证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号： 2023-075 常柴股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、安全性高、稳健型的理财产品； （二）投资额度 2．投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 额度为不超过人民币 4.0 亿元； 3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素 影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、前次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2022 年 12 月 15 日召开了董事会 2022 年第七次临时会议及监事会 2022 年第六次临 时会议，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额 度的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产 品的额度由不超过人民币 1.0 亿元增至不超过人民币 4.0 亿元，在此 额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办 理相关事 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-074 常柴股份有限公司 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有 资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行 的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及子公司继续 使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊 登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-075）。 三、备查文件 监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开监事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务 所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派薛 峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公 ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2023-072 常柴股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：副董事长张新先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 | | | 现场会议出 ...

常柴股份有限公司 章 程 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 | | 董事 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | | 第七章 | | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入458,557,165元，同比减少15.95%；年初至报告期末营业收入1,809,074,804.85元，同比增加4.95%[4] - 营业总收入本期为18.09亿元，上期为17.24亿元，同比增长4.94%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,931,699.23元，同比减少83.42%；年初至报告期末为156,869,023.89元，同比增加15.51%[4] - 净利润本期为1.63亿元，上期为1.37亿元，同比增长19.01%[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,495,618,169.81元，较上年度末增加5.29%；归属于上市公司股东的所有者权益3,513,146,322.70元，较上年度末增加6.95%[4][5] - 2023年9月30日货币资金为793.92169753百万元，1月1日为930.01335097百万元[17] - 2023年9月30日应收账款为948.50035963百万元，1月1日为370.32217977百万元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为3095.02570291百万元，1月1日为2870.92281072百万元[18] - 2023年9月30日资产总计为5495.61816981百万元，1月1日为5219.35985342百万元[18] - 2023年9月30日应付票据为654.55338177百万元，1月1日为471.87639772百万元[18] - 2023年9月30日流动负债合计为1687.02284419百万元，1月1日为1664.61913758百万元[19] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3513.14632270百万元，1月1日为3284.71066590百万元[19] - 2023年9月30日所有者权益合计为3591.66218177百万元，1月1日为3357.17483857百万元[20] 应收款项变化 - 应收账款期末余额948,500,359.63元，较期初增加156.13%，主要因拓展市场适度赊账及多缸机客户账期长[9] - 应收款项融资期末余额68,624,801.14元，较期初减少71.74%，因报告期末高信用等级银行承兑汇票减少[9] 其他收益与公允价值变动收益变化 - 其他收益本期发生额4,244,083.10元，同比增加39.30%，因报告期内收到政府补助增加[11] - 公允价值变动收益本期发生额50,146,450.23元，同比减少65.91%，因公司持有的江苏厚生新能源股权公允价值本期增长幅度小于上期[11] 资产处置收益情况 - 资产处置收益本期发生额105,700,898.12元，主要因报告期内常州五星分公司国有土地上房屋征收事宜[11] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -214,128,249.30元，同比减少，因多缸机客户账期长及市场拓展适度赊账致资金回笼少[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,802,394.50元，同比增加，因上期有收购和增资活动，本期无且收到土地收储款[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.14亿元，上期为 - 0.83亿元，同比减少159.39%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.13亿元，上期为 - 0.51亿元，同比增长125.14%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.88亿元，上期为0.52亿元，同比减少269.29%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.46亿元，上期为14.70亿元，同比减少1.61%[26] - 收到的税费返还本期为0.88亿元，上期为0.24亿元，同比增长274.74%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.00亿元，上期为4.92亿元，同比增长21.91%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56.385千名[14] - 常州投资集团有限公司持股比例为32.26%，持股数量为227.663417百万股[14] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2223元，上期为0.1924元，同比增长15.54%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为17.94亿元，上期为17.23亿元，同比增长4.10%[22]

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-065 常柴股份有限公司 董事会十届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 通讯方式召开董事会十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日 送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢 国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 董事会同意对非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-066 常柴股份有限公司 监事会十届三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开监事会 十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，会议 应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司监事会认为，创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-071 常柴股份有限公司 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席（授权委托书见附件 2）； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 ...