证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-031 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冰山冷热科技股份有限公司董事会现就提名翟云岭为冰山 冷热科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冰山冷热科技股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作、经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冰山冷热科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-028 提名纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝 6 人为公 司第十届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为 公司第十届董事会独立董事候选人。 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司第十届董事会董事候选人的报告 公司独立董事专门会议一致同意上述人员作为公司第十届董事会 董事候选人。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交 ...

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九届十二次监事会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-030 冰山冷热科技股份有限公司 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三楼会议室以现 场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部 亲自出席。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司第十届监事会股东代表监事候选人的报告。 公司第十届监事会股东代表监事候选人名单：代玉玲、李盛。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述两位股 东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表组长会议选举 产生的职工代表监事胡希堂先生共同组成公司第十届监事会。第十届 ...

（本制度经公司九届二十三次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为了规范冰山冷热科技股份有限公司（下称"公司"） 对外捐赠及赞助行为，加强公司对外捐赠及赞助事项的管理，维护股 东、债权人及职工利益，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行 公司的社会责任，根据《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》规 定，制订本制度。 冰山冷热科技股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社 会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利 等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。"对外赞助"指公司发生 的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公益性赞助和 商业性赞助。 第二章 对外捐赠及赞助的原则 第三条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠及赞助，公司对外捐赠及赞助有权要求受赠人落实自 己正当的捐赠和赞助意愿，不能将捐赠和赞助财产挪作他用。 第四条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-032 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冰山冷热科技股份有限公司董事会现就提名刘媛媛为冰山冷 热科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为冰山冷热科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作、经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冰山冷热科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

公司经营情况 - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长31.57%，扣非后净利润同比增长51.37% [1] 并购事业 - 2024年1-9月，公司并购事业（松洋压缩机+松洋冷机+松洋制冷）营业收入同比增长12%，毛利率同比增加3.4个百分点，净利润同比增长48% [1] 冰雪场馆事业 - 冰雪场馆事业是公司多个优势细分市场之一，近年承接了多项代表性商业冰雪工程，包括广州融创茂室内滑雪场项目、上海耀雪冰雪世界室内综合性冰雪场馆项目等 [2] 储能热管理新事业 - 公司可提供储能电池管理系统（BMS）及储能电池高效热管理换热机组，2024年订单过亿，相关产能快速提升中 [2] 空气源热泵新事业 - 公司空气源热泵新产品聚焦超低温、高能效，可实现-40℃超低温制热，面向东北、西北等严寒地区积极推广中 [2] 未来展望 - 公司通过接续奋斗，实现快速成长、规模成长，为基业长青的百年冰山奠定扎实基础，在事业持续成长的基础上，努力推动市值稳步提升 [2]

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-027 冰山冷热科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：冰山冷 热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项及处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 公司董事会确认，公司目前 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入(维持)" [1] 报告的核心观点 营收端短期承压,盈利能力持续提升 - 公司受市场环境影响,三季度营收同比下降1.83%,环比下降3.97% [4] - 但三季度公司销售毛利率和净利率分别提升0.53个百分点和0.18个百分点,利润端持续改善 [4] 深耕冷热事业,持续拓展新兴业务 - 公司聚焦冷热事业多年,市场地位领先 [5] - 并购事业发展良好,2024年1-9月营收同比增长12%,毛利率同比增加3.4个百分点,净利润同比增长48% [5] - 公司致力于发展CCUS、热管理等新兴业务,未来发展前景广阔 [5] 盈利预测有所下调 - 考虑到下游需求疲弱,公司2024-2026年营收和净利润预测有所下调 [5] - 但公司当前股价对应的PE仍处于合理水平,维持"买入"评级 [5]