冰山冷热科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规和公司章程的有关 规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行其职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理等方面的知识； （三）具有从事秘书、管理、股权事务等 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘媛媛） 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2024年度的 履职情况报告如下。 | 独立董 事姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | 是否存在影响独立性情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘媛媛 | 现任东北财经大 | 会计学博 | 金凯（辽宁）生命科技股份 | 本人具备《上市公司独立董 | | | 学 会 计 学 院 教 | 士、注册 | 有限公司独立董事；中铁铁 | 事管理办法》所要求的独立 | | | 授，2021 年 5 月 | 会计师 | 龙集装箱物流股份有限公 | 性，不存在影响独立性的情 | | | 起，任公司独立 | | 司独立董事。 | 况。 | | | 董事。 | | | | 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

冰山冷热科技股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 1 总则 1.1 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，维 护公司和非关联股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定以及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.1 关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 1.2 公司与关联人之间的关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或者收 费标准。 1.3 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及 法律责任。 1.4 公司应制定关联人清单，并及时更新。公司及控股子公司在发生交易活动时， 相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内 履行审批、报告义务。 1.5 公司关联交易的日常管理部门是公司财务管理部及各 ...

冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 冰山冷热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.63亿元，较上年同期增长0.26%[5] - 2025年1 - 3月公司营业总收入11.63亿元，较2024年1 - 3月的11.60亿元增长0.26%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3010.97万元，较上年同期增长2.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3068.49万元，较上年同期增长25.59%[5] - 公司2025年净利润为31,842,878.98元，2024年为28,612,577.04元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长33.33%[5] - 公司2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，2024年均为0.03元[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，较上年同期下降18.23%[5] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 187,028,757.61元，2024年同期为 - 158,187,622.10元[19] 应收票据与应付职工薪酬变化 - 应收票据较年初下降30.81%，因本期结算增加票据支付[8] - 应付职工薪酬较年初下降69.29%，因本期支付上期期末计提的职工薪酬[8] 财务费用变化 - 财务费用同比减少495万元，因本期借款减少、借款利率下降[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为68984户，其中A股股东61830户，B股股东7154户[10] - 大连冰山集团有限公司持股比例20.27%，SANYO ELECTRIC CO LTD持股比例8.72%，二者存在关联关系，后者持有前者26.6%股权[10] 资产相关 - 2025年3月31日公司流动资产合计49.14亿元，较2025年1月1日的50.85亿元下降3.37%[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计25.37亿元，较2025年1月1日的25.43亿元下降0.25%[13] - 2025年3月31日公司资产总计74.51亿元，较2025年1月1日的76.28亿元下降2.33%[13] 负债相关 - 2025年3月31日公司流动负债合计35.70亿元，较2025年1月1日的37.40亿元下降4.55%[13] - 2025年3月31日公司非流动负债合计6.59亿元，较2025年1月1日的6.99亿元下降5.76%[13] - 2025年3月31日公司负债合计42.29亿元，较2025年1月1日的44.39亿元下降4.72%[13] 所有者权益相关 - 2025年3月31日公司所有者权益合计32.22亿元，较2025年1月1日的31.89亿元增长1.02%[14] 营业总成本相关 - 2025年1 - 3月公司营业总成本11.38亿元，较2024年1 - 3月的11.26亿元增长1.05%[16] 投资收益相关 - 2025年1 - 3月公司投资收益1100.02万元，较2024年1 - 3月的558.98万元增长96.79%[16] 营业利润相关 - 公司2025年营业利润为37,647,522.45元，2024年为36,787,371.44元[17] 销售与经营活动现金收支相关 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为924,497,053.38元，2024年同期为1,047,185,399.83元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为967,364,500.80元，2024年同期为1,083,671,832.18元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为1,154,393,258.41元，2024年同期为1,241,859,454.28元[19] 投资与筹资活动现金流量相关 - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 20,889,506.07元，2024年同期为16,385,951.57元[20] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,440,093.79元，2024年同期为13,757,178.20元[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人王锦绣及会计机构负责人（会 计主管人员）吴斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大 风险。在本报告第三节管理层讨论与分析中的"十一、公司未来发展的展望" 部分，列示了公司面临的主要风险，包括市场竞争加剧的风险、应收账款偏 高风险。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 843,212,507 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，不以公 积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-004 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 冰山冷热科技股份有限公司 （"公司"） 定于2025年4月29日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理蔡力勇先生、财务总监王锦绣女士、独立董事刘媛媛女士、 董事会秘书宋文宝先生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整，敬请各位投资者理解）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月28日（星期一）10：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-004 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司 （"公司"） 定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2025 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于2025年4月28日（星期一）10：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

关联交易 - 2024年向松下关联公司销售超预计3409万元，占净资产1.12%[3] - 2025年1 - 2月关联采购销售合计9703万元[4] 公司资本 - 松下控股注册资本2594亿日元[5] - 冰山松洋冷链注册资本10000万人民币[6] - BAC大连有限公司注册资本710万美元[6] 财务数据 - 2024年末松下控股资产9698499百万日元等[7] - 2024年9月冰山松洋冷链净资产 - 1651万元等[7] - 2024年9月BAC大连有限公司净利润8813万元等[7] 会议决策 - 2025年2月独立董事同意提交关联交易议案[10] - 2025年3月董事会审议通过关联交易报告[3]

业绩总结 - 2024年度公司与部分关联人日常关联交易超预计约3409万元[6] - 2025年1 - 2月与部分关联人日常关联交易约9703万元[8] 会议情况 - 2025年2月28日书面发董事会会议通知[3] - 2025年3月7日通讯表决召开董事会会议[4] - 应到7名董事实到7名，2024年度关联交易报告全票通过，2025年1 - 2月报告5票同意[5][7][9] 交易详情 - 2025年1 - 2月向关联人采购成套项目配套产品约1543万元[8] - 2025年1 - 2月向关联人销售配套零部件约8160万元[8]