常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开董事会十届五次会议和监事会十届四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配及公积 金转增股本预案的基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-008 常柴股份有限公司 关于 2023 年度利润分配以及公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 董事会同意，公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计分配 现金 33,167,547.83 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分 配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照 现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。 四、监事会意见 监事会认为，公司根据《中 ...

王满仓 谈 洁 2024 年 4 月 7 日 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第九届 董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 公司本次对 2023 年 12 月末应收账款、其他应收款及存货合计计 提减值准备 31,752,886.12 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元、确认减 值损失 28,066,067.40 元，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并将上述 议案提交董事会审议。 董事会审计委员会： 张 燕 常柴股份有限公司董事会审计委员会关于计提减值准备 合理性的说明 ...

二、关于内部控制评价报告 常柴股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度报告、内部控制评价报告 的书面审核意见 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定和公司会计政策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为第十 届董事会审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 一、关于 2023 年年度报告 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文 件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具了《2023 年度内部控制评价报告》。作为公司审计委员会委员，我们对公司 2023 年度内部 ...

作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾滨，天津大学热能工程与动力机械学士、天津大学动力机械与工程 博士，现任天津内燃机研究所第一研究室主任、中国内燃机工业协会副秘书长。 于 2023 年 6 月 12 日起任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任天津市天波科达科技 有限公司董事、绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限 公司独立董事，本公司独立董事。 常柴 ...

《常柴股份有限公司监事会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，确保监事会职责权限和工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限 公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会应对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。监事应当遵守法律、 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的职权及议事范围 第四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司 章程的规定，给公司造成损失的，依照《公司法 ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1083号 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，对后附的常柴股份有限公司（以下简称常柴股份公司）2023年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 二、董事会的责任 常柴股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专 ...

常柴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 二、2023 年董事会工作情况 1 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，充分行使《公司章程》 规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，严格审议各项议案并作出 独立、客观、公正的判断。具体会议及审议通过的议案如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-011 常柴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将常柴股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,31 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-010 常柴股份有限公司 关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货等进行减值测试，并对 应收账款、其他应收款计提坏账准备 3,858,990.37 元、转回坏账准备 3,686,818.72 元，对存货计提跌价准备 27,893,895.75 元。期末，合计 确认减值损失 28,066,067.40 元。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明 1、应收款项减值准备 （1）应收款项减值准备的计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应 收票据、应收账款，其他应收款及、应收款项融资等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单 ...