董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-025 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以通讯 方式召开了董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢 国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-027）。 2、《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法 规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派殷铮轩律师、李烁律师出席常柴股份 有限公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见 书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意 ...

会议信息 - 现场会议于2024年7月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 议案表决 - 《聘任2024内控审计机构及费用议案》同意股数228,635,570股，占比99.4373%[6] - 《聘任2024财务审计机构及费用议案》总体同意股数228,634,370股，占比99.4368%[7] 股东出席 - A股总体88人，代表股份229,901,470股，占比32.5781%[7] - B股总体2人，代表股份27,800股，占比0.0039%[7] - 总体90人，代表股份229,929,270股，占比32.5820%[7] 律师意见 - 律师认为本次股东会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[9]

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-022 常柴股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）； 3.变更会计师事务所的简要原因：常柴股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构公证天业已连续 22 年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《常柴股份 有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，为保证公司审计工作 的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司的年审机 构。公司通过公开邀请招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所，中 标单位为中兴华。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-021 常柴股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、 张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》； 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元，并将上述议案提交公 司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议7月30日14:30召开[1] - 网络投票7月30日9:15 - 15:00进行[1][18][19] 股权登记 - A、B股股权登记日为7月25日，B股股东能参会最后交易日为7月22日[3] 会议提案 - 审议聘任2024年度财务、内控审计机构及费用等提案[5] - 提案对中小投资者表决单独计票及披露[6] 登记信息 - 现场登记7月29日全天及7月30日13:30前，信函传真7月29日17:00前[8] - 登记地点为公司董事会秘书处[9] 其他信息 - 会议联系人为何建江，电话0519 - 68683155，传真0519 - 86630954[10] - 网络投票代码为"360570"，简称"常柴投票"[15] - 现场会议会期半天，股东自理食宿交通费用[10]

净利润指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4500万元–5500万元，上年同期盈利13193.73万元，同比下降58.31%–65.89%[2][4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5500万元–6500万元，上年同期盈利582.55万元，同比增长844.12% - 1015.78%[4][6] 每股收益指标变化 - 2024年上半年基本每股收益预计盈利0.0638元/股–0.0779元/股，上年同期为0.1870元/股[6] 销售情况变化 - 报告期内公司销售收入同比增加，毛利率较高的产品销售比重提升，销售结构优化[9] 非经常性损益情况 - 去年同期公司资产处置增加收益10539.57万元（税前），属于非经常性损益[10] - 报告期末公司子公司持有的股票公允价值下降减少当期损益3471.35万元（税前），去年同期上升增加当期损益1830.19万元（税前），属于非经常性损益[10]

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 关于常柴股份有限公司 2020 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）、东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"）作为常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"或"公司"） 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规 和规范性文件的规定，对公司非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、公司非公开发行股票情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日， 经深圳证券交易所批准，公司向包括控股股东常州投资集团 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-019 常柴股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司向特定对象发行的部分股份。本次解除限售的股东为常州投资 集团有限公司（以下简称"投资集团"），本次解除限售股份的数量 为56,818,181股，占公司总股本的8.0514%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 5 日（星期五）。 一、本次非公开发行股票基本情况及股本变动情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日，经深圳证券交易所批准，公司 向包括控股股东投资集团在内的 16 名投资者以 4.40 元/股的价格非公 开发行人民币普通股 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-018 常柴股份有限公司 关于收到江苏银行股份有限公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏银行股份有限公司（以下简称"江苏银行"）2023 年年度 股东大会审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分 配方案的议案》以及《江苏银行股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告》，江苏银行 2023 年度利润分配方案为：每股派 0.4700 元 （含税）现金红利。 董事会 2024 年 6 月 15 日 特此公告！ 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）目前持有江苏银行 2,340 万股股票，按上述分配方案，公司应获得共计 1,099.80 万元现金红利， 计入投资收益。2024 年 6 月 13 日，公司收到了上述全部款项。 ...