证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-080 东北制药集团股份有限公司 1 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体 情况如下： 为持续提升公司研发创新领域的核心竞争力，进一步丰富公司药品研发管线， 经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任冯晓先生担任公司副总经理（简历附后），任期自第九届董事会第二十三次 会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 冯晓先生长期从事药品研发工作，在研发创新领域拥有丰富的履职经验，自 担任公司首席科学家以来，在指导提升公司研发创新能力方面发挥了重要作用。 公司董事会聘任副总经理的提名及表决程序规范，符合《公司法》《东北制药集 团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致 同意聘任冯晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-078 东北制药集团股份有限公司 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）于近日收 到内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》（2023）内 03 民终 795 号。公司因与被上诉人东药乌海化工有限公司（以下简称"乌海化工"）及原审 被告王远航、张春玲、薛子良，原审第三人北京华德停车场管理有限公司（以下 简称"北京华德"）、乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称 "乌海双清"）股东出资纠纷一案，不服乌海市海南区人民法院（2022）内 0303 民初 388 号民事判决，向内蒙古自治区乌海市中级人民法院提起上诉。 公司主要上诉请求为： "1.判令撤销一审判决第一至第三项，发回重审或改判驳回乌海化工全部诉 讼请求；2.判令本案一、二审诉讼费由乌海化工承担。" 本案起源于 2016 年北京华德诉东北制药、乌海双清的合同纠纷案。具体内 容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体公告编号为 2016-003、2016- 016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065 ...

东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）于近日收 到内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事裁定书》（2023）内 03 民终 1093 号。东药乌海化工有限公司（以下简称"乌海化工"）股东之一北京华德停车场 管理有限公司（以下简称"北京华德"）因与东北制药、乌海化工，原审第三人 乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称"乌海双清"）就利益责 任纠纷一案，不服内蒙古自治区乌海市海南区人民法院（2023）内 0303 民初 43 号民事裁定，向内蒙古自治区乌海市中级人民法院提起上诉。 主要诉讼请求为： "1.请求依法撤销乌海市海南区人民法院（2023）内 0303 民初 43 号之二民 事裁定书。2.请求依法指令乌海市海南区人民法院审理本案。" 本案起源于 2016 年北京华德诉东北制药、乌海双清的合同纠纷案。具体内 容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体公告编号为 2016-003、2016- 016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065、2021-035、2021-043、2021- 126、2022-036、2023-004、2023-026、2 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-075 一、会议召开和出席情况 东北制药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3．本次股东大会审议事项全部获得通过。 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220719 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开。北京德 恒律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派 李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-076 东北制药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议；2023 年 11 月 29 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 430,000 股。具体内容详见 2023 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告 编号：2023-070）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 430,000 股，注册资本将相应减少 4 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-074 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-071），定于 2023 年 11 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现 将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 13 日，东北制药集团股份 有限公司第九届董事会第二十二次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票,审 议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议决定召开本 次股 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-073 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事 会正常运作，公司于近日召开职工代表团（组）长联席会，经民主表决，选举杨 琳女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后），任期与本届监事会任期相同。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1 东北制药集团股份有限公司 关于职工监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事 孙宏华女士的书面辞职申请，孙宏华女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司职 工监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，孙宏华女 士持有公司股票 3,996 股，辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司及公司监事会对孙宏 华女士在任职期间所作出的贡献表示感谢。 2 截至本公告日，杨琳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东 及其实际控制人以及公司董事、监 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-072 东北制药集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 116 名， 可解除限售的限制性股票数量 4,720,000 股，占公司目前总股本的 0.3303%。 2.本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 21 日。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。截至本公告日，公司办理了本次解除 限售股份上市流通的相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 5 月 10 日，公司召开第九 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-067 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2023-069）。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 8 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 公司独立董事对该议案发表了同意的独立 ...