会议信息 - 公司于2025年3月4日发出召开第十一届董事会第四次会议的通知[1] - 会议于2025年3月14日在公司18楼第Ⅰ会议室现场召开[1] - 应到董事九名，实到九名，由董事长胡启金主持[1] 议案决议 - 全体董事书面通过全资子公司投资建设分布式光伏发电二期第四批项目的议案，表决9票同意[2][3] - 全体董事书面通过全资子公司增加注册资本的议案，表决9票同意[3]

分红信息 - 公司总股本1,080,551,669股，18,556,845股不参与2024年中期权益分派[1] - 实际分红总金额212,398,964.80元[1] - 每10股现金红利1.965653元[1] 分派方案 - 以1,061,994,824股为基数，每10股派2.00元（含税）[2] - 深股通等部分投资者每10股派1.80元[3] 缴税规则 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.40元[4] - 1个月以上至1年（含）每10股补缴0.20元[4] - 超1年不需补缴[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月12日[4] - 除权除息日为2025年3月13日[4] - A股股东现金红利2025年3月13日划入资金账户[6] 其他 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.1965653[8] - 公告发布时间为2025年3月5日[10]

股份回购 - 2024年10月25日通过方案，回购3241.66万股，占总股本3.00%，不超6元/股[1] - 截至2025年2月28日，累计回购18556845股，占1.72%[1] - 截至2025年2月28日，最高成交价4.60元/股，最低4.00元/股[1] - 截至2025年2月28日，成交总金额7806.94万元[2] - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[3]

股份回购 - 公司回购股份比例为总股本3.00%，即3241.66万股[1] - 回购股份价格不超过6.00元/股[1] 贷款情况 - 韶关交行原提供1.3615亿元贷款，现提供1.60亿元专项额度[1][2] - 回购专项贷款金额占比调至不高于90%[3] - 借款期限调为不长于3年[3]

会议信息 - 会议经第十一届董事会第十四次临时会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[3][4] - 现场会议于2025年2月26日下午召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人389名，代表股份434,279,474股，占比40.1905%[8] - 现场参会5名，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[9] - 网络投票384名，代表股份60,216,391股，占比5.5727%[10] - 中小投资者384名，代表股份60,216,391股，占比5.5727%[12] 议案表决 - 《关于制订股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》：432,960,874股同意，占99.6964%[16] - 《2024年中期利润分配预案》：432,905,674股同意，占99.6837%[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人389人，代表股份434,279,474股，占比40.1905%[3] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[3] - 网络投票股东384人，代表股份60,216,391股，占比5.5727%[3] 议案表决情况 - 《关于制订股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》432,960,874股同意，占比99.6964%[5] - 《2024年中期利润分配预案》432,905,674股同意，占比99.6837%[5] 时间信息 - 现场会议2025年2月26日下午14:50召开[2] - 网络投票2025年2月26日多个时段进行[2]

股东回报规划 - 拟制订2024 - 2026年股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 2024 - 2026年以现金分红为主，盈利时实施[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，最低40%[6] - 成长期有重大支出，最低20%[6] 规划管理 - 每三年重新审阅并调整规划[7] - 董事会制订方案，股东大会表决通过实施[7] - 规划自股东大会通过生效，董事会解释[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月26日14:50召开[1] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月20日[3] - 会议登记时间为2025年2月25日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[6] 审议议案 - 审议制订股东回报规划（2024 - 2026年）和2024年中期利润分配预案[5] 投票相关 - 网络投票代码为360601，投票简称为“韶能投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[12]

会议安排 - 公司2025年2月5日发出召开第十一届董事会第十四次临时会议通知[1] - 第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月10日召开[1] - 公司决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 制订股东回报规划（2024 - 2026年）议案9票同意通过[3] - 2024年中期利润分配预案9票同意通过[3] - 关于召开2025年第一次临时股东大会议案9票同意通过[3]

业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润196,823,883.28元[2] - 2024年前三季度母公司净利润183,575,269.66元[2] - 2024年前三季度可供分配利润1,440,533,048.00元[2] - 2023年合并归母净利润 - 2.66亿元，2024年前三季度1.97亿元[3] - 截至2024年9月30日经营净现金流12.10亿元，同比增315.87%[4] 利润分配 - 每10股派现2元，分红212,704,593.80元，占比108.07%[2][3] - 2025年2月10日通过分配预案，待股东大会审议[1] 股本情况 - 回购专用账户持股17,028,700股，总股本1,080,551,669股[2][3] - 扣减回购股份后股本1,063,522,969股[2][3]