证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-003 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 01 月 16 日（星期二） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 298,161,794 股，占上市公司总 股份的 38.2857％。 1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有 限公司部分股权暨资产出售的 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知、公司2024年第一次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 金圆 | 是 | 5,200,000 | 2.24% | 0.67% | 否 | 否 | 2024 年 01 | 办理解除 质押手续 | 江苏银行股 份有限公司 | 自身 生产 | | 控股 | | | | | | | 月 0 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-001 号 金圆环保股份有限公司 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 公司（以下简称"顺控发展"）签署了《广东顺控发展股份有限公司与中国能源 工程集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司 关于中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 05 日在巨潮资讯网 ...

金圆环保股份有限公司 关于子公司收购江西新金叶实业有限公司 部分股权暨资产出售的补充公告 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-138 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全资子公司金 圆新能源开发有限公司向陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠、叶礼炎（以下合称 "股权出让方"）收购公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（含其子公司） （以下简称"江西新金叶"或"标的公司"或"资产出让方"）剩余 42.00%股 权，并同时出售标的公司特定资产给股权出让方指定的江西金叶聚兴新材料科技 有限公司（以下简称"资产受让方"），上述交易同时进行，形成一揽子交易（上 述交易方案以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，江西新金叶成为公司全 资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网公告的《金圆 环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出 售的公告》（公告编号：2023-135）。 鉴于本次交易对公司未来的发展战略具有重要意义，本次 ...

为进一步完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制，加 强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年 报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本工作规程。 金圆环保股份有限公司审计委员会年报工作规程 金圆环保股份有限公司 审计委员会年报工作规程 (2023年12月份修订） 第八条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 金圆环保股份有限公司审计委员会年报工作规程 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意 见，经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会通过并召开股东大会决议； 形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第一条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司 整体利益。 第二条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第三条 公司年度财务报告审计工作的 ...

江西新金叶实业有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Butlding, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行查理 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、财务报表 | 5-12 | | (一) 资产负债表 | 5-6 | | (二) 利润表 | 7 | | (三) 现金流量表 | 8 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | (五) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-86 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12居、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-132 号 金圆环保股份有限公司 关于签署战略合作协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 2022 年 02 月 08 日，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与盛大 奇立信息技术（北京）有限公司（以下简称"盛大奇立"）签署《战略合作协议》 （以下称"原协议"）。具体内容详见公司于 2022 年 02 月 09 日在巨潮资讯网 披露的《金圆环保股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》（公告编号： 2022-028）。 二、本事项的进展 2.1 甲乙双方同意，在原协议解除后，不再追究对方在原协议项下的任何违 约责任或赔偿责任。 2.2 甲乙双方确认，在解除原协议及履行本解除协议过程中，不存在任何违 约行为或过失行为，无需对对方承担任何形式的责任或赔偿。 截至本公告披露日，因双方尚未按照原协议的约定在废旧锂电池回收利用领 域实质性开展合作。经双方友好协商，一致同意解除原协议。 三、协议的主要内容 甲方：金圆环保股份有限公司 乙方：盛大奇立信息技术（北京）有限公 ...

金圆环保股份有限公司外部信息使用人管理制度 第一条 为加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指信息包括但不限于定期报告、临时报告、财务报告、统 计数据和正在策划的重大事项信息，即对公司股票及其衍生品种交易价格有重大 影响的尚未公开发布的信息。 第二章 信息对外报送和使用 金圆环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第四条 公司依据法律法规向外部信息使用人报送信息。对于无法律法规依 据的外部单位对公司内部信息 ...

金圆环保股份有限公司内部审计制度 金圆环保股份有限公司 内部审计制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为了加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作 管理，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，发挥内部审计工作在强化内部控制，改善经营管理、提高经济效益中的 作用,根据国家相关法律法规，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度规定了公司审计监督部及内部审计人员的职责与权限、内部 审计工作的内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工 作的基础。 第四条 本制度适用于公司所属部门及控股子公司内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会直接对董事会负责。审计 委员会成员应当全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会对 ...