华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华映科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略 实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

华映科技(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001370050 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华映科技(集团)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了华映科技(集团)股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001370050号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华映 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技" 或"公司"）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理结构，提高公司治 理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，科学 决策，严格执行股东大会各项决议，切实保护全体股东合法权益。现对 2023 年董事会工作汇报如下： 华映科技（集团）股份有限公司 2、2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬 与考核委员会共召开 3 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董 事会提名委员会召开 1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能 1 一、 报告期内公司经营情况 作用得到充分发挥。 2023 年，在全球经济增长放缓、全球消费电子品类市场消费需求持 续低迷、显示行业寒冬仍在延续的大环境下，显示行业竞争加剧，显示 面板和显 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 （本规划已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报 预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有 的资产收益等权利，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，制定了《华映科技（集团）股份有限公司股东分红 回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： （一）公司制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公 司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 华映科技（集团）股份有限公司 4、差异化 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年财务报告进行了审计，并出具标准无保 留意见审计报告。现就公司2023年财务决算情况汇报如下： 一、企业生产经营的基本情况 本期合并财务报表范围包括本公司及3家子公司：华映科技（纳闽） 有限公司、科立视材料科技有限公司(以下简称"科立视")、福建华佳 彩有限公司（以下简称"华佳彩"）。 本年度公司生产经营情况如下： 1、2023年度公司主要经营成果与上年度对比如下 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减（+、-） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,455,444,762.62 | 2,349,810,461.30 | -38.06% | | 营业成本 | 2,250,634,678.57 | 2,722,148,957.71 | -17.32% | | 税金及附加 | 30,432,638.29 | 35,061,598.21 | -13.20% | | 销售 ...

1 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华映科技（集团）股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，并根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门 会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-018 华映科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，公司 2023 年度计提 资产减值损失及信用减值损失的情况如下： 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法 规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对存货、应收款项 及固定资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 (邓乃文) 2023 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 我认为：报告期内,公司董事会、股东大会的会议召集召开程序符合规定， 合法有效;公司董事会审议的事项均符合公司的发展需求，并充分考虑了全体 股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出同意票，没有反对、弃权的情 形，且未对公司任何审议事项提出异议。 1 二、2023年度出席董事会专门委员会的情况 | 独立 | | | 董事会提名委员会 | | | | 董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-020 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司及控股子公司相关资产作为 转让标的及租赁物与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"中 方租赁"）开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000.00 万元人民币。 中方租赁为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建 省电子信息集团"）的孙公司，福建省电子信息集团为公司的控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。2024 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-021 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司（以下简称"福建省电子信息集团"）预计 2024 年度为华映科技对外融资 提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构 签订的相关协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根 据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。 福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司 提供 ...