证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-38 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第二十七次会议于 2023 年 8月 10 日以现场及线上表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由李明董事长 主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，完善治理决策机制，提高决策效率，经审慎考虑，公 司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体详见于本公告日刊登巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-39）。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》 于本公告日刊登在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-41 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会决定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2023 年8 月 10 日召开的第十届董事会第二十七次会议通过决议， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:1 ...

| 第一章 总 则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 | 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 公司党委 | | | 18 | | 第六章 董事会 | | | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | | | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 27 | | | ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-39 安徽省皖能股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司于2023年8月10日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过 《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》,同意公司依据相关法律法 规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股 东大会审议，具体情况如下： 一、修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律 法规及相关监管要求，结合公司目前实际情况，公司拟对《安徽省皖能股份有 限公司章程》部分条款进行修改，具体修订条款如下： | 现行章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第二章 宗旨及经营范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | 员、持有本公司 ...

二、召开方式 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-24 安徽省皖能股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 28 日披露， 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告的 经营情况，公司定于 2023 年 5 月 26 日举行 2022 年度暨 2023 年第一季度网上 业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00-16:00 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平 台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管，包括总经理方世清、独立董事姚王信、财务总监兼 董事会秘书沈春 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，安徽省皖能股份有限公司营业收入为58.06亿元，同比下降8.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降8.56%[5] - 净利润为16.56亿元，较上期增长3.6%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比下降40.74%[5] - 期末现金及现金等价物净增加额为11.84亿元，较上年同期增长256.66%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.87亿元，较上年同期增长65.10%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，主要用于借款和收到投资[22] 资产及负债情况 - 总资产为477.28亿元，较上年度末增长5.62%[5] - 公司流动资产合计为721.66亿元，较年初增长27.3%[16] - 公司非流动资产合计为405.12亿元，其中长期股权投资达113.84亿元，固定资产为174.74亿元[16] - 公司流动负债合计为92.26亿元，较年初略有下降，非流动负债合计为211.51亿元[17] 其他收支情况 - 其他综合收益的税后净额为7.98亿元，较去年同期增长147.58%[9] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] 费用情况 - 管理费用本期金额为1.62亿元，较去年同期增长30.54%[8] - 研发费用本期金额为3.77亿元，较去年同期增长116.55%[8] - 公司研发费用为3.77亿元，较上期增长116%[18]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为242.76亿元，同比增长15.42%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为42.51亿元，同比增长131.99%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40.16亿元[7] - 公司2022年净利润为1,361,173,490元，同比增长129.68%[8] - 公司2022年现金流量净额为2,868,989,530元，同比增长371.58%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.19元，同比增长132.20%[8] - 公司2022年总资产为45,190,728,908.21元，较上年增长11.35%[8] - 公司2022年营业收入分别为6,356,303,748.08元、5,585,957,724.79元、6,573,271,894.39元和5,760,075,985.50元[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为137,605,347.87元、131,835,307.62元、164,092,143.93元和 -8,395,096.89元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为992,281,658.53元、205,098,362.43元、1,033,465,800.88元和 638,143,713.20元[12] - 公司发电量同比增长12.6%，实现营业收入24275609352.76元，净利润同比增长131.99%[30] - 公司2022年销售量为388.37亿千瓦时，同比增长12.73%[48] 业务范围 - 公司主要业务范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等多个领域[19] - 公司售电业务的经营模式为代理电力用户参与市场化交易，销售电量占比17.52%[21] - 公司控股子公司在新能源发电业务方面取得重大进展，投资建设多个分布式光伏电站项目[22] 环保措施 - 公司推进光伏风电新能源开发，实施了煤电机组掺氨燃烧试验，光伏发电量达6297万kWh，碳减排约5.4万吨[doc id='165'] - 公司因环境问题受到行政处罚，包括多收电价款1760.00元和132.00元[166][167] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求，包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和煤耗数据[170][171] - 公司始终坚持绿色发展理念，致力于资源节约和环境保护，重视生态保护，最大限度减少对环境的影响[172] - 公司始终坚持依法合规经营，履行纳税义务，注重安全生产监督和保障体系建设，维护公平公正，关注员工成长，积极履行社会责任[173] 公司治理 - 公司董事会共召开20次会议，董事出席董事会次数在10次左右，连续两次未亲自出席董事会的情况无[129] - 公司董事根据公司章程等规定提出专业性建议，对公司运作、制度完善和日常经营决策等方面提供宝贵建议[130] - 董事会下设的专门委员会审议通过了关于设立资源项目开发部、董事会工作报告、动力煤期货套期保值业务等议案[131][132][133] - 董事会审议通过了增加注册资本、提名财务负责人、提名董事会董事候选人、制定经理层成员选聘管理办法等议案[134][135][136][138] - 提名委员会审议通过了提名公司董事会董事候选人的议案[137] - 薪酬与考核委员会审议通过了关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果的议案[139]

公司装机容量 - 截至2014年9月末，公司拥有控股装机容量555万千瓦，其中皖能合肥公司2台63万机组，皖能铜陵公司1台105万机组和1台32万机组，淮北国安公司2台32万机组，临涣中利公司2台32万机组 [2] 未来机组建设情况 - 铜陵第二台百万机组项目厂址规划调整已取得省政府批文，项目待核准 [3] - 钱营孜低热值煤发电项目环评报告征求意见稿已编制完成，项目待核准 [3] - 利辛项目申请报告已上报省能源局转报国家核准，开工前各项准备工作已完成，预计2016年下半年投产 [3] - 风电项目中宿松风电已投产，其他项目正在全面推进 [3] - 和县发电项目及平山项目正在报批阶段 [3] 公司承诺及改革情况 - 公司定向增发所作各项承诺均正在履行 [3] - 公司控股股东未列入安徽省第一批国企改革计划，公司及公司控股股东暂没有具体的混合所有制改革方案 [3] - 公司未收到控股股东关于整体上市相关文件和通知 [3] 安徽省用电情况 - 1 - 9月，全社会用电量累计1175.1亿千瓦时，同比增长2.9％ [3] - 1 - 9月，全省累计发电设备平均利用小时数3563小时，比去年同期减少390小时 [3] 公司融资及参股情况 - 公司债务融资的主要方式为银行借款和融资租赁 [3] - 公司参股的金融企业有国元证券、华安证券、国元农保及马鞍山农商行 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000543，证券简称为皖能电力 [1] - 投资者关系活动日期为 2014 年 11 月 19 日 [2][3] - 活动地点为本公司五楼会议室 [2] - 参与单位有国泰君安证券资产管理公司、国华人寿保险股份有限公司等 [2] - 上市公司参与人员为方慧娟、李天圣 [2] 公司业务情况 - 截至 2014 年 9 月末，公司拥有控股装机容量 555 万千瓦 [2] - 2014 年末公司未有新项目投产 [2] 公司承诺与改革情况 - 公司定向增发所作各项承诺均正在履行 [2] - 公司及公司控股股东暂没有具体的混合所有制改革方案 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海朱雀股权投资管理股份有限公司，人员为许鹏程 [2] - 时间为2014年8月20日下午，地点在公司五楼董事会办公室 [2] - 上市公司参与人员为李春英、方慧娟、李天圣 [2] 投建机组情况 - 铜陵6机项目厂址规划调整获省政府批文，环评报告修改完善中，力争早日上报环保部 [2] - 钱营孜低热值煤发电项目环评报告征求意见稿编制完成 [2] - 参股利辛电厂6月获接入系统批复，项目申请报告上报省能源局转报国家核准，开工前准备工作完成 [2] - 风电项目全面推进 [2] 机组运行情况 - 2014年6月底，公司控股装机容量达555万千瓦 [3] - 1 - 6月累计完成发电量141亿千瓦时，实现营业收入672,895万元 [3] - 目前公司发电机组运行正常 [3]