会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] 会议通知 - 定期会议提前十天书面通知，临时会议提前五天书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，否则会议顺延或需全体董事认可[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[16] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17] 会议表决 - 除全体董事同意外，不得对未通知提案表决[20] - 表决实行一人一票，举手表决，必要时投票表决[22] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[28] - 提案未通过，条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，含会议届次、日期等内容[31] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[32] - 董事不签字又不说明视为同意[34] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[38]

股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会9月4日召开，通知8月14日刊载[2] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份246,564,214股，占比29.24%[4] - 网络投票股东463名，持有股份6,995,126股，占比0.83%[4] - 出席股东大会股东及代理人共468名，代表股份253,559,340股，占比30.07%[4] 议案表决情况 - 修改公司章程报告同意251,352,347股，占比99.13%[6] - 修改股东大会议事规则报告同意250,555,907股，占比98.82%[6] - 修改董事会议事规则报告同意250,571,307股，占比98.82%[6] - 修改累积投票制度实施细则报告同意250,577,507股，占比98.82%[7] 会议有效性 - 股东大会召集、召开及表决程序、结果均合法有效[7] - 出席、列席人员及会议召集人资格合法有效[7]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日现场和网络投票结合召开[2] - 出席会议股东及代理人共468人，所持表决权253,559,340股，占比30.07%[3] 议案表决情况 - 修改公司章程报告，全体股东同意比例99.13%[5] - 修改股东大会议事规则报告，全体股东同意比例98.82%[5] - 修改董事会议事规则报告，全体股东同意比例98.82%[5] - 修改累积投票制度实施细则报告，全体股东同意比例98.82%[5] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会程序及结果合法有效[6]

股东结构 - 截至2025年8月29日 A股股东人数为58237户 [2]

公司技术储备 - 冰山冷热在投资者互动平台确认公司拥有液冷服务器相关技术储备 [2]

产品与技术布局 - 公司可提供磁悬浮冷水机组产品 [1] - 公司具备液冷技术储备 [1] 市场发展状况 - 磁悬浮冷水机组市场尚待拓展 [1]

核心业务进展 - 公司拥有核电站冷却设备产品和技术 目前处于市场拓展阶段 [1] - 公司自主研发了BingoBox边缘计算设备 该设备为智能控制提供关键的源头数据 [1]

核心经营战略 - 聚焦冷热事业，深耕细分市场 [1] 优势细分市场表现 - 石油化工领域为德国巴斯夫国内行业唯一制冷设备 I 类供应商，与三桶油合作深化，进口替代持续深入 [1] - 船舰制冷领域在新造大型冷冻渔船制冷市场占有率领先，自主研发全球首套船用二氧化碳跨临界制冷设备碳捕集系统，船舶碳捕集 OCCS 液化机组获2025中国制冷展金奖 [2] - 涡旋压缩机领域累计交付超过2000万台，2024年出口收入约3.5亿元，主要销往欧洲与南美 [2] - 储能热管理领域2024年订单过亿元，2025年订单良好，产能持续提升，主要为大连融科储能等重点客户配套服务 [2] 未来发展展望 - 通过接续奋斗实现快速成长和规模成长，为百年冰山奠定基础 [2] - 在事业持续成长基础上推动市值稳步提升 [2]

行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 核心观点 低空经济板块 - 云南省政府出台15条措施支持低空经济发展，包括安全监管建设、高原无人机测试、产业集聚发展等，单个项目最高补助500万元，产业链项目最高奖励1000万元 [3] - 上海将成立低空产业基金，支持科研机构技术攻关和初创企业孵化，政策与资金双重驱动行业发展 [3] 机械设备板块 - 2025年7月叉车销量同比增长14.4%，其中国内增长14.3%，出口增长14.5%；1-7月累计销量同比增长12%，出口增速达15.1%，显示工程机械行业出口竞争力强劲 [4] - 龙头企业供给端与需求端优势明显，行业维持稳步增长预期 [4] 重点数据跟踪 市场表现 - 2025年8月11-15日，申万机械设备指数上涨3.21%，跑赢沪深300指数0.84个百分点，在31个申万一级行业中排名第8 [2] - 子行业中自动化设备涨幅最高（5.45%），轨交设备Ⅱ跌幅最大（-0.78%） [2] 经济与行业数据 - 2025年7月机电产品出口额同比增长10.2%，通用机械设备出口额同比增长18.6% [61] - 制造业PMI为51.2，新订单指数52.1，显示制造业需求持续回暖 [37] - 1-7月规模以上工业企业利润总额累计同比增长12.8%，产成品存货同比上升8.3% [44] 投资建议 低空经济领域 - 基建环节建议关注深城交、苏交科；整机环节推荐万丰奥威、亿航智能；核心零部件关注宗申动力、卧龙电驱 [5] 机械设备领域 - 出口链推荐巨星科技、泉峰控股；工程机械关注三一重工、徐工机械；工业母机建议配置华中数控、科德数控 [5]

冰山冷热子公司股权受让交易 - 冰山冷热子公司松洋压缩机受让冰山集团全资子公司冰山帕特100%股权 冰山帕特主营业务为制冷空调设备及配件机械加工 其中约70%业务是为松洋压缩机涡旋压缩机产品提供动涡旋、定涡旋、上盖组件的粗加工 [2][3] - 交易价格确定为142万元 基于评估基准日2025年6月30日净资产评估值 冰山帕特净资产账面价值42.87万元 评估价值142万元 评估增值率231.23% 增值原因为设备计提折旧年限短于经济寿命年限 [12][13] - 交易目的为整合产业链条和提升业务协同 有利于松洋压缩机提升零部件配套效率及新产品试制品质 缩短新产品试制周期 同时减少公司与冰山集团之间的关联交易 [17][18] 冰山冷热厂房设备购买交易 - 公司购买冰山集团子公司松洋冷链部分闲置厂房及配套构筑物和机器设备、电子设备 厂房建筑面积19,660.60平方米 位于大连经济技术开发区东北八街9号 与公司子公司松洋制冷及松洋冷机相邻 [23][29] - 交易价格确定为4,800.95万元 基于评估基准日2025年4月30日评估值 其中厂房及构筑物账面净值658万元 评估价值4,360万元 机器设备及电子设备账面价值507.37万元 评估价值440.95万元 减值率13.09% [29][30][31] - 交易目的为完善生产布局 为公司热泵、储能热管理等新产品创造生产空间 解决子公司生产空间和成品保管场地不足问题 有利于公司产品升级和长期发展 [23][37] 关联交易审议情况 - 两项关联交易均经公司十届五次董事会议审议通过 表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事在审议时回避表决 独立董事召开专门会议审议并同意提交董事会 [4][24][43][46] - 交易均不构成重大资产重组 不需经过股东大会批准 不需要经过有关部门批准 [4][24] - 独立董事认为关联交易公平 未损害公司及中小股东权益 交易价格公允且根据评估价格确定 符合相关法律法规 [20][38] 关联方基本情况 - 冰山集团为公司控股股东 企业性质为有限责任公司(中外合资) 注册资本15,858万元人民币 经营范围涵盖工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、智慧冷链等领域 [5][6][7] - 冰山帕特为冰山集团全资子公司 企业性质为有限责任公司 注册资本1,000万元人民币 经营范围制冷空调设备及配件机械加工 [2][10] - 松洋冷链为冰山集团控股子公司(持股70%) 企业性质为其他股份有限公司 注册资本10,000万元 主要从事商超冷链设备的研发、制造、服务 [25][26][27] 累计关联交易金额 - 2025年年初至披露日 公司与冰山帕特累计已发生的各类关联交易总金额为875万元 [19] - 2025年年初至披露日 公司与松洋冷链累计已发生的各类关联交易总金额为11,010万元 [37]