会议主要讨论的核心内容 - 公司2020年一季度业绩情况,电量和煤价的变化趋势 [1][2][3][4] - 公司2020年二季度的电量和电价预期 [3][4][5][11][12] - 公司在建项目的进展情况,包括煤电和燃气电厂 [5][6] - 安徽省电力供需形势及应对措施 [7][8][9][10] - 公司煤炭采购结构和容量电价结算情况 [13][14][15][30][31] - 公司未来投资规划和分红政策 [31][32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司新疆电厂的电价和煤价情况 [27][28][29] **公司回答** 新疆电厂执行基准加浮动的电价机制,电价相对稳定,煤价也较为平稳 [27][28][29] 问题2 **投资者提问** 询问公司未来电力供需形势及新建机组投产的影响 [29][30] **公司回答** 预计未来几年电力供需仍会偏紧,但随着新机组投产,供需将逐步缓解,利用小时有望维持在较高水平 [29][30] 问题3 **投资者提问** 询问公司容量电价的结算情况和未来投资及分红规划 [30][31][32][33] **公司回答** 容量电价回收率较高,未来投资规模将有所下降,分红政策将保持相对稳定 [30][31][32][33]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司于1993年上市,大股东为瓦能集团,是其唯一电力运营商平台 [3] - 截至2022年底,公司控股装机容量占安徽省火电装机的22.8%,位居全省第一 [3] - 2018-2023年,公司营收从134亿增长至279亿,复合增长率15.7%;利润从5.6亿增长至14.3亿,复合增长率20.8% [3] 公司优势 - 公司PE和EPS处于行业最低水平,估值有修复空间 [1] - 装机容量和盈利能力持续提升,未来3-4年装机年化增速可达10%以上 [2][3] - 安徽电价相对稳定,公司成本端煤炭价格下降有利于利润修复 [2][3][8][9][10] - 公司60万千瓦及以上高效机组占比达79%,平均供电煤耗较低 [4] 行业展望 - 2016-2022年,火电行业新增装机和投资规模呈下滑趋势,但2023年开始有所回升 [6] - 未来10年内,火电仍将是安徽电力供给的主力,新能源发电量增量难以完全替代 [7] 公司发展规划 - 公司计划2021-2025年新增4GW可再生能源装机,目前已有30万千瓦装机 [11] - 控股股东瓦能集团持续注入优质资产,支持公司发展 [11] - 公司2023年分红占利润比例为35%,未来有进一步提升空间 [12] 业绩预测 - 2023年预计利润约20亿,其中新疆项目贡献约10亿,成本下降也带来较大弹性 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司未来装机容量和行业增长情况如何 [5] **回答内容** 公司未运营装机容量约占现有装机的30%,未来仍有较大增长空间 [5] 行业整体2023年开始新增装机有所回升,但中长期将逐步减少 [6][7] 问题2 **提问内容** 公司电价情况如何,未来是否有上涨空间 [8][9][10] **回答内容** 公司2022年平均上网电价略低于安徽省电价水平,主要是新疆项目电价较低所致 [9] 安徽省电价总体保持高位,2023年有望与2022年持平,公司有较强的定价能力 [8][10] 问题3 **提问内容** 公司未来分红政策如何 [12] **回答内容** 2023年公司分红占利润比例为35%,较2022年提高10个百分点 随着资本开支高峰过去,未来分红比例和股息率有进一步提升空间 [12]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司93年上市,大股东为万能集团,实际控制人为安徽省国资委 [1] - 公司是瓦能集团下唯一的电力运营商平台,截至2022年底,公司控股装机容量占安徽省火电装机的22.8%,位居全省第一 [3] 公司近年业绩表现 - 2018年-2023年,公司营收从134亿增长至279亿,复合增长率15.7%;净利润从5.6亿增长至14.3亿,复合增长率20.8% [3] - 2023年业绩增长主要来自于新疆两台66万千瓦机组投产,以及煤价下降带来的毛利率和净利率修复 [4] 公司优势和看点 - 装机容量增长空间大,未来3-4年有10%左右的年化增速 [2] - 电价相对稳定,安徽省火电占比高,电价上浮空间大 [3][8][9] - 煤炭成本可控,长期煤炭合同覆盖率达80%以上 [4][10] 行业及公司未来发展 - 短期内火电行业有一波新增装机高峰,但中长期将逐步减少 [6][7] - 公司在新疆的两个项目具有较高的盈利能力 [8][9] - 公司正加快新能源发展,未来将带来业绩弹性 [11] - 控股股东支持力度大,未来有注入优质资产的可能 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容**:公司未来的增长空间如何?行业整体发展趋势如何?[6][7] **回答内容**:短期内火电行业有一波新增装机高峰,但中长期将逐步减少。公司在新疆的两个项目具有较高的盈利能力,公司正加快新能源发展,未来将带来业绩弹性。 问题2 **提问内容**:公司的电价情况如何?成本端的情况如何?[8][9][10] **回答内容**:安徽省电价相对稳定,允许上浮20%,公司电价处于较高水平。公司长期煤炭合同覆盖率达80%以上,成本可控。新疆项目由于当地煤炭资源丰富,电价相对较低。 问题3 **提问内容**:公司的分红政策如何?未来有何变化?[12] **回答内容**:2023年公司分红占净利润35%,高于2022年的25%。由于公司仍有较多新建项目需要资本开支,分红比例较高。但随着资本开支高峰过去,公司未来分红比例和股息有进一步提升的空间。

中期票据注册 - 公司获批注册发行不超50亿元中期票据[2] - 公司中期票据注册金额为25亿元，有效期2年[2] 本期中期票据发行 - 2024年5月21日发行24皖能股MTN001中期票据[3] - 发行额为11亿元，期限5年，单位面值100元[3] - 票面利率为2.44%，募集资金5月23日到账[3] 其他信息 - 由兴业银行主承销及簿记管理，中国银行联席主承销[3] - 募集资金用于补充流动资金[3]

业绩分配 - 2023年度以2,266,863,331股为基数，每10股派2.21元现金，派现500,976,796.15元[2] 分配细节 - 扣税后深股通等投资者每10股派1.989元，个人股息红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[7] 分派对象 - 2024年5月29日收市后登记在册全体股东[8] 派发方式 - 委托代派A股股东现金红利5月30日划入账户，部分公司自派[9]

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 [2024]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 003 号 致：安徽省皖能股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（合 肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派 本所王飞、汪家桐律师出席公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他 文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

股东大会股东情况 - 出席有表决权股东及代表96人，代表股份1,460,375,055股，占公司股份总数64.4227%[12] - 现场会议股东及代表2人，代表股份1,286,229,342股，占公司股份总数56.7405%[12] - 网络投票股东94人，代表股份174,145,713股，占公司股份总数7.6822%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,457,309,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7901%[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意1,457,284,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7884%[17] - 《2023年年度报告全文及其摘要》同意1,457,309,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7901%[18] - 《2023年度财务决算报告》同意1,457,284,590股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7884%[19] - 《董事会关于2023年度利润分配方案》同意1,455,705,090股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.6802%[21] - 《预计公司2024年度日常关联交易的议案》同意166,939,112股，占出席会议有表决权股东所持表决权95.8617%[22] - 《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》同意1,456,240,814股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.7169%[25] - 《关于注册发行2024 - 2026年超短期融资券的议案》同意1,457,283,590股，占比99.7883%[26] - 《关于修订<安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法>的议案》同意1,445,530,099股，占比98.9835%[28] 换届选举情况 - 公司第十届董事会换届选举李明同意1,443,000,230股，占比98.8102%[29] - 公司第十届董事会换届选举中小股东对李明同意156,770,888股，占比90.0228%[31] - 公司第十届董事会换届选举独立董事谢敬东同意1,442,649,730股，占比98.7862%[31] - 公司第十届董事会换届选举独立董事中小股东对谢敬东同意156,420,388股，占比89.8216%[34] - 公司第十届监事会换届选举高明同意1,443,000,230股，占比98.8102%[34] - 公司第十届监事会换届选举中小股东对高明同意156,770,888股，占比90.0228%[35] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[37] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[38]

公司基本信息 - 公司于1993年8月28日首次发行7000万人民币普通股，12月20日在深交所上市[4] - 公司注册资本为22.66863331亿元[5] - 公司发起人为安徽省能源集团，1993年3月31日认购3.25亿股[11] - 公司股份总数为22.66863331亿股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 因减资收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[1] - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[33][35] - 单独或合计持有10%以上股份股东连续90日以上可自行召集和主持股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[50] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％及以上，董事、监事选举采用累积投票制[51] - 持有或合并持有3%以上股份股东可提董事或监事候选人[52] - 董事会、监事会等持有或合并持有1%以上股份可提独立董事候选人[52] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制，分开投票[54] - 股东大会对提案逐项表决，同一表决权只能选一种表决方式[56][57] - 股东大会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[59] 党委纪委相关 - 公司党委和纪委经上级党组织批准设立，委员每届任期5年[61] - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序[60][61] - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备，党建经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[63] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名会计专业人士[72] - 董事会设董事长1名，副董事长1 - 2名，由全体董事过半数选举产生[77] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[77] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[79] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 6名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[82] 监事会相关 - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[87] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[92] 财报与利润分配相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[95] - 董事会应于年度报告公布后两个月内制订当年利润分配预案，需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[95][96] - 现金分配利润有比例要求，不同阶段最低比例不同[97] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[114] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[114] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[114][115] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[120]

人事变动 - 选举李明为董事长，卢浩为副董事长[1][2] - 聘任方世清为总经理[7] - 聘任王国庆等为副总经理[8][9][10][11][12][13] - 聘任沈春水为董秘及财务负责人[14] - 聘任刘养炯为总工程师[15] - 聘任李天圣、方慧娟为证券事务代表[16][17][18] 制度修订 - 审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[19][20] - 审议通过修订独立董事工作制度议案[21] 人员资格 - 王国庆等截至审议日未持股，符合任职资格[26][27][28][29][30][31][32]

会议相关 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月16日召开，9位董事全部出席[2] 交易与分配 - 关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 董事会按条件制定分红方案后，须在股东大会后2个月内完成股利派发[3] - 利润分配预案需出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[3] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[4] 章程修订 - 本次修订《公司章程》需提请股东大会审议[4] - 修改后的《公司章程》同日刊登在巨潮资讯网[5]