证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-18 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | 其他 线上会议  | | | 易方达基金刘岚，东吴基金林妙清，招商信诺资管翟琳琳，前海人 | | | 寿保险吴昱文，恒越基金陈凯茜，国海富兰克林基金于军，复星保 | | | 德信人寿保险李心宇，浙商证券王鹏，国泰君安张晨洁，正圆私募 | | | 基金黄志豪，兴证全球基金刘平，光大自营肖意生，海通证券阎石、 | | | 吴杰，中华联合财产保险彬彬，国金证券王斯杰、邱友锋，永赢基 | | | 金黎一鸣，紫阁投资陈妍，上海东方证券资管张昊睿，博时基金刘 | | 参与单位名称及 | 宁，正心谷资本董智毅，建信基金许杰，长城基金尹宁，西部证券 | | 人员姓名 | 李远剑，淡水泉高星，农银汇理基金施静，财通基金曹熠，太平基 | | | 金卢文汉，金鹰基金陈炜钊，合众资产张文鹏，睿扬投资孙驰，富 | | | 安达基 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》， 同意公司控股子公司安徽皖能环保发电有限公司（以下简称"皖能环保"）以截 至 2023 年 5 月 31 日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，并同时将其注 册资本由目前的 329,900.00 万元减少至 110,000.00 万元，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司拟整体变更为 股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2023-29）。公 司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股 子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册资本暨关联交易的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-35）。 2023 年 8 月 31 日，皖能环保完成本次整体变更为股份有限公司同时减少注 册资本的相关工商变更登记，并取得由安徽省市场监督 ...

| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股 东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党委 | 17 | | 第六章 董事会 | 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监 事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 28 | | 第二节 内部审计 | 30 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第九章 通知和公告 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 法律意见书 [2023]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 003 号 致：安徽省皖能股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（合 肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派 本所王飞、夏发柱律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 ...

安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-46 安徽省皖能股份有限公司 2023 年第三次临时大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、股权登记日： 2023 年 8 月 17 日。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15—下 午 15:00。 3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为“皖能电力”，股票代码为000543[8] - 公司法定代表人为李明[9] - 公司联系电话为0551-62225803，联系地址为安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦[9] 公司财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为122.36亿人民币，同比下降2.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.85亿人民币，同比增长74.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿人民币，同比下降48.21%[12] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.26元，同比增长73.33%[12] - 公司2023年半年度末总资产为584.92亿人民币，同比增长8.07%[12] 公司业务概况 - 公司主要业务包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等[17] - 公司拥有18家控股子公司，主要涵盖发电、环保发电、电力燃料、售电、能源科技等领域[19] - 公司主营业务概述包括代理电力用户参与市场化交易、帮助用户完成市场准入等服务[20] 公司风险及应对措施 - 公司可能面临的风险包括现货市场不确定性风险、环保风险、碳市场风险和市场竞争风险[52][53][54][55] - 公司将采取加强市场监测与分析、加大环保整治力度、拓宽资金渠道、加强创新与提升人才竞争力等措施来规避风险[57][58][59][60][61][62][63][64] 公司环保举措 - 公司光伏发电在2023年上半年达到3643万kWh，碳减排约3.12万吨[77] - 公司成功在煤电机组实现大比例掺氨燃烧，为安徽“双碳”行动提供新路径[78] - 公司通过供热管网建设，实现了分散燃煤小锅炉的替代，为节能减排做出贡献[79] - 公司开展碳资产信息化建设，完善碳排放在线连续监测系统功能[80] 公司法律诉讼 - 公司在劳动争议案件中被判赔偿工资、养老保险、失业保险等经济损失共计1455806.46元[105] - 公司与南京苏夏设计集团股份有限公司存在工期延误纠纷，工期延误违约金为16万元[133] - 公司要求淮北长源煤矸石综合利用有限公司支付代发电费3619000元及利息43645.61元[144] 公司股权及投资 - 公司通过现金方式购买安徽省能源集团有限公司持有的安徽皖能环保发电有限公司51%的股权[151] - 公司与安徽省皖能资本投资有限公司等共同投资设立聚变新能（安徽）有限公司，公司拟以货币方式出资50,000万元，持有10%股权[177] - 公司拟筹划安徽皖能环保发电有限公司新三板挂牌，注册资本由329,900.00万元减少至110,000.00万元[178] 公司财务状况 - 公司资产负债率为67.14%，较上年末增长4.20%[194] - 公司扣除非经常性损益后净利润为53,390.82万元，较去年同期增长113.16%[194] - 公司EBITDA全部债务比为6.44%，较上年增长0.67%[194]

特此公告。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号： 2023-43 安徽省皖能股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券发行结果的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 公司已于 2023 年 8 月 9 日完成 2023 年度第二期超短期融资券的发行， 现将有关发行结果公告如下： | 证券名称 | 安徽省皖能股份有限公司 | 2023 | 年度第二期超短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称 | 23 皖能股 SCP002 | 证券期限 | 163 天 | | 超短期融资券 发行代码 | | 012382940.IB | | | 簿记日期 | 2023 年 8 月 7 日-8 日 | 计息方式 | 附息固定 | | 起息日期 | 2023 年 8 月 9 日 | 兑付日期 | 2024 年 1 月 19 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元 | 实际发行总额 | 10 亿元 | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号： 2023-40 安徽省皖能股份有限公司 关于公司控股股东避免及解决同业竞争承诺延期的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 本公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"集团公司"）于 2023 年 8 月对其在 2012 年 8 月 29 日作出的关于避免及解决同业竞争的承诺 进行延期。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》等现行法律法规的要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，集 团公司出具了《安徽省能源集团有限公司关于避免及解决同业竞争的延期承 诺函》，拟就前次承诺延期三年，延长期限至 2026 年 8 月 29 日。 上述承诺延期事项已经公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第十届董会第二 十七次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第三 次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、原承诺以及前次承诺变更情况 公司在 2012 年度非公开发行股票募集资金时， ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-42 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届监事会第十五次会议于2023年8月10日以现场结合线上会议方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵德慧 女士主持，召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》 《公司章程》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。《公司章程》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的各项规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形。 该议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《关于公司控股股东避免及解决同业竞争 ...

安徽省皖能股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高重大经营管 理事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《安徽省皖能 股份有限公司章程》和公司相关管理制度，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围 内，将公司章程和有关规定赋予的部分职权，授予经理层代为行 使。法律、法规规定必须由董事会决策的事项不得授权。 第三条 本办法所称经理层包括总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书、三总师及董事会认定的其他人员。 第四条 授权坚持依法有效、授权不授责、授权与监督相统 一的原则，授权事项应当明确清晰，避免交叉冲突。 第五条 授权办法的建立和修订，以及授权事项范围的确定 和调整，须由董事会审议通过后方可生效。 第二章 授权原则 第六条 董事会向经理层授权的基本原则： (一) 审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求 ，积极有效控制； (二) 授权范围限定原则：授权应当严格限定范围，凡属董事 会法定职权的，不得授权经理层行使； —3— (三) 适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳 定，并根据内外部因素的变化情况和经营 ...