业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][13] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度促进高质量可持续发展[15] 其他新策略 - 明确财务、非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[8][14]

会议情况 - 2024年公司董事会召开七次董事会议[2] - 各次董事会议审议通过对应财务报告[4][6][7] 财务相关 - 2023年度分红方案于2024年7月实施完毕[13] 审计与薪酬 - 审计委员会认可信永中和审计工作[15] - 薪酬与考核委员会认为薪酬合规[16] 未来展望 - 2025年董事会及下设委员会依法履职促发展[18]

重大资产重组 - 2022年11月11日公司重大资产重组事项实施完毕，完成后将直接或间接持有松下压缩机、松下冷机100%股权[1] - 拟出售标的资产包括松下压缩机（大连）有限公司60%股权、松下冷机系统（大连）有限公司30%股权和25%股权[6] 承诺事项 - 大连冰山集团于2022年9月26日作出避免同业竞争、减少及规范关联交易、保证上市公司独立性承诺，有效期无限，正常履行中[2][3] - 松下冷链（大连）有限公司、松下电器（中国）有限公司于2022年9月26日作出避免同业竞争承诺，有效期三年，正常履行中[3] - 同业竞争承诺有效期为自交易交割日起3年，若有新规按规定执行或补充承诺，交易交割日起满3年后，公司不再直接或间接持有上市公司5%以上股份时，不再受补充承诺约束[4] 公司合规情况 - 公司自2020年1月1日至今未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚等[4] - 公司最近十二个月内未受证券交易所公开谴责，无重大失信行为[4] - 公司不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况[4] - 公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[4] - 公司不存在泄露本次交易内幕信息及利用信息进行内幕交易的情形[4] - 公司最近36个月内不存在因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责的情形[4] 业务相关 - 松下压缩机主营涡旋式压缩机业务，松下冷机主营半封闭压缩机等业务[4] - 交易完成后，公司及下属企业与目标公司在中国大陆不存在同业竞争[4] - 松下冷机自松下冷链租赁2837.84平方米房屋及相关土地，公司将督促办理土地续期及房屋权属证书[5] - 三洋电机与松下压缩机签署的《技术引进合同》签订于2015年1月1日，合同有效期间为8年[5] 商标及技术合同 - 松下电器（中国）有限公司现有品牌协议有效期截止到2024年12月31日[9] - 松下电器（中国）有限公司交易后许可标的公司使用「Panasonic」和「松下」商标从交割日起3年有效[9] - 松下电器（中国）有限公司与松下冷机、松下压缩机签订的现有技术合同签订日期分别为2016年7月1日、2015年1月1日，有效期至2024年12月31日[9] 其他主体合规情况 - 承诺人最近三年内未受到刑事处罚、证券市场相关行政处罚，无被司法机关立案侦查等情形[7] - 承诺人最近十二个月内无受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为[7] - 承诺人最近36个月内无因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形[7] - 公司相关人员最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚，无司法机关立案侦查等情形[8] - 公司相关人员最近十二个月内无证券交易所公开谴责或其他重大失信行为[8] - 公司相关人员最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任情形[8] - 三洋电机株式会社及相关人员最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任情形[8] - 松下冷链（大连）有限公司等相关主体不存在泄露本次交易内幕信息及利用信息进行内幕交易情形[8] - 松下冷链（大连）有限公司等相关主体不存在因本次交易相关内幕交易被立案调查且未结案情形[8] - 冰山冷热科技股份有限公司承诺最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[9] - 冰山冷热科技股份有限公司不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或侦查等不得参与重大资产重组的情形，其董监高最近三年内无相关内幕交易被处罚或追责情形[9] - 大连冰山集团有限公司承诺最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚[9] - 大连冰山集团有限公司及董监高严格遵守中国相关法律法规，具备参与本次交易的主体资格[9] - 冰山冷热科技股份有限公司不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况[9] - 冰山冷热科技股份有限公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件[9] - 公司及董监高最近十二个月内未受证券交易所公开谴责或有其他重大失信行为[10] - 公司及董监高不存在未按期偿还大额债务或未按期履行承诺的情况[10] - 公司为依法设立并有效存续的企业，具备参与本次交易的主体资格[10] - 公司及董监高最近五年内未受刑事处罚、证券市场相关行政处罚[10] - 公司及董监高最近五年内未被中国证监会或相关派出机构采取行政监管措施[10] - 公司及董监高不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或侦查的情形[10] - 公司董监高最近三年内不存在因与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责的情形[10] - 公司及董监高不存在因涉嫌本次重组内幕交易被处罚或追责的情形[10] - 公司及董监高不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[10] 信息披露 - 截至公告披露日，承诺正常履行，公司将督促承诺人履行义务并及时披露信息[10]

业绩总结 - 2024年末计提资产减值准备44,796,062.93元[1] - 计提减值减少2024年度净利润44,351,407.92元[5] - 计提减值减少2024年末所有者权益44,351,407.92元[5] 各项资产减值 - 应收票据计提减值536,795.36元，占净利润绝对值0.50%[3] - 应收账款计提减值15,790,318.34元，占净利润绝对值14.09%[3] - 存货及合同履约成本计提减值29,153,785.19元，占净利润绝对值26.41%[3] - 合同资产计提减值 -16,725,088.49元，占净利润绝对值15.24%[3] - 在建工程计提减值15,064,649.38元，占净利润绝对值13.65%[3] 决策情况 - 2025年4月22日会议通过《关于计提资产减值准备的报告》[1] - 董事会和监事会认为计提合理合规并同意[7][8]

关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司十届三次董事会 议审议，决定召开本次股东大会。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-013 冰山冷热科技股份有限公司 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2025 年 5 月 22 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

2、本次监事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 十届二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 冰山冷热科技股份有限公司 1、本次监事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实， 并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公 司 2024 年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2024 年度工作报告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2024 年年度报告及 2025 年第一 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-007 冰山冷热科技股份有限公司 十届三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2024 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2024 年度利润分配预案报告 公司将按照最新总股本 843, ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-009 冰山冷热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十 届三次董事会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》，本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案 情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2024 年实现净利 润为 7,606 万元，提取 10%法定盈余公积金 760.6 万元，当年可供股东 分配的利润为 6,845.4 万元。 加上年初未分配利润 99,078.6 万元，扣除已支付 2023 年度普通股 股利 2,529.6 万元，累计可供股东分配的利润为 103,394.4 万元。 公司 2024 年度利润分配预案如下： 公司将按照母公司 2024 年实现净利润 7,606 万元的 20%提取任意盈 余公积金 1,521.2 万元； ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十 届三次董事会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的报告》，现将 具体情况公告如下： 一、 吸收合并概述 为优化公司管理架构、提升销售运营效率，公司拟吸收合并全资子 公司大连冰山集团销售有限公司（"冰山销售"）。吸收合并完成后，冰山 销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法 继承。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收 合并尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易， 不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须 相关部门的审批。 二、被合并方基本情况 企业名称：大连冰山集团销售有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号 法定代表人：姜立涛 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-017 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议、十届二次监事会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告》。公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现将有关事项公告如下： 一、关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的概述 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 23 日，公司分别召开了九届二十次 董事会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2024 年 12 月 19 日，根据 2023 年度股东大会的授权，公司召开了九 届二十四次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的 ...