冰山冷热科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为了规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息工作管理机构，董事会秘书负责 执行董事会内幕信息管理要求。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 列重大事件属于内幕信息。 本制度所称内幕信息包括但不限于以下各类信息： 1、公司的财务报告及经营情况； 2、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 3、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； 4、公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成 果产生要影响； 12、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重 大行政处罚；公司董事、高级管理 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作，明确董 事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规和公司章程的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行其职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业 1 管理等方面的知识； （三）具有从事秘书、管理、股权事 ...

冰山冷热科技股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险， 增强信息披露的可靠性，保护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 （四）确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整和可靠。 1 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， 重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内审部门开展的一种独立、客观 的监督和评价活动，其目的是通过审查和评价公司有关的经营活动及内部控 制的适当性、合法性和有效性，以促进公司完善治理、保值增值和经营目标 的实现。 第三条 本制度所称内 ...

第四条 公司董事、高级管理人员及其他因工作关系了解到相关 信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，应当将该 信息的知情者控制在最小范围内。 第五条 负有报告义务的有关人员，依照《上市公司信息披露管 1 冰山冷热科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为了规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司本部、各控股子公司及各参股公 司的信息收集与管理办法，保证公司内部信息的迅速顺畅流动、归集 和有效管理，真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指在相关公司生产经营活动中出现，发生或即 将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响的情形或事件时，本 制度规定的负有报告义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总经理、副总经理和其他高级管理人员，总部各部 室负责人，各控股子公司董事长和总经理，公司派驻参股公司的董事、 监事和高级管理人员为内部信息报告的第 ...

冰山冷热科技股份有限公司 募集资金管理制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总 则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， （本细则经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全冰山冷热科技股份有限公司（"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范 畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 1 第九条 ...

董事会审计委员会实施细则 （本细则经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 冰山冷热科技股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

冰山冷热科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为进一步加强冰山冷热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者的合法权益，根据公司法、证券法及其他有关法律、法规和公 司章程，制定本制度。 第二条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动 披露投资者关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监 管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、 准确、完整、及时。 1 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及 潜在投资者，避免进行选择性信息披露。 （六）互动沟通原则。公司应主 ...

（本行为规范经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，结合《公司章程》，制定本行为规范。 第二条 公司董事、高级管理人员是公司信息披露义务人，应当 忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披 露及时、公平。 冰山冷热科技股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异 议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或弃权票。 第十条 董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当立即履 行报告义务，向公司董事长报告，董事长接到报告后，应立即向董事 会报告，董事会秘书应立即组织临时公告的披露工作，保证信息及时 披露。 第十一条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状 况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、 获取决策需要的材料。 第三条 公司信息披 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2、总经理认为必要时； 3、有重要经营事项必须立即决定时； 4、有突发性事件发生时。 第四条 总经理办公会由总经理主持，参加人员包括总经理、副 总经理、财务总监及总经理指定的部门负责人。总经理因故不能履行 职责时，应根据会议内容指定一名副总经理或其他高级管理人员主持 会议。 第五条 总经理办公会应至少提前一天由总经理办公室通知全 体参会人员并提交相关的资料。总经理办公会应由总经理办公室做好 会议记录。会议记录应包括以下内容：会议召开的时间、地点、参加 总经理工作细则 （本细则经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为了规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本细则。 第二条 公司实行总经理负责下的总经理办公会制度。总经理定 期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大 问题。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。 第三条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会： 1、董事长或公司董事会提出时； 第九条 公司总经理应定期向董事报送资产负 ...