制度审议与实施 - 制度于2024年12月10日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责解释和修改，自审议批准之日起施行[35] 股份转让规定 - 董监高任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[11] - 以上年最后交易日登记股票数为基数算本年度可转让法定额度[12] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[13] 离任股份处理 - 董监高离任后，中证登深圳分公司自申报日起六个月内锁定股票，到期解锁无限售股[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内，每年转让不超25%，离职半年内不得转[13] 交易申报与披露 - 董监高任职、信息变化、离任等2个交易日内向深交所申报身份信息[7] - 董监高减持应在首次卖出15个交易日前报告披露，时间区间不超3个月[24] - 董监高拟新增或变动股票，变动当日报告，2个交易日内申报公告[25] - 董监高披露增持计划，实施期限不超6个月，过半披露进展[26][27] 交易限制 - 董监高在公司年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[20] 违规处理 - 违反制度买卖股份收益归公司，董事会收回[31] - 董监高在禁止买卖期交易，视情节处分，造成损失追究赔偿[31] 其他 - 董事会秘书每季度检查大股东、董监高买卖披露情况[30] - 附件含人员信息、股票交易计划、股份变动申报表[37][38][40]

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， 且在 2023 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制 审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务 所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负 责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计工作。其中：财务 会 议 材 料 二〇二四年十二月 | 1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 3.关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9 | | 4.关于修订《外部董事管理办法》的议案 | 11 | | 5.关于增补公司董事的议案 | 15 | 议案一 为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下： 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于修编《公司章程》及部分管理制度的说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第十一届董事会第十一次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审 议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。同意公司根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合业务发展需要，对《公司章程》《外 部董事管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》相关内容进行修订完善。其 中，《公司章程》《募集资金管理制度》《外部董事管理办法》的修订事宜尚需 提交公司股东大会审议。上述相关制度的修订前后的对比说明如下： 1.《公司章程》修订说明； 4.《外部董事管理办法》修订说明； 5.《战略委员会工作细则》修订说明。 1 2 1.《公司章程》修订说明 修订前条款 修订后条款 第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； ...... 公司董事 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-076 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年 12 月 11 日 附件 非独立董事候选人简历 张学伟，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，会计师。现任中国绿发投资 集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记。 近五年主要工作经历： 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召开公司 第十一届董事会第十一次会议，经公司控股股东鲁能集团有限公司推荐、董事会提 名委员会审核、董事会审议，同意张学伟先生（简历附后）为公司非独立董事（专 职外部董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事增补后，公司董事会中兼任 高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 八名,实到董事八名。其中，董事孙培刚先生、韩璐女士以通讯表决方式参会。会议 由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务决算审计机构及 内部控制审计机构。 具体内 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理绩效（以下简称"ESG"），根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关工作进行研究并 提出意见，对执行情况进行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 2024 年 12 月 10 日 第一章 总 则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委 ...

公司概况 - 证券代码：000537，证券简称：中绿电 [1] - 投资者关系活动记录表 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [2] - 参与人员：华源证券、首创证券、招银国际资管、华夏基金、方正富邦基金、申万金创、中信建投、昆仑信托 [2] - 时间：2024年12月2日，10:00-11:30 [2] - 地点：公司会议室 [2] - 接待人员：总经理助理、董事会秘书伊成儒，证券事务部副经理芈斐斐，证券事务代表贺昌杰，投资者关系管理马啸 [2] 新疆地区新能源项目 - 面临消纳问题，通过产业协同、项目可研论证、电力营销、技术创新等手段应对 [2] - 设立电力营销公司，探索设立营销部，研究掌握电力交易规则，灵活交易策略 [2] - 推进自同步电压源友好并网技术应用，解决高比例并网带来的电网稳定性和支持能力下降问题 [3] 资金与项目 - 资金充裕，满足当前项目资金开发需求 [5] - 新疆大基地项目由公司与股东方合资开发（公司控股51%，股东方参股49%），缓解资金压力 [5] - 可享有补贴的项目通过三部委组织的可再生能源电价补贴核查，并在第一批合规项目清单公布 [5] 其他 - 活动未涉及应披露重大信息 [5]

公司概况 - 证券代码：000537，证券简称：中绿电 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-08 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [2] - 活动时间：2024年11月28日 16:00-17:00 [2] - 活动地点：公司会议室 [2] - 参与人员：天弘基金（赤东阳） [2] - 接待人员：总经理助理、董事会秘书伊成儒，证券事务部（董事会办公室）副经理芈斐斐，证券事务部（董事会办公室）证券事务代表贺昌杰，证券事务部（董事会办公室）投资者关系管理马啸 [2] - 活动形式：现场会议 [2] 主要业务进展 - 新增并网规模：2024年以来累计新增并网规模639万千瓦 [2] - 新疆大基地项目：600万千瓦中，达坂城50万千瓦光伏项目已于7月完成转商，米东350万千瓦光伏项目已于9月完成转商 [2] - 固定资产出售：转让金额为126,944.24万元，目的为盘活存量资产，提高资产使用效率，满足项目建设资金需求 [2] - 新疆新获取项目：累计获取新能源建设指标1630万千瓦，其中风电项目800万千瓦，光伏项目830万千瓦 [2] - 新疆大基地项目区位选择：400万千瓦项目在南疆若羌，其他均在北疆 [3] 财务与资金状况 - 资金状况：截至三季度末，公司账面资金57.36亿元，公司债尚未发行额度30亿元，加上电费的持续流入及补贴款的陆续回收，资金较为充裕，能够满足当前项目资金开发需求 [3] - 补贴项目：可享有补贴的绝大多数项目均通过三部委组织的可再生能源电价补贴核查，并在第一批合规项目清单公布 [3] - 未收回补贴款：根据会计准则规定对应收补贴款项计提信用减值损失 [3] 项目规划与目标 - 并网计划：公司年度“双两千”的目标没有改变，力争年末实现在运规模超2000万千瓦 [3] - 风电项目建设周期：一般约12个月，公司将根据项目实际，合理安排风电项目的开工并网计划 [3] - 资金筹措：公司将继续发挥多元化融资优势，多渠道筹措低成本资金，以满足项目投资建设资金需求 [5] - 股东方参股：新疆大基地项目主要由公司与股东方合资开发（公司控股51%，股东方参股49%），股东方的参股也能一定程度上缓解公司的资金压力 [5] 其他 - 是否涉及应披露重大信息：无 [5] - 活动过程中使用的演示文稿、提供的文档等附件：无 [5]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到公司非独立董事韩璐女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，韩璐 女士申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，韩璐女士辞职后将继续在公司 担任党委副书记及其他相关职务。韩璐女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。 截至书面辞职报告递交日，韩璐女士未持有公司股票，根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，韩璐女士的辞职报告自送达董事会时生效。 二、关于补选公司职工董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）解除限售股份的数 量为 204,081,632 股，占公司总股本的 9.88%。 2.本次限售股份可上市流通时间为 2024 年 11 月 21 日（星期四）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司于 2024 年 4 月 22 日向 7 名特定对象发行人民币普通股 204,081,632.00 股，发行价格 8.82 元/股， 合计募集资金总额 1,799,999,994.24 元，2024 年 4 月 26 日募集资金到账，并于 202 ...