金圆环保股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《公司债券发行与交易 管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《金圆环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）。债券持有人为 通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人(包 括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关 决议通过后受让本次可转换公司债券的持有人，下同 ...

金圆环保股份有限公司外部信息使用人管理制度 第一条 为加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指信息包括但不限于定期报告、临时报告、财务报告、统 计数据和正在策划的重大事项信息，即对公司股票及其衍生品种交易价格有重大 影响的尚未公开发布的信息。 第二章 信息对外报送和使用 金圆环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第四条 公司依据法律法规向外部信息使用人报送信息。对于无法律法规依 据的外部单位对公司内部信息 ...

金圆环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 (2023年12月份修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股 ...

金圆环保股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月修订） 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金圆环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制 定制度。 第一章 关联人、关联关系和关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四）由本制度所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或其他组织）； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关 ...

第一条 为了进一步明确金圆环保股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定制定本规则。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-136 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 | | 件之一： | | --- | --- | | | （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股 | | | 净资产； | | | （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价 | | | 格跌幅累计达到百分之二十； | | | （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票 | | | 最高收盘价格的百分之五十； | | | （四）中国证监会规定的其他条件。 | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | | 会：...（六）独立董事提议时；... | 会：...（六）全体独立 ...

金圆环保股份有限公司对外投资管理制度 金圆环保股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及公司《章程》、《董 事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审 批权限不能超出公司股东大会的授权，超出董事会审批权限的由股东大会审批。 第六条 董事会有权决定涉及金额或12个月内累计金额占公司净资产50%以 下的投资（含风险投资）、对外担保和资产处置事宜；超过公司净资产50%的重 大投资、对外担保和资产处置事宜，应当组织有 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员（以下简称"高管人员"）薪酬管理，完善激励与约束机制，充分调动高管 人员的工作积极性和创造性，根据国家法律、法规及《公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本薪酬管理办法。 第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人、总会计师等高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发 点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根 据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。 金圆环保股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 (2023年12月份修订） 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 第五条 本办法由薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准，董事会设立的薪 酬与考核委员会是负责高级管理人员考核并确定薪酬的管理机构，公司行政人资 部负责具体薪酬的日常管理工作。 第六条 公司高管人员绩效考核具体指标及方案，由公司董事长组织公司高 管人员共同研究提出、拟订和编制，报薪酬与考核委员会审定。公司高管人员的 绩效考核以公司年度 ...

募集资金到位进入公司资金账户后，公司应及时办理验资手续，由具有证券 从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告，并由董事会按照募集资金使用计 划组织实施，实行专项管理、专款专用。 金圆环保股份有限公司公司募集资金管理办法 金圆环保股份有限公司 募集资金管理办法 (2023年12月份修订） 第一章总则 第一条 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种（包括 首次公开发行股票、上市后公开发行股票和非公开发行股票）、发行可转换公司 债券等方式募集用于特定用途的资金。 公司董事会负责建立健全募集资金管理制 ...

金圆环保股份有限公司总经理工作细则 金圆环保股份有限公司 总经理工作细则 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为提高金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司章程的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则旨在对公司总经理、副总经理、财务负责人的职责权限与工 作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理、财务负责人的主要管理职能作出 规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人除应按公司章程的规定行使职 权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司应与总经理、副总经理、财务负责人签订聘任合同，以明确彼 此间的权利义务关系。 第二章 总经理机构 第六条 公司总经理机构设总经理、副总经理，财务负责人。 第七条 公司总经理机构人员中的总经理由董事会聘任或解聘；副总经理、 财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第三章 总经理班子职权 第一节 总经理的职责权限 第八条 总经理的职权根据《公司章程》第一百二十九条之规定，总经理行 使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织 ...