会 议 材 料 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}{\bf{\cal{H}}}$$ 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 1 | | | | 1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 1 | | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 8 | | 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构 的议案 各位股东及股东代表： 为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为 2023 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 经 2022 年第六次临时股东大会审议，公司选聘立信事务所 为公司 2022 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责 公司相关审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-078 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 2.公司审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。 3.本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 12 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第四十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘年 度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2023 年度财 务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2023 年财务报告审计和内部控制审 计工作。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。现将 相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计的作用，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员， 在委员内选举，并报请董事会批 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-079 2.股东大会的召集人：公司董事会 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2023年10月12日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 召开2023年第六次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月31日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2023年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年10月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日9:15至15:00期间的 任 ...

股票代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-080 天津中绿电投资股份有限公司 关于公司2023年三季度发电量完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，2023 年第三 季度公司完成发电量 22.48 亿千瓦时，同比增长 8.70%。2023 年前三季度，公司累 计完成发电量 66.40 亿千瓦时，同比增长 6.96%。其中，风电完成发电量 59.28 亿千 瓦时，同比增长 11.76%。光伏完成发电量 9.51 亿千瓦时，同比增长 11.88%。 由于上述发电量完成情况为公司内部初步测算结果，相关数据可能与公司后期 披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 14 日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等符合公司章程 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制 度。 任委员在委员内选举， ...

经审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真 实、公允的审计服务，能够满足公司2023年度审计工作要求。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此，我们同意公司第十届董事会第四十一次会议做出的审议通过《关于续聘 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 天津中绿电投资股份有限公司独立董事 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开第十 届董事会第四十一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对第十届董事会第四十一次会 议审议的《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真核查与 了解，并发表独立意 ...

公司已就续聘 2023 年年度审计机构及内部控制审计机构事项事先与我们进 行了沟通，我们听取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为，在过往服务 期内，立信事务所在进行的各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公 司的财务状况和经营成果，并且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供 真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求， 公司此次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的行为。为保持公司财务报告审计及内部控制 审计工作的连续性，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同时同意将《关于续聘年度审计机构 及内部控制审计机构的议案》提交公司第十届董事会第四十一次会议审议。 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 二〇二三年十月十一日 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的 事前认可意见 天津中绿 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律 师事务所从事证券法律业务管 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-075 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2023 年第五次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2.现场会议召开的时间：2023 年 10 月 12 日 15:00。 3.网络投票时间：2023 年 10 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15 至 2023 年 10 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室 ...