会议时间 - 2025年6月30日14时30分召开现场会议[2] - 2025年6月30日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年6月24日为股权登记日[2] - 2025年6月25日9时至11时半、15时至17时为登记时间[7] 会议地点 - 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开会议[3] - 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼公司办公室为登记地点[7] 会议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[4][6] - 听取《2024年度独立董事述职报告》[4][6] 投票相关 - 议案9为特别决议事项，须三分之二以上（含）有效表决权通过[6] - 普通股投票代码为"360534"，简称为"万泽投票"[13] 其他 - 可授权代表参加股东大会并行使表决权[18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四十八次会议于2025年6月6日通讯召开[1] - 会议通知于2025年6月3日以邮件送达董事[1] - 6名董事实际参会[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[1] - 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[1]

公司股权激励计划执行情况 - 2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及11名激励对象，解除限售股票数量为800,000股，占公司总股本的0.1587% [1] - 公司总股本因2020年股权激励计划行权增加18,000股，从504,104,316股增至504,122,316股 [1] - 2023年股权激励计划首次授予激励对象226人，实际授予限制性股票655.40万股，上市日期为2023年5月5日 [3] 股权激励计划审批流程 - 2023年2月1日公司董事会及监事会审议通过股权激励计划草案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年2月17日股东大会审议通过股权激励计划及考核管理办法等议案 [2] - 2023年3月27日董事会审议通过首次授予限制性股票议案，独立董事确认授予条件成就 [3] 解除限售条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入107,886.51万元，较2022年增长35.90%，超过32.25%的考核目标 [10] - 激励对象个人考核全部达标，11名预留授予对象均满足解除限售条件 [11] - 公司及激励对象未出现财务造假、违法违规等负面情形 [8][9] 股本结构及调整事项 - 本次解除限售后，股权激励限售股从5,444,800股减少至4,644,800股，占比从1.08%降至0.92% [16] - 因离职激励对象股份回购注销，首次授予激励对象人数从226人调整至209人，限制性股票数量从655.40万股减少至624.60万股 [15] - 公司根据2023年、2024年分红方案调整限制性股票回购价格，首次授予回购价从8.58元/股调整为8.41元/股 [14]

股权激励 - 2023年股权激励计划实际授予226人，授予限制性股票655.40万股[5] - 2023年股权激励计划预留授予11人，授予限制性股票160.00万股[6] - 2024年调整2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格[7] - 2024年审议通过回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2025年审议通过2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] - 符合2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期条件的激励对象11名，解除限售股票800,000股，占总股本0.1587%[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年6月10日[3] 业绩总结 - 2024年公司营业收入为107,886.51万元，较2022年增长35.90%[11] 股本变化 - 截至目前公司总股本由504,104,316股增至504,122,316股[3] - 首次授予第一个限售期11名离职对象14.60万股被回购注销，激励对象由226人调至215人，股票数量由655.40万股调至640.80万股[17] - 首次授予第二个限售期6名离职对象9.72万股被回购注销，激励对象由215人调至209人，股票数量由640.80万股调至624.60万股[17] - 本次解除限售后，有限售条件流通股减少800,000股，无限售条件流通股增加800,000股[20] 会议情况 - 召开第十一届董事会第四十七次会议[21] - 召开第十一届监事会第二十八次会议[21] - 召开第十一届董事会薪酬委员会2025年第三次会议[21] 法律意见 - 广东信达律师事务所出具2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书[21]

股份变动 - 2025年5月29日万泽集团解除质押420万股，占其所持2.53%，占总股本0.83%[1] - 同日万泽集团质押408万股，占其所持2.46%，占总股本0.81%[3] - 截至当日公司总股本由504,104,316股增至504,122,316股[2] 持股与质押情况 - 截至当日万泽集团及其一致行动人持股165,839,659股，比例32.90%[2][3] - 累计质押47,280,000股，占其所持28.51%，占总股本9.38%[3] 未来展望 - 未来半年和一年内无到期质押股份，质押风险可控[4] 其他 - 质押融资不用于上市公司生产经营，对其无影响[4][5] - 万泽集团及其一致行动人无侵害公司利益情形[5]

股权情况 - 2025年5月26日万泽集团解除17900000股公司股份质押[1] - 截至当日，万泽集团及其一致行动人持股165839659股，比例32.90%[2][3] - 截至当日，累计质押47400000股，占所持比例28.58%，总股本9.40%[3] 风险应对 - 万泽集团资信好，质押风险可控[4] - 若平仓，将采取补充质押、提前还款等措施[4]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，董事会审议通过相关议案[1][6] - 预留授予限制性股票于2024年1月29日完成授予登记，第一个限售期为12个月，解除限售比例为50%[7] - 实际预留授予激励对象11人，授予限制性股票160万股[5] 解除限售条件达成情况 - 公司未发生财务报告被出具否定意见、违规利润分配等情形[8] - 激励对象未出现被监管机构处罚或不符合任职资格的情形[8] - 2024年营业收入10.79亿元，较2022年增长35.90%，超过32.25%的考核目标[9] - 激励对象个人绩效考核全部达标，符合解除限售条件[10] 解除限售具体安排 - 本期可解除限售股份数量为80万股，占预留授予总量的50%[13] - 剩余80万股将继续锁定[13] - 激励对象应自行缴纳个人所得税，公司采用代扣代缴方式[15] 股权激励计划调整情况 - 因2023年权益分派，首次授予限制性股票回购价格从8.58元/股调整为8.41元/股[14] - 预留授予限制性股票回购价格从10.72元/股调整为10.60元/股[15] - 首次授予激励对象人数从226人调整至209人，授予股票数量从655.40万股调整为624.60万股[15] 监事会及法律意见 - 监事会认为解除限售条件已成就，相关安排符合法律法规[17] - 律师认为本次解除限售已履行必要程序，符合相关规定[17]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予激励对象226人，授予限制性股票655.40万股[4] - 2023年股权激励计划预留授予激励对象11人，授予预留限制性股票160.00万股[6] - 首次授予限制性股票上市日期为2023年5月5日，预留授予为2024年1月29日[4][6] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期，满足条件对象可按50%解除限售[8] - 11名获授限制性股票激励对象2024年度个人绩效考核达标[10] - 核心技术骨干员工11人获激励股份160.00万股，本期可解除限售80.00万股[12] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为107,886.51万元，较2022年增长35.90%[9] 股票调整 - 2023年每10股分派现金红利0.50元，首次授予回购价由8.58元/股调为8.53元/股[13] - 2024年每10股分派现金红利1.20元，首次授予回购价调为8.41元/股，预留授予调为8.46元/股[14] - 首次授予第一个限售期11名离职对象14.60万股被回购注销[14] - 首次授予第二个限售期6名离职对象9.72万股被回购注销[16] 其他情况 - 激励对象缴纳个税资金自筹，公司代扣代缴[17] - 监事会同意符合条件对象解除限售[19] - 公司获现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为107,886.51万元，比2022年增长35.90%[21] 股权激励 - 2023年2月1日，董事会、监事会审议通过2023年股权激励计划草案[16] - 2023年2月17日，股东大会审议通过2023年股权激励计划草案并授权董事会办理相关事宜[16] - 2023年3月27日，董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[17] - 2023年9月4日，董事会、监事会审议通过调整限制性股票回购价格的议案[17] - 2024年1月29日，2023年股权激励计划预留授予部分限制性股票登记完成[22] - 2024年8月29日，审议通过调整2021、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格等议案[18] - 2024年10月28日，股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[18] - 2025年5月20 - 23日，审议通过2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[19] - 2023年股权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%[22] - 2023年股权激励计划预留授予部分限制性股票的11名激励对象2024年度个人绩效考核均达标[22] - 2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个考核期为2024年，需满足以2022年营业收入或扣非净利润为基数，增长率不低于32.25%两个条件之一[21][22] - 激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，未解除限售的由公司按授予价格回购注销[22]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十八次会议于2025年5月23日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月20日邮件送达监事[1] - 3名监事实际参会[1] 议案审议 - 审议通过2023年股权激励计划相关议案[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]