股份冻结解除 - 海航商控本次解除冻结股份920,048,318股，占所持股份100%，占总股本5.09%[2] - 海航商控912,415,755股解除司法再冻结，占所持股份99.17%，占总股本5.05%[2] - 海航商控7,632,563股解除司法冻结，占所持股份0.83%，占总股本0.04%[2] 持股情况 - 截至公告日，海航商控及其一致行动人持股1,656,839,545股，比例9.18%[2][3] - 海南海岛酒店管理有限公司持股205,547,424股，比例1.14%[2] - 青岛海航地产开发有限公司持股188,792,122股，比例1.05%[2] 其他股份情况 - 海航冷链控股股份有限公司122,166股被冻结，占所持股份100%，占总股本0.00%[2] - 海航实业集团有限公司310,468,878股放弃经营管理相关权利[3] - 海航实业集团有限公司8,206,790股为重整债权抵债取得，计入一致行动人持股[3] 累计冻结情况 - 截至公告日，海航商控及其一致行动人累计被冻结股份122,166股，占所持股份0.01%，占总股本0.00%[2][3]

会议召开 - 董事会定期会议按不同时段规定时间召开[6] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，关联交易有特殊规定[6][7] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况有例外[11] 提案审查 - 提交董事会审议提案需经合规性审查，部分事项需独立董事同意[14][15] 会议表决 - 董事一人一票，决议须全体董事过半数通过，关联交易另有规定[17] - 多名独立董事认为资料问题可联名延期，董事会应采纳[17] 决议与记录 - 董事会决议由秘书起草，违规应提醒并报告[20] - 会议记录含多方面内容，保存不少于十年[22][23] 保密与管理 - 参会人员对会议内容保密，文件资料有管理规定[25] - 董事会文件由秘书保存，录音录像需批准[26] 信息披露与解释 - 会议情况及决议由秘书披露，秘书负责保密补救[26] - 规则以法律法规为准，由董事会制定、解释，股东大会批准[28]

监事会人员管理 - 监事连续两次不亲自出席且不委托出席监事会会议将被撤换[2] 会议召开规则 - 定期会议按年度、半年、季度特定时间召开[5] - 定期会议提前十日、临时会议不少于三日发通知，紧急情况有例外[6][7] 会议举行与决议 - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[5] - 决议须全体监事过半数通过[9] 其他规定 - 会议记录全体监事签名，保存不少于十年[12][13] - 规则修订提交2024年第五次临时股东大会审议[1] - 聘请专业机构费用由公司承担[3] - 表决方式为记名投票，每人一票[9] - 决议按规定公告[21]

股东大会信息 - 2024年11月21日刊登2024年第四次临时股东大会通知[4] - 网络投票时间为2024年12月6日多个时段[5] - 现场会议于2024年12月6日14:50在北京召开[5] 股份相关 - 公司总股份18,058,063,354股，有表决权股份14,887,558,070股[6] - 部分股东放弃表决权涉及股份3,168,505,284股[6] 参会情况 - 现场21名股东代表2,857,669,745股，占总股份15.8249%[7] - 网络9,463人代表1,568,090,076股，占总股份8.6836%[7] - 中小股东9,471人代表2,768,920,276股，占比15.3334%[8] 收购议案 - 审议收购北京新合作商业发展有限公司51%股权议案[10] - 关联股东应回避表决[10] - 议案出席有表决权股份4,425,759,821股，同意占比99.7284%[13] - 中小股东出席2,768,920,276股，同意占比99.5659%[15] 结果 - 本次股东大会审议议案获得通过[15] - 律师认为大会程序合规，决议合法有效[16]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[4] 关联交易决策 - 与关联自然人成交超3000万元由股东大会决定，超30万不满3000万由董事会决定，不满30万由总裁决定[8] - 与关联法人成交超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东大会决定，超300万且占比0.5％以上不满5%由董事会决定，不满300万或占比不满0.5％由总裁决定[8] 关联交易表决 - 董事会对关联交易表决须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[12] - 股东大会对关联交易表决，扣除关联股东表决权股份数后，经出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[13] 关联交易披露 - 与关联人日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[14] - 与关联自然人交易金额达30万元须披露[15] 需关注关联交易 - 与关联自然人交易金额300万元以上需关注[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需关注[16] - 为关联人提供担保、为关联参股公司提供财务资助需关注[16] 办法说明 - “以上”“超过”含本数，“以下”“不满”不含本数[18] - 未尽事宜或与新规冲突时以法规为准[18] - 经股东大会审议批准后生效，由董事会负责解释[18]

交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30％以上等6种情形由股东大会决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等7种情形由董事会决定[6][8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不满10％等6种情形授权总裁决定[8] 担保决策权限 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等6种担保情形由股东大会决定[10] - 公司或控股子公司为关联人提供担保由股东大会决定[14] 资助决策权限 - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司等情形由总裁决定，其他由董事会决定，单笔超净资产10%等4种情形由股东大会决定[11][12] - 公司或控股子公司向关联参股公司提供财务资助由股东大会决定[18] 证券投资决策权限 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元经董事会审议，占50%以上且超五千万元提交股东大会审议[12] 关联交易决策权限 - 与关联自然人成交金额超3000万元由股东大会决定，超30万元不满3000万元由董事会决定，不满30万元由总裁决定[16] - 与关联法人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会决定，超300万元且占0.5％以上不满5%由董事会决定，不满300万元或占比不满0.5％由总裁决定[18] 其他规定 - 公司章程第四十一条规定的股东大会职权不得授权董事会等代为行使，其他可决议授权[21] - 董事会可在授权范围内以决议形式授权事项[21] - 办法未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[21] - 办法中“以上”“超过”含本数，“以下”“不满”不含本数[21] - 办法经股东大会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[21]

公司股份情况 - 公司股份总数为18,058,063,354股，有表决权股份总数为14,887,558,070股[3][4] - 5家股东放弃表决权股份数为979,114,170股，破产企业财产处置专用账户持股2,189,223,554股，控股子公司持有股份数为2,167,560股[4] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的全部股东和代表9,484人，代表股份4,425,759,821股，占比24.5085%[4] - 现场出席21人，代表股份2,857,669,745股，占比15.8249%[4] - 网络投票出席9,463人，代表股份1,568,090,076股，占比8.6836%[4] - 出席中小股东9,471人，代表股份2,768,920,276股，占比15.3334%[4][5] 收购议案表决情况 - 收购北京新合作商业51%股权议案，出席有表决权股份4,425,759,821股，同意4,413,738,831股，占比99.7284%[6] - 中小股东有表决权股份2,768,920,276股，同意2,756,899,286股，占比99.5659%[9] 收购金额 - 公司以现金151,112.11万元收购北京新合作商业51%股权[9][10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年12月6日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][11] - 《关于修订董事会秘书工作细则》等2项议案表决全票通过，修订后生效[9][10]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户10家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截至2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[4] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计费用与聘任 - 2024年审计费用470万元，较2023年同比降超20%[8] - 2024年12月6日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[11][12]

会议时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月25日14:50[2] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月18日[3] - 登记时间为2024年12月23日8:30—11:30，13:00—17:00[7] 会议信息 - 审议事项包括续聘会计师事务所等议案[5] - 网络投票代码为“360564”，投票简称为“大集投票”[8][9] - 会议地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室[4] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[9] 登记与费用 - 登记方式为直接到公司或信函、邮件登记，不接受电话登记[7] - 出席会议股东食宿及交通费用自理[7]