| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-050 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧 科目对象汇总表- 预付账款.xlsx 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | ...

董监高责任险 - 公司董监高责任险2024年9月30日到期[4] - 投保人是天津中绿电投资股份有限公司[5] - 保额不低于1亿元，保费50万元，期限一年[5] 续保安排 - 董事会提请股东大会授权办理续保[5] - 全体董监高回避表决，提交股东大会审议[5]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:30 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号） 4. 线 上 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州10万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 可持续发展能力，助推年度双"两千"目标及"十四五"发展规划的实现。 三、风险提示 1.上述项目尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境 评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 2024 年 7 月 2 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入18.05亿元，同比减少5.89%[5] - 公司2024年上半年实现利润总额6.36亿元，同比减少9.53%[5] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比减少16.22%[5] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比减少16.09%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，同比减少20.00%[3] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，同比降低0.74个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产和归属于上市公司股东的所有者权益情况[3] - 公司2024年上半年股本情况[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为9.22元，同比增长0.11%[3] 业绩预告 - 公司未进行2024年半年度业绩预计披露[6]

业绩总结 - 公司2024年上半年累计完成发电量46.15亿千瓦时，同比降1.72%[2] - 公司2024年上半年风电发电量35.94亿千瓦时，同比降10.91%[2] - 公司2024年上半年光伏发电量9.86亿千瓦时，同比升59.03%[2] - 公司2024年上半年累计上网电量44.79亿千瓦时，同比降1.73%[2] 运营数据 - 公司2024年上半年风电平均利用小时1001小时，同比降208小时[2] - 公司2024年上半年光伏发电平均利用小时787小时，同比升83小时[2]

权益分派 - 2023年度以总股本2,066,602,352股为基数，每10股派现金股利1.80元，合计派371,988,423.36元[4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.62元，个人股息红利税差别化征收[7] 股本变更 - 2024年5月21日新股上市，总股本由1,862,520,720股变为2,066,602,352股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[7][8] - 委托代派现金红利7月9日划入账户，权益分派业务申请期为7月1 - 8日[9][11]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 6 月 21 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 2024 年 6 ...

股东大会信息 - 公司于2024年6月6日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2024年6月21日下午15:00召开[6] 股东出席情况 - 出席股东及代表共16名，代表股份1,481,316,635股，占比71.6788%[7] - 中小股东15名，代表股份63,406,998股，占比3.0682%[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意1,481,158,035股，占比99.9893％[11] - 中小投资者同意63,248,398股，占比99.7499%[11]