华映科技（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） （本章程已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议) | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 (林金堂) 2023 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | 独立董事 应出席 | 出席董事会情况 | 亲自出席 | 委托出席 | | 列席股东大会情况 召开股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席次数 | | 列席股东 | | 次数 | | 次数 | 次数 | | 大会次数 | 大会次数 | | 林金堂 8 | | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-015 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事 董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决 权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （一 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-022 华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司生产经营资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度拟为控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华 佳彩"）、科立视材料科技有限公司（以下简称"科立视"）向融资机构申请融 资额度分别提供不超过人民币 25 亿元及不超过人民币 1 亿元的担保。具体情 况如下： 华佳彩股权结构：公司持有华佳彩 100%股权 华佳彩财务状况及经营情况（经审计）： 一、 担保情况概述 为满足生产经营资金需求，2024 年度公司控股子公司华佳彩与科立视拟 分别向融资机构申请不超过人民币 25 亿元及 1 亿元的融资额度。公司拟为上 述融资提供连带责任保证或存单、保证金质押担保，具体以公司与相关融资机 构签订的合同为准。 2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。此项 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专 项 说 明 华兴专字[2024]24001370063 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]24001370063号 华映科技（集团）股份有限公司 附件: 华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具了华兴 审字[2024]24001370010号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，华映科技管理层编制了 后附 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-025 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第九届董事会第十四次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-019 华映科技（集团）股份有限公司 公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）基于开展日常生 产经营的需要，预计 2024 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）及其关联方进 行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。 公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公 司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与福建省电子 信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 64,717.47 万元。2023 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及 其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 17,290.32 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十 ...

华映科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本 制度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 （五）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

华映科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修改内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册名称：华映科技（集团） | 第五条 公司注册名称：华映科技（集团） | | 股份有限公司 | | 股份有限公司 | | 英文名称： | TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. CPT | 英文名称：HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) | | | | CO.,LTD. | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001370010号 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称华映科技公司）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华映科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华映科技公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整 ...