患90项[13] - 2024年梳理辨识危险源175项[13] - 2024年完成危废申报及转移处置19次[15] 社会责任 - 2024年出资6万援建路灯亮化工程，装灯50盏[16] 光伏项目 - 2024年一期光伏装机3.4兆瓦，二期5.625兆瓦[18] - 2024年光伏年发电量约1000万度[18] - 2024年光伏年减碳约9000吨[18] 未来展望 - 深耕冷热行业，提升经营质量[19] - 积极回报股东，践行绿色发展[19] - 履行社会责任[19]

业绩总结 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 审计相关 - 2024年信永中和对公司财务及内控评价报告审计，出具标准无保留意见[5] - 2024 - 2025年审计委员会开展系列审计工作并审议通过相关议案[4][7] - 审计委员会认为信永中和较好完成2024年年报审计工作[9]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易总预计金额97300万元[2] - 向关联人采购配套零部件预计31300万元，已发生5174万元，上年25699万元[5] - 向关联人销售配套零部件预计66000万元，已发生13106万元，上年63310万元[6] - 向松下控股采购产品预计3000万元，已发生657万元，上年2678万元[5] - 向冰山松洋采购产品预计6200万元，已发生1431万元，上年5902万元[5] - 向松下控股销售产品预计29000万元，已发生7834万元，上年29409万元[5] - 向冰山松洋销售产品预计15000万元，已发生1848万元，上年12489万元[5] 关联交易审议 - 独立董事2025年4月10日审议通过2025年度日常关联交易预计报告[2] - 2025年4月22日十届三次董事会议审议通过该报告[2] - 日常关联交易尚须获2024年度股东大会批准[3] 关联交易差异 - 采购产品实际25699万元，预计31300万元，实际占比8.51%，差异 - 17.89%[7] - 销售产品实际63310万元，预计60960万元，实际占比13.97%，差异3.85%[8] - 采购松下控股产品实际2678万元，预计2000万元，实际占比0.89%，差异33.90%[7] - 销售松下控股产品实际29409万元，预计26000万元，实际占比6.49%，差异13.11%[7] - 采购冰山松洋产品实际5902万元，预计5500万元，实际占比1.96%[7] - 销售冰山松洋产品实际12489万元，预计16700万元，实际占比2.76%[7] - 采购大连冰山金属产品实际6273万元，预计6500万元，实际占比2.08%，差异 - 3.49%[7] - 销售BAC大连产品实际10252万元，预计7500万元，实际占比2.26%，差异36.69%[8] 子公司信息 - 大连冰山金属技术有限公司注册资本1806.45万美元[9] - 大连富士冰山自动售货机有限公司注册资本40亿日元[9] - 大连冰山慧谷发展有限公司注册资本5000万元[10] - 大连斯频德环境设备有限公司注册资本6.52亿日元[10] - BAC大连有限公司注册资本710万美元[10] - 大连本庄化学有限公司注册资本26000万日元[10] - 大连神通电气有限公司注册资本10000万元[10] 子公司业绩 - 冰山松洋2024年营收118778万元，净利润 - 522万元[13] - 大连冰山帕特2024年营收2049万元，净利润 - 249万元[13] - BAC大连2024年营收70427万元，净利润11555万元[13] - 冰山技术服务2024年营收31001万元，净利润1336万元[13] 交易原则 - 关联交易遵照公平公正市场原则，以市场价格确定交易价格[12]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计相关 - 本期审计费用107万元[4] - 2025年拟续聘为审计机构，待股东大会审议[5][6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[4] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，可提前执行[4] - 2025年4月22日十届三次董事会议审议通过变更报告[11]

业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][13] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度促进高质量可持续发展[15] 其他新策略 - 明确财务、非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[8][14]

会议情况 - 2024年公司董事会召开七次董事会议[2] - 各次董事会议审议通过对应财务报告[4][6][7] 财务相关 - 2023年度分红方案于2024年7月实施完毕[13] 审计与薪酬 - 审计委员会认可信永中和审计工作[15] - 薪酬与考核委员会认为薪酬合规[16] 未来展望 - 2025年董事会及下设委员会依法履职促发展[18]

重大资产重组 - 2022年11月11日公司重大资产重组事项实施完毕，完成后将直接或间接持有松下压缩机、松下冷机100%股权[1] - 拟出售标的资产包括松下压缩机（大连）有限公司60%股权、松下冷机系统（大连）有限公司30%股权和25%股权[6] 承诺事项 - 大连冰山集团于2022年9月26日作出避免同业竞争、减少及规范关联交易、保证上市公司独立性承诺，有效期无限，正常履行中[2][3] - 松下冷链（大连）有限公司、松下电器（中国）有限公司于2022年9月26日作出避免同业竞争承诺，有效期三年，正常履行中[3] - 同业竞争承诺有效期为自交易交割日起3年，若有新规按规定执行或补充承诺，交易交割日起满3年后，公司不再直接或间接持有上市公司5%以上股份时，不再受补充承诺约束[4] 公司合规情况 - 公司自2020年1月1日至今未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚等[4] - 公司最近十二个月内未受证券交易所公开谴责，无重大失信行为[4] - 公司不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况[4] - 公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[4] - 公司不存在泄露本次交易内幕信息及利用信息进行内幕交易的情形[4] - 公司最近36个月内不存在因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责的情形[4] 业务相关 - 松下压缩机主营涡旋式压缩机业务，松下冷机主营半封闭压缩机等业务[4] - 交易完成后，公司及下属企业与目标公司在中国大陆不存在同业竞争[4] - 松下冷机自松下冷链租赁2837.84平方米房屋及相关土地，公司将督促办理土地续期及房屋权属证书[5] - 三洋电机与松下压缩机签署的《技术引进合同》签订于2015年1月1日，合同有效期间为8年[5] 商标及技术合同 - 松下电器（中国）有限公司现有品牌协议有效期截止到2024年12月31日[9] - 松下电器（中国）有限公司交易后许可标的公司使用「Panasonic」和「松下」商标从交割日起3年有效[9] - 松下电器（中国）有限公司与松下冷机、松下压缩机签订的现有技术合同签订日期分别为2016年7月1日、2015年1月1日，有效期至2024年12月31日[9] 其他主体合规情况 - 承诺人最近三年内未受到刑事处罚、证券市场相关行政处罚，无被司法机关立案侦查等情形[7] - 承诺人最近十二个月内无受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为[7] - 承诺人最近36个月内无因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形[7] - 公司相关人员最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚，无司法机关立案侦查等情形[8] - 公司相关人员最近十二个月内无证券交易所公开谴责或其他重大失信行为[8] - 公司相关人员最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任情形[8] - 三洋电机株式会社及相关人员最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任情形[8] - 松下冷链（大连）有限公司等相关主体不存在泄露本次交易内幕信息及利用信息进行内幕交易情形[8] - 松下冷链（大连）有限公司等相关主体不存在因本次交易相关内幕交易被立案调查且未结案情形[8] - 冰山冷热科技股份有限公司承诺最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[9] - 冰山冷热科技股份有限公司不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或侦查等不得参与重大资产重组的情形，其董监高最近三年内无相关内幕交易被处罚或追责情形[9] - 大连冰山集团有限公司承诺最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚[9] - 大连冰山集团有限公司及董监高严格遵守中国相关法律法规，具备参与本次交易的主体资格[9] - 冰山冷热科技股份有限公司不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况[9] - 冰山冷热科技股份有限公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件[9] - 公司及董监高最近十二个月内未受证券交易所公开谴责或有其他重大失信行为[10] - 公司及董监高不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况[10] - 公司为依法设立并有效存续的企业，具备参与本次交易的主体资格[10] - 公司及董监高最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚[10] - 公司及董监高最近五年内未被中国证监会或相关派出机构采取行政监管措施[10] - 公司及董监高不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或侦查的情形[10] - 公司董监高最近三年内不存在因与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责的情形[10] - 公司及董监高不存在因涉嫌本次重组内幕交易被处罚或追责的情形[10] - 公司及董监高不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[10] 信息披露 - 截至公告披露日，承诺正常履行，公司将督促承诺人履行义务并及时披露信息[10]

业绩总结 - 2024年末计提资产减值准备44,796,062.93元[1] - 计提减值减少2024年度净利润44,351,407.92元[5] - 计提减值减少2024年末所有者权益44,351,407.92元[5] 各项资产减值 - 应收票据计提减值536,795.36元，占净利润绝对值0.50%[3] - 应收账款计提减值15,790,318.34元，占净利润绝对值14.09%[3] - 存货及合同履约成本计提减值29,153,785.19元，占净利润绝对值26.41%[3] - 合同资产计提减值 -16,725,088.49元，占净利润绝对值15.24%[3] - 在建工程计提减值15,064,649.38元，占净利润绝对值13.65%[3] 决策情况 - 2025年4月22日会议通过《关于计提资产减值准备的报告》[1] - 董事会和监事会认为计提合理合规并同意[7][8]

关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司十届三次董事会 议审议，决定召开本次股东大会。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-013 冰山冷热科技股份有限公司 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2025 年 5 月 22 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 ...