股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[12] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[8] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益并披露[11] - 违规交相关监管部门处罚，公司依情节处分[24] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[24] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人身份信息[16] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报个人身份信息[16] - 买卖股份及其衍生品种后2个交易日内向董事会书面报告[17] 股份锁定 - 证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[21] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，2025年10月13日发布[26][27]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[2] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事[9] - 薪酬与考核委员会成员5名，3名为独立董事[9] - 战略委员会成员5名，主任委员由董事长担任[9] 交易决策 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%等6种情况由董事会决定[5] - 公司拟与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5％以上，经独董会议审议后提交董事会[6] - 公司拟与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，经董事会审议后提交股东会[6] 其他事项决策 - 审议对外担保需经出席董事会的三分之二以上董事同意[7] - 核销资产低于公司最近一期经审计净资产的50％或绝对金额低于5000万元，由董事会决定[7] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[14] - 临时董事会会议需提前3日以专人送达或邮件通知董事，特殊情况不受此限[15] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[16] - 董事会决议需在会议结束后两个工作日内报深圳证券交易所备案[16] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事三分之二以上同意[19] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[19] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[15] - 出席董事会无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[15] 参会规定 - 总经理、董事会秘书有权列席董事会会议，无表决权[16] - 董事委托他人出席需载明授权范围，未出席亦未委托视为放弃投票权[15] - 董事会决议表决方式为记名投票，董事一票表决权[19]

关联方定义 - 持有公司 5%以上股份的法人或自然人是关联方[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买、出售资产和对外投资等事项[8] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易，非关联董事过半数出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入总数[14] 关联交易审批 - 与关联自然人 30 万 - 3000 万或低于净资产绝对值 5％、与关联法人 300 万 - 3000 万或低于净资产绝对值 5％的关联交易，经独董会议审议后提交董事会批准[14] - 与关联人 3000 万以上且占净资产绝对值 5%以上的关联交易，经独董会议、董事会审议后提交股东会批准[14] - 董事长审批与关联自然人低于 30 万、与关联法人低于 300 万或低于净资产绝对值 0.5％的关联交易[15] 重大关联交易要求 - 需股东会批准的重大关联交易，应聘请中介机构对交易标的评估或审计[15] 董事会审核文件 - 董事会对关联交易决议时，至少审核关联交易背景说明、关联方主体资格证明等文件[15] 未批准关联交易处理 - 关联交易未获事前批准已执行，公司应在 60 日内履行批准程序确认[25] 担保审批 - 公司为关联人或持有本公司 5%以下股份股东提供担保，应经董事会审议后提交股东会[17] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额 30 万以上、与关联法人交易金额 300 万以上且占净资产绝对值 0.5%以上的关联交易应及时披露[19] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[20] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为 10 年[22] 制度实施与修订 - 本制度自公司股东会审议批准后实施，修订时亦同[23]

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董秘组织实施，董办日常管理[2] - 大股东或实控人持股或控制情况变化超一定比例属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] 知情人相关 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属知情人[8] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖或建议买卖股票[15] 档案与报备 - 内幕信息首次公开后5个交易日内向深交所报备知情人档案[10] - 知情人档案自记录起至少保存10年[11] 其他规定 - 制度自董事会审议通过实施，修订亦同[19] - 内幕信息一事一记，记录获取方式等[22][23]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-088 万泽实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿 | | | 拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述"或"调整为"或 | | | 者"、"总经理和其他高级管理人员"调整为"高级管理人员"、"股东大会"调整为"股东会"、 | | | 由"监事会"调整为"审计委员会"或删除，以及对应删除"监事"内容等与法律法规原文 | | | 保持一致的，不再逐一列示。 | | | 第一条 为维护万泽实业股份有限公司 | 第一条 为维护万泽实业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的68人[4] 业绩情况 - 2024年度收入总额7268.94万元，审计业务6340.74万元，管理咨询797.30万元，证券业务3434.75万元[4] - 2024年上市公司审计客户16家，同行业13家，年报审计收费2459.60万元[4] - 截至2025年6月30日，为42家上市公司出具2024年度报告收费4967万元，为25家新三板公司出具报告收费513.32万元[4] 风险相关 - 截至公告日，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[5] 执业情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，15名从业人员受行政处罚2次等[6] 未来展望 - 2025年10月13日会议审议通过续聘政旦志远为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3][10] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年负责并签字4家上市公司审计报告等[6][7]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-090 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第五十二次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30。 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第五十二次会议于2025年10月13日通讯召开[1] - 会议通知于2025年10月10日以邮件送达董事[1] - 6位董事实际参会[1] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》等议案，需提交股东大会[1] - 审议通过续聘审计机构议案，需提交股东大会[1][2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案[3]

公司治理 - 公司于2025年10月13日以通讯方式召开第十一届第五十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为医药制造业占比72.08% 制造业占比26.65% 其他业务占比1.27% [1] - 截至发稿时公司市值为81亿元 [1]

授信情况 - 万泽中南研究院获江苏银行1000万元综合授信额度，期限1年[2] - 上海万泽获中信银行5000万元综合授信额度，期限1年[2] 担保情况 - 公司担保额度不超过56亿元，授权期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开，可循环使用和调剂[4] - 万泽中南研究院担保额度3亿元、上海万泽额度8亿元[4] - 担保提供后，公司及控股子公司担保额度总金额为560000万元[13] - 担保提供后，公司及控股子公司担保总余额为184381.73万元，占公司2024年度经审计净资产的135.48%[13] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保和逾期担保情况[13] 财务数据 - 2024年12月31日至2025年6月30日，万泽中南研究院资产总额从26397.04万元增至26903.96万元，负债总额从23214.15万元增至23997.28万元，净资产从3182.89万元降至2906.68万元[7] - 2024年1 - 12月至2025年1 - 6月，万泽中南研究院营业收入从5664.57万元降至653.95万元，利润总额从 - 2099.66万元升至 - 1549.18万元，净利润从 - 2099.66万元升至 - 1549.18万元[7] - 2024年12月31日至2025年6月30日，上海万泽资产总额从115885.25万元增至119385.74万元，负债总额从74493.99万元增至79825.91万元，净资产从41391.26万元降至39559.83万元[11] - 2024年1 - 12月至2025年1 - 6月，上海万泽营业收入从18020.37万元降至10147.31万元，利润总额从 - 952.28万元降至 - 2741.46万元，净利润从 - 132.68万元降至 - 1942.42万元[11]