证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-074 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 4.会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2023年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年10月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年10月12日9:15至15:00期间的 任意时间。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月27日发布《关 于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），定于2023年 10月12日下午3:00在北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区东城区礼 士胡同18号）召开现场会议，并将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合 ...

一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李 海军先生以通讯表决方式参会，其他监事在公司会议室现场参会。会议由监事会主 席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票的股东大会决议 有效期即将届满，公司拟延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于 本次发行事项的顺利进行，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-071 天津中绿电投资股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-073 1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2023年9月26日，公司召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开 2023年第五次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2023年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年10月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年10月12日9:15至15:00期间的 任意时 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十月 | 1.关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 1 | | --- | | 2.关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定 | | 对象发行股票相关事宜有效期的议案 3 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案 各位股东及股东代表： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第 二十七次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了向特 定对象发行股票募集资金不超过50亿元相关事宜（以下简称"本 次发行"），其中 2022 年第五次临时股东大会决议有效期为 12 个月。 目 录 2023 年 5 月，公司取得中国证监会关于同意本次发行的注 册批复文件。 鉴于公司 2022 年第五次临时股东大会决议的有效期将于 2023 年 10 月 17 日到期。为保障本次发行工作的延续性和有效 性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会拟提请股 东大 ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 二〇二三年九月二十六日 二、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》的独立意见 我们认为，公司本次提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜的有效期，有利于保障公司本次发行的顺利实施，有 利于公司高效、有序地推进本次发行相关事宜，符合法律法规的规定及《公司章程》 要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的独立意见 我们认为，公司本次延长 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 股东大会决议有效期，有利于保障公司本次发行相关工作的顺利开展，符合法律法 规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的 独立意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-072 天津中绿电投资股份有限公司 关于调整部分下属企业股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次划转标的为全资子公司鲁能新能源持有的江苏广恒新能源有限公司 60%股 权、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司 97.9%股权。 1.本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内的内部划转，不会对公司的正 常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。 2.本次股调整事项尚需履行工商变更等程序，公司将根据相关事项进展情况及 时履行信息披露义务。 拟以2022年12月31日为划转基准日，按照基准日经审计的账面价值确定价格， 将鲁能新能源持有的江苏广恒新能源有限公司 60%股权、汕头市濠江区海电七期新能 源开发有限公司 97.9%股权无偿划转至公司，具体如下： 一、股权划转概述 1.划转标的 1.为进一步规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）部分子企 业内部治理，优化公司组织管理体系，提高管理效率，结合公司发展需要，拟以 2022 年 12 月 31 ...

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-070 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的股东大会 决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事 宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期，自原有效期 届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会议 于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 26 日 在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长粘建军先生主 持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》 同意将公司全资子公司 ...

公司规模和项目情况 - 公司目前建设运营规模约2088万千瓦,其中在运项目规模429.65万千瓦,在建项目规模1658万千瓦[2] - 公司新获取的1300万千瓦大基地项目中,风电项目80万千瓦,其他均为光伏项目[3] - 公司在项目获取时并未刻意选择风电或光伏,只要符合收益率要求(资本金收益率不低于7%)公司都会考虑[3] 电价情况 - 2023年上半年,公司综合平均售电价格488.11元/MWh(含补贴),平均市场化交易电价为266.36元/MWh[3] 消纳和外送情况 - 针对新增项目的消纳保障问题,公司在项目获取前就已经开展相关尽调等工作,并统筹考虑电网建设、外送消纳等实际情况,综合确定是否参与项目获取以及获取后的建设并网进度[3] 储能布局 - 除业态压缩空气储能外,公司部分新能源项目也配置了电化学储能和光热储能[3] 公司其他事项 - 公司定向增发已于2023年5月取得证监会注册批复文件,公司将根据市场行情、公司股价情况以及投资者认购意向,在有效期内(12个月内)择机完成发行[3] - 公司证券简称变更需以完成行业分类变更为前提,公司于2023年5月向中国上市公司协会提交了关于变更行业分类的申请,目前中国上市公司协会尚未完成内部审核[3]

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-069 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2023 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2.现场会议召开的时间：2023 年 9 月 12 日 15:00。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 1,426,791,908 股，占上市公司 总股份的 76.6054％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,419,110,737 股，占上市公司 总股份的 76.1930％。 3.网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15 ...