股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月27日下午3点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席会议的股东及股东代理人共503人，所持表决权251,896,842股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.87%[2][3] 股东投票情况 - 选举纪志坚等非独立董事，全体股东同意比例超99%[5] - 选举代玉玲为股东代表监事，全体股东同意比例99.33%[6] - 选举翟云岭等独立董事，全体股东同意比例超97%，中小股东同意比例低[7] 用户数据 - B股股东数量为75,890,740，占比98.69%[7] - 中小股东数量为5,354,048，占比68.24%[7] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[8] - 提案内容详见2024年12月11日相关公告[8]

股份出售 - 公司于2024年10月14日 - 12月24日出售国泰君安全部股份[1] - 出售股份数量为10,910,008股[1] - 出售均价约20.46元/股[1] 财务收益 - 公允价值变动收益约2,700万元[1] - 投资收益约3,324万元[1] - 对2024年度净利润贡献约5,138万元[1] 资金用途 - 出售所获净资金用于补充流动资金或偿还银行借款[1]

公司股价表现 - 冰山冷热今日收盘价为6.93元，跌幅为6.85% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于涡旋压缩机产线数智化升级项目、涡旋压缩机研发平台升级项目和补充流动资金 [2] 发行定价机制 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [3] 发行对象 - 尚未确定发行对象，无法确定是否存在关联关系 [4] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，包括各类机构投资者和合格的自然人投资者 [7] 公司股权结构 - 冰山集团直接持有冰山冷热170,916,934股股份，占发行前总股本的20.27%，为控股股东 [5] - 冰山集团无控股股东，冰山冷热无实际控制人 [10] 发行规模 - 募集资金总额不超过19,637.73万元，未超过3亿元且未超过公司最近一年末净资产的20% [7] - 发行股数不超过本次发行前公司总股本的30% [8] 关联交易处理 - 若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露 [9]

公司股价表现 - 12月20日午间收盘时，冰山冷热报7.1元/股，下跌0.34元，跌幅4.57% [1] - 自12月12日以来9个交易日中，冰山冷热有4个交易日涨停 [1] 公司业务发展 - 2022年公司收购松洋压缩机控制权，补充涡旋压缩机业务，整合资源推进一体化经营 [2] - 公司围绕冷热产业发展多领域业务，打造完整产业链，具备较强综合竞争实力 [5] 公司项目规划 - 拟以松洋压缩机为主体开展“涡旋压缩机产线数智化升级项目”，助力降本增效等 [2] - 依托松洋压缩机开展“涡旋压缩机研发平台升级项目”，瞄准技术发展方向发力 [7] 公司资金情况 - 公司所处行业资金密集，主营业务营运资金依靠经营积累和银行贷款，利息支出上升 [3] - 12月19日晚间公告拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超1.96亿元 [4] - 公司亟需直接融资增强资本实力，满足流动资金需求 [8] 行业市场规模 - 2023年全球涡旋压缩机市场销量约1653.6万台，中国市场销量约467.6万台 [6] - 2023年松洋压缩机涡旋压缩机销量在中国市场排名领先，是前五企业中唯一中国企业 [6]

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开九 届二十四次董事会议、九届十三次监事会议审议通过了公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，公司现就本次以简易程序向 特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜，承诺如下： 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-041 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二四年十二月 冰山冷热科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"冰山冷热"、"上市公司"或"公 司"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的公司。为满足公司业 务发展需要，增强公司资金及盈利能力，提高市场竞争力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特 定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 19,637.73 万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行股票的 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-037 冰山冷热科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预 案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批 准或注册，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案所述本次以简易程序向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中 国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开九 届二十四次董事会议、九届十三次监事会议审议通过了公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票预案》 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-036 冰山冷热科技股份有限公司 九届十三次监事会议决议公告 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的要 求，并对公司实际情况进行逐项自查论证后，监事会认为公司符合现行相 关法律、法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议，于 2024 年 12 月 ...

1、本次董事会会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-035 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十四次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的要 求，并对公司实际情况进行逐项自查论证后，董事会认为公司符合现行相 关法律、法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 公司独立董 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-038 冰山冷热科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、以下关于冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 ...