证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-012 常柴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 法律法规条文，认真履行自己的职责，严格对公司董事会、经理层的 重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督，促进了公司的规范 化运作，保证了企业经济运行的真实、合法。 常柴股份有限公司 二、监事会独立意见 2023 年度，公司监事会成员出席公司股东大会 4 次，列席公司董 事会会议，认真履行监督职能，有效保证公司经营管理工作的正常开 展，切实维护了公司和全体股东的利益。 1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事会、经理层成员工 作认真负责，能严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》规范运作，基本建立了良好的内部控制 制度，决策程序合法。 2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行 了认真细致地检查，认为公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的 评估是客观公正的。 3、核查公司交易情况：报告期内，监事会认真核查了五星分公司、 三井分公司的房屋 ...

常柴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管 理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。 于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任长安国际信托股份有限公 司董事、合容电气股份有限公司董事、西安国联 ...

常柴股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，常柴股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 12 日 常柴股份有限公司 董事会 经核查独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 1、公司利润分配方案由董事会根据公 | 到 20%； | | | 司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | | 会意见后提交股东大会审议批准，独立董事 | 支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。 | | | 应当发表明确意见。 | 当公司有下列情形之一的，可以不进行 | | | 2、公司应切实保障社会公众股股东参 | 利润分配： | | | 与股东大会的权利，董事会、独立董事和符 | （1）公司最近一个会计年度审计报告 | | | 合一定条件的股东可以向公司股东征集其 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重 | | | 在股东大会上的投票权。 | 大不确定性段落的无保留意见； | | | 3、股东大会对现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 常州市钟楼区人民政府于 2023 年 4 月 18 日在常州日报刊登了《常 州市钟楼区人民政府国有土地上房屋征收决定公告》（常钟征告【2023】 10 号），常州市钟楼区人民政府决定对包括常柴股份有限公司常州五星 分公司（以下简称"五星分公司"）在内的客车厂片区（1.2 期）项目征 收范围内的房屋实施征收，具体参见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网上披露的《关于常州市钟楼区人民政府将对下属五星分公司房屋实施 征收的提示性公告》（公告编号：2023-016）。 2023 年 5 月 25 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）召开董 事会九届十七次会议、监事会九届十五次会议，审议通过了《关于拟签署 五星分公司<常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，董事会 同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订补偿协议，协议补偿总金 额为 11700 万元，并将上述议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。具体参见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-001 常柴股份有限公司 关于三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告 按照《补偿协议》约定，下一步，公司将配合新北区住建局、三井街 道进行相关档案的流转，腾空房屋并交付钥匙，同时委托专业单位按照相 关要求对三井分公司土壤环境（含地下水）进行调查评估并出具土壤环境 评估报告。若土壤环境评估报告认定须修复的，公司还将组织修复治理， 待生态环境部门验收合格后 30 个工作日内收到第二期补偿款项（补偿款 的 30%）。 三、对公司的影响 公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对本次收到的补偿款进行 会计处理，对利润的具体影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 常州市新北区人民政府（以下简称"新北区人民政府"）于 2022 年 9 月 2 日在新北区人民政府网站公示了《常州市新北区人民政府国有土地 上房屋征收决定公告》（常新征告〔2022〕6 号）。新北区人民政府决定 对常柴股份有限公司（以下简称"公司"）单缸 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-076 常柴股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开董事 会2023年第二次临时会议、监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司 在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用 不超过1.0亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权 公司管理层具体实施相关事宜。上述1.0亿元理财额度可滚动使用，授权 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均 发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网上披 露的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-045）。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2023年9月26日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国光大 ...

董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开了董事会 2023 年第四次临时会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名， 为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾 滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常柴股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-073 常柴股份有限公司 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于 董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 075）。 三、备查文件 1、《董事会 2023 年第四次临时会议决议 ...

常柴股份有限公司 独立董事关于董事会 2023 年第四次临时会议有关议案 发表的独立意见 独立董事：王满仓、张燕、贾滨 2023 年 12 月 15 日 根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，依照 《常柴股份有限公司章程》及《常柴股份有限公司独立董事制度》的 相关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立 场，现就公司董事会 2023 年第四次临时会议审议的《关于继续使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见： 在不影响公司及子公司正常生产经营活动及资金周转的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理， 有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益。公司内部 控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到 保障，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情 况。我们同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自 有资金购买低风险的理财产品。 ...