天津中绿电投资股份有限公司章程 2023 年 10 月 31 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护股东、公司、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 31 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为91.17亿元，同比增长5.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25.32亿元，同比增长19.23%[5] - 公司基本每股收益为0.14元，同比增长27.27%[5] - 公司总资产为491.87亿元，较上年末增加31.03%[8] - 公司强化工程建设及项目运营，实现净利润8.08亿元，同比增长29.73%[8] - 公司2023年前三季度实现营业收入28.29亿元，同比增长7.23%；实现营业利润10.10亿元，同比增长33.74%；实现利润总额10.11亿元，同比增长33.92%；实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长29.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，同比增长30.32%；基本每股收益0.43元/股，同比增长30.30%[12] - 公司2023年第三季度完成发电量22.48亿千瓦时，同比增长8.70%；2023年前三季度累计完成发电量69.44亿千瓦时，同比增长11.86%；其中风电完成发电量59.28亿千瓦时，同比增长11.76%；光伏完成发电量9.51亿千瓦时，同比增长11.88%[14] 公司运营情况 - 公司2023年第三季度合计获取1,305万千瓦新能源建设指标[15] - 公司2023年前三季度累计发布公告137份[18] - 公司2023年8月11日通过议案同意对全资子公司增资95.73亿元[19] - 公司启动公司债券发行工作，拟发行公司债券规模不超过50亿元[21] - 公司全资子公司将持有的多家企业股权无偿划转至其他子公司[22] - 公司2023年9月30日流动资产合计11,465,091,685.28元，非流动资产合计506,862,998.11元[23] 资产状况 - 2023年第三季度，公司资产总计为491.87亿元，较上期375.40亿元增长30.9%[24] - 营业总收入为28.29亿元，较上期26.39亿元增长7.2%[25] - 营业总成本为18.01亿元，较上期18.51亿元下降2.7%[25] - 净利润为8.93亿元，较上期6.99亿元增长27.7%[26] - 每股收益为0.43元，较上期0.33元增长30.3%[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,979,727,163.87元，较上一季度略有下降[27] - 经营活动现金流出小计为756,570,642.71元，较上一季度大幅增加[27] - 投资活动现金流入小计为45,440,803.72元，主要来源于取得投资收益[27] - 投资活动现金流出小计为11,067,296,988.91元，较上一季度有所增加[27] - 筹资活动现金流入小计为11,447,333,994.08元，主要来自吸收投资和取得借款[27] - 筹资活动现金流出小计为2,832,204,328.91元，主要用于偿还债务和支付股利[27] - 现金及现金等价物净增加额为-183,569,998.86元，现金流量状况略有下降[27]

天津中绿电投资股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事：赵晓琴、张新、李海军 二〇二三年十月二十七日 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-083 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席赵晓 琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：出席本次会议的全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.经与会监事 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关规定，我们本着认真负责的态度，对天津中绿电投资股份有限公 司（以下简称"公司"）与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了 核查，并认真阅读了公司2023年第三季度报告，现将有关情况说明如下： 天津中绿电投资股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 1.截至报告期末，公司控股股东及其他关联方非经营性不存在占用公司资金的 情况。 2.截至报告期末，公司（含子公司）累计对外担保的余额为15,770万元，占公 司最近一期经审计净资产的0.96%。上述担保均为子公司间的担保且均在正常履行之 中，无逾期对外担保事项发生。 3.报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，严格控制 对外担保风险，公司认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 二〇二三年十月二十七日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-082 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生、王 晓成先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中 绿电投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见，对执行情况进 行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-076 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会 议于 2023 年 10 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 12 日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由 董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于对全资子公司新疆中绿电增资的议案》 同意对全资子公司新疆中绿电技术有限公司增资 52.33 亿元。增资完成后，新 疆中绿电技术有限公司对其两家全资子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司和阜康 鲁能新能源有限公司合计增资 9.93 亿元。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司新疆中绿 电公司增资的公告》（公告编号：2023-077）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 天津中绿电 ...