高管辞职公告 - 公司副总经理钱海因工作变动辞职 辞职生效后不再担任任何职务 [1] - 辞职不影响公司正常生产经营和管理活动 [1] - 钱海未持有公司股票 董事会对任职期间贡献表示感谢 [1] 储能项目获取公告 项目指标获取 - 内蒙古乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站纳入2025年首批独立新型储能建设项目清单 [3] - 新疆若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目通过备案 由全资子公司中绿电（若羌）储能科技实施 [3] 项目技术参数 - 乌海项目储能容量为20万千瓦功率/80万千瓦时电量 业主为天津中绿电投资股份有限公司 [4][5] - 若羌项目规模达50万千瓦功率/200万千瓦时电量 项目法人为子公司中绿电（若羌）储能科技 [5] 战略影响 - 项目通过削峰填谷可提升电价水平并降低用电成本 [5] - 储能设施可保障电力供给连续性 改善电网响应能力与供电质量 [5] - 与现有新能源发电项目形成协同效应 增强公司竞争力及综合实力 [5]

公司信息 - 证券代码为000537，简称为中绿电[1] - 债券代码为148562，简称为23绿电G1[1] 人事变动 - 2025年6月3日钱海因工作变动辞副总经理职务[3] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运营[3] - 截至公告日钱海未持有公司股票[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月4日[4]

项目进展 - 2025年5月30日，乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站项目获内蒙古备案[3] - 同日，中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目获新疆备案[3] 项目影响 - 两项目获取利于提升电价水平、降低用电成本[5] - 旨在优化投资结构，与新能源发电项目形成协同效应[5] 风险提示 - 项目尚处前期，开工时间和进度不确定[6] - 实施过程存在政策、市场等不确定风险[6]

公司动态 - 公司申报的"乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站"被纳入内蒙古自治区2025年第一批独立新型储能建设项目清单 [1] - 公司全资子公司中绿电(若羌)储能科技有限公司申报的"中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目"获得新疆维吾尔自治区投资项目备案证 [1] 项目规模 - 乌海市储能项目规模为20万千瓦/80万千瓦时 [1] - 若羌储能项目规模为50万千瓦/200万千瓦时 [1] 政策支持 - 内蒙古自治区能源局下发2025年第一批独立新型储能建设项目清单 [1] - 新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具投资项目备案证 [1]

投资情况 - 公司以2000万元自有资金投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司[4] - 2025年5月22日获该公司营业执照[4] - 公司持有其100%股权[7] 项目相关 - 该公司负责安徽祁门50MW风电项目建设及管理[4][8] 投资影响 - 投资利于优化战略布局，提升新能源装机规模[8]

| 债券代码：148562 G1 | 证券代码：000537 | | --- | --- | | 债券简称：23 绿电 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-041 | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知，5月20日15:00召开[6][7] - 出席股东大会股东及代表共181名，代表股份1,476,641,262股，占比71.4526%[8] - 中小股东180名，代表股份58,731,625股，占比2.8419%[8] - 现场出席股东3名，代表股份1,419,116,237股，占比68.6691%[9] - 网络投票出席股东178名，代表股份57,525,025股，占比2.7836%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,475,602,261股，占比99.9296％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,475,596,061股，占比99.9292％[12] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意1,475,607,261股，占比99.9300％[14] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意1,475,544,581股，占比99.9257％[15] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意1,475,516,181股，占比99.9238％[16] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意1,475,696,781股，占比99.9360％[18] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意1,475,689,361股，占比99.9355％[19] - 《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》同意1,475,692,961股，占比99.9358％[20] - 《关于重大资产重组减值测试情况的议案》同意1,475,677,581股，占比99.9347％[22] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意1,475,708,561股，占比99.9368％[23] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意1,475,708,561股，占比99.9368％[24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意1,475,611,381股，占比99.9303％[25] - 《关于2025年投资、经营计划的议案》同意1,475,739,061股，占比99.9389％[27] - 《关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案》同意57,771,844股，占比98.3658％[28] 其他情况 - 弃权票数474,700股，占中小投资者表决权股份0.8154％[30] - 关联股东鲁能集团回避表决，议案表决通过[30] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[30][31]

市场扩张和并购 - 公司以2000万元自有资金投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司[4] - 公司持有该子公司100%股权[7] 未来展望 - 设立子公司利于优化战略布局，提升新能源装机规模[8] - 符合公司发展战略，不影响财务状况[8] 项目信息 - 子公司负责250MW渔光互补光伏电站建设及管理[4] - 2025年5月16日获该子公司营业执照[4]

公司现状 - 公司在运装机规模1944.55万千瓦，其中风电装机规模393.6万千瓦，光伏装机规模1530.95万千瓦 [2] - 2025年第一季度，公司参与市场化交易的比例约70% [2] - 2024年，公司收回新能源电价补贴7.9亿元；2025年一季度，收回6000万元 [2] - 截至2024年末，公司应收账款余额62.51亿元，其中电价补贴款62.38亿元 [3] 项目规划 - 2025年，公司计划开工新能源项目超1600万千瓦；截至目前，在建项目规模1229万千瓦，主要分布在新疆、青海、甘肃、山东、广东等地区，除部分项目外其他为大基地项目 [2][3] - 2025年，公司重点做好“十四五”规划收官及总结，积极谋划“十五五”规划，将136号文影响作为重要考量因素，履行决策程序后对外披露 [3] 项目决策 - 公司进行项目投资决策时，考虑投资成本、电价预期、送出消纳、融资成本等因素，严守资本金收益率不低于7%的底线 [3]

业绩发布 - 公司董事、总经理解读2024年及2025年第一季度经营业绩，涵盖主要财务指标、发电量与电力交易、新能源项目建设及资源获取、投融资及公司治理等方面 [2] - 2025年公司聚焦主责主业，确保获取资源超1000万千瓦、开工建设超1600万千瓦、年末运营装机超2250万千瓦，在布局优化、管理提升和经营创效三方面发力 [2] 资金与融资 - 公司通过引入大股东和合作伙伴、强化投资管理、利用银行贷款政策降低投资压力 [3] - 截至2025年一季度末，账面资金60.55亿元，公司债未发行额度30亿元，资金充裕，将通过多元化途径筹集资金 [3] 政策影响与应对 - “136号文”推动新能源上网电量全面入市、电价市场化，带来活力与挑战 [3] - 公司组织学习，增设电力营销部，关注各省份政策，优化并网投产规划和电力营销策略 [3][4] 市值管理 - 公司将市值管理置于战略重要位置，秉持系统化、科学化理念，以价值创造为核心 [4] - 2025年3月制定《市值管理制度》和《质量回报双提升行动方案》，将市值管理纳入年度考核 [4] - 通过扩大规模、保电增发等提升项目投资收益，运用多种方式宣传公司投资价值 [4][5] 盈利情况 - 2024年利润总额13.38亿元，同比增长14.57%；归母净利润10.09亿元，同比增长9.68% [5] - 2025年第一季度利润总额3.89亿元，同比增长49.47%；归母净利润2.54亿元，同比增长52.18% [5] 盈利驱动因素 - 规模效应凸显，存量和增量项目提升发电能力和规模优势 [5] - 投资布局优化，实现“两个转移”，改善投资结构，提升项目盈利能力 [5] - 科技创新创效，推广应用领先技术，凸显核心竞争优势 [5] 行业前景 - 新能源发展前景广阔，到2050年可再生能源装机占电力总装机的80%，2024年全国可再生能源新增装机超3亿千瓦，占全部新增装机的85%以上 [6] - 新能源发展机遇与挑战并存，市场渐趋理性，“136号文”对企业专业化管理和市场化运营提出更高要求 [6]