公司人事变动 - 韶能股份董事伍阳女士因个人发展原因自愿辞去非独立董事及相关职务，辞任日期自2025年8月12日起生效 [1] - 伍阳女士辞职后将不再担任公司董事、董事会审计委员会委员及战略委员会委员，也不在公司担任任何职务 [1] - 伍阳女士自2024年4月8日起担任公司非独立董事 [1]

业务结构 - 2025年上半年电力业务收入占比38.09% [1] - 纸及纸制品业务收入占比35.81% [1] - 机械制造业务收入占比17.19% [1] - 其他业务与热力供汽业务分别占比5.66%和3.24% [1] 公司治理 - 非独立董事伍阳于2025年8月12日起辞任所有职务 [3] - 辞职涉及董事会审计委员会及战略委员会委员职务 [3] - 该人事变动自2024年4月8日任职起历时约16个月 [3]

会议基本情况 - 广东韶能集团股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东会 会议以现场和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为公司25楼会议室 网络投票通过深交所系统进行 具体时间为2025年8月11日9:15-9:25和9:30-11:30 通过深交所互联网投票系统投票时间为任意时间 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共704人 代表股份252,915,189股 占公司有表决权股份总数的23.4061% 其中现场出席4人 代表股份76,608,959股 占比7.0898% 网络投票700人 代表股份176,306,230股 占比16.3163% [1][2] - 中小投资者股东及代理人700人 代表股份66,225,634股 占公司有表决权股份总数的6.1288% 公司部分董事 高级管理人员及见证律师出席会议 [2] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》获得通过 同意票247,292,850股 占比97.7770% 反对票5,524,139股 占比2.1842% 弃权票98,200股 占比0.0388% 中小投资者表决结果：同意票60,623,295股 占比91.5129% 反对票5,524,139股 占比8.3389% 弃权票98,200股 占比0.1482% [2][3] - 议案二《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获得通过 同意票246,920,150股 占比97.6692% 反对票5,785,639股 占比2.2876% 弃权票109,400股 占比0.0433% 中小投资者表决结果：同意票60,350,595股 占比91.1012% 反对票5,785,639股 占比8.7336% 弃权票109,400股 占比0.1652% [3][4] - 议案三《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》获得通过 同意票247,285,250股 占比97.8903% 反对票5,226,639股 占比2.0666% 弃权票109,000股 占比0.0431% 中小投资者表决结果：同意票60,909,995股 占比91.9457% 反对票5,226,639股 占比7.8898% 弃权票109,000股 占比0.1645% [13][14] - 议案四《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》获得通过 同意票247,250,300股 占比97.8891% 反对票5,224,039股 占比2.0655% 弃权票114,700股 占比0.0454% 中小投资者表决结果：同意票60,906,895股 占比91.9410% 反对票5,224,039股 占比7.8859% 弃权票114,700股 占比0.1731% [14][15] - 议案五《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》获得通过 同意票247,243,600股 占比97.8841% 反对票5,223,639股 占比2.0654% 弃权票127,900股 占比0.0506% 中小投资者表决结果：同意票60,894,095股 占比91.9217% 反对票5,223,639股 占比7.8853% 弃权票127,900股 占比0.1930% [15][16] - 议案六《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》获得通过 同意票247,223,200股 占比97.8815% 反对票5,230,339股 占比2.0680% 弃权票127,600股 占比0.0505% 中小投资者表决结果：同意票60,887,695股 占比91.9120% 反对票5,230,339股 占比7.8954% 弃权票127,600股 占比0.1926% [17] - 议案七《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》获得通过 同意票247,086,000股 占比97.7577% 反对票5,554,339股 占比2.1961% 弃权票116,900股 占比0.0462% 中小投资者表决结果：同意票60,574,395股 占比91.4391% 反对票5,554,339股 占比8.3845% 弃权票116,900股 占比0.1764% [18] - 议案八《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》获得通过 同意票247,160,000股 占比97.7638% 反对票5,529,439股 占比2.1863% 弃权票126,300股 占比0.0499% 中小投资者表决结果：同意票60,589,895股 占比91.4625% 反对票5,529,439股 占比8.3469% 弃权票126,300股 占比0.1906% [19] - 议案九《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》获得通过 同意票247,160,200股 占比97.7639% 反对票5,529,439股 占比2.1863% 弃权票126,100股 占比0.0499% 中小投资者表决结果：同意票60,590,095股 占比91.4628% 反对票5,529,439股 占比8.3469% 弃权票126,100股 占比0.1903% [20] - 议案十《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》获得通过 同意票247,940,600股 占比98.0331% 反对票4,530,339股 占比1.7912% 弃权票444,200股 占比0.1756% 中小投资者表决结果：同意票61,271,095股 占比92.4908% 反对票4,530,339股 占比6.8387% 弃权票444,200股 占比0.6705% [20][21] - 议案十一《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》获得通过 同意票247,176,300股 占比97.7704% 反对票5,515,739股 占比2.1809% 弃权票123,200股 占比0.0487% 中小投资者表决结果：同意票60,606,695股 占比91.4878% 反对票5,515,739股 占比8.3262% 弃权票123,200股 占比0.1860% [21][22] 表决程序与法律意见 - 所有议案均采用现场记名投票和网络投票相结合方式表决 关联股东韶关市工业资产经营有限公司对全部议案回避表决 各项议案均为特别决议议案 均获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过 [3][4][13][14] - 北京市康达（广州）律师事务所委派律师林映玲 陈志松对会议进行见证并出具法律意见书 认为会议召集和召开程序 召集人和出席人员资格 表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 均为合法有效 [22][23] 备查文件 - 广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议 [23] - 北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书 [23]

公司融资活动 - 韶能股份于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 [2] - 该议案涉及向特定对象发行股票 [2]

公司业务发展 - 公司计划在2025年下半年拓展精密（智能）制造业务新领域 重点开发机器人减速器产品 [1] - 公司将与重点高校及行业企业联合开展机器人减速器业务开发 [1] - 目前无应披露未披露信息 后续达到披露标准将依法履行信息披露义务 [1]

股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共704人，代表股份252,915,189股，占比23.4061%[3] - 出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份76,608,959股，占比7.0898%[3] - 通过网络投票的股东700人，代表股份176,306,230股，占比16.3163%[3] - 出席会议的中小投资者及代理人700人，代表股份66,245,634股，占比6.1307%[3] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》247,292,850股同意，占比97.7770%[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票种类及面值247,020,150股同意，占比97.6692%[6] - 发行方式和发行时间247,284,650股同意，占比97.7737%[7] - 发行对象及认购方式247,284,650股同意，占比97.7737%[9] - 定价基准日、发行价格及定价原则246,998,950股同意，占比97.6608%[9] - 发行数量247,270,550股同意，占比97.7682%[11] - 议案1表决247,562,850股同意，占比97.8837%[13] - 中小投资者对议案1表决60,893,295股同意，占比91.9205%[14] - 议案2表决247,575,250股同意，占比97.8886%[16] - 中小投资者对议案2表决60,905,695股同意，占比91.9392%[16] - 议案3表决247,511,250股同意，占比97.8633%[17] - 中小投资者对议案3表决60,841,695股同意，占比91.8426%[18] - 议案4表决247,429,150股同意，占比97.8309%[18] - 中小投资者对议案4表决60,759,595股同意，占比91.7186%[19] - 议案5表决247,579,550股同意，占比97.8903%[20] - 中小投资者对议案5表决60,909,995股同意，占比91.9457%[20] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案247,557,250股同意，占比97.8815%，中小投资者60,887,695股同意，占比91.9120%[25] - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案247,243,950股同意，占比97.7577%，中小投资者60,574,395股同意，占比91.4391%[26] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易议案247,259,450股同意，占比97.7638%，中小投资者60,589,895股同意，占比91.4625%[27] - 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议议案247,259,650股同意，占比97.7639%，中小投资者60,590,095股同意，占比91.4628%[29] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案247,940,650股同意，占比98.0331%，中小投资者61,271,095股同意，占比92.4908%[30] - 提请股东会授权董事会及授权人士办理向特定对象发行股票事宜议案247,276,250股同意，占比97.7704%，中小投资者60,606,695股同意，占比91.4878%[31] 其他情况 - 关联股东韶关市工业资产经营有限公司对相关议案回避表决，议案均获出席股东会有表决权股东及代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过[25] - 本次股东会见证律师事务所为北京市康达（广州）律师事务所，律师认为会议程序合法有效[35] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议和律所法律意见书[36] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年8月11日[37]

会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共704名，代表有表决权股份252,915,189股，占比23.4061%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份76,608,959股，占比7.0898%[9] - 参加网络投票的股东共700名，代表有表决权股份176,306,230股，占比16.3163%[10] - 参加会议的中小投资者股东共700名，代表有表决权股份66,245,634股，占比6.1307%[12] 会议时间及召集 - 本次会议于2025年8月11日下午14：30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议经公司第十一届董事会第二十一次临时会议决议同意召开，董事会于会议召开15日前公告通知全体股东[3][4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：247,292,850股同意，占比97.7770%；5,524,139股反对，占比2.1842%；98,200股弃权，占比0.0388%[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票种类及面值：247,020,150股同意，占比97.6692%；5,785,639股反对，占比2.2876%；109,400股弃权，占比0.0433%[17] - 发行方式和发行时间议案，247,284,650股同意，占比97.7737%；5,522,739股反对，占比2.1836%；107,800股弃权，占比0.0426%[19] - 发行对象及认购方式议案，247,284,650股同意，占比97.7737%；5,522,739股反对，占比2.1836%；107,800股弃权，占比0.0426%[22] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案，246,998,950股同意，占比97.6608%；5,786,639股反对，占比2.2880%；129,600股弃权，占比0.0512%[23] - 发行数量议案，247,270,550股同意，占比97.7682%；5,522,739股反对，占比2.1836%；121,900股弃权，占比0.0482%[25] - 募集资金数额及用途议案，247,573,950股同意，占比97.8881%；5,211,639股反对，占比2.0606%；129,600股弃权，占比0.0512%[26] - 本次发行决议有效期议案，247,429,150股同意，占比97.8309%；5,220,439股反对，占比2.0641%；265,600股弃权，占比0.1050%[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，247,579,550股同意，占比97.8903%；5,226,639股反对，占比2.0666%；109,000股弃权，占比0.0431%[33] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》，247,576,450股同意，占比97.8891%；5,224,039股反对，占比2.0655%；114,700股弃权，占比0.0454%[33] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，247,563,650股同意，占比97.8841%；5,223,639股反对，占比2.0654%；127,900股弃权，占比0.0506%[34] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，247,557,250股同意，占比97.8815%；5,230,339股反对，占比2.0680%；127,600股弃权，占比0.0505%[35] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，247,243,950股同意，占比97.7577%；5,554,339股反对，占比2.1961%；116,900股弃权，占比0.0462%[37] - 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，247,259,450股同意，占比97.7638%；5,529,439股反对，占比2.1863%；126,300股弃权，占比0.0499%[39] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，247,259,650股同意，占比97.7639%；5,529,439股反对，占比2.1863%；126,100股弃权，占比0.0499%[39] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，247,940,650股同意，占比98.0331%；4,530,339股反对，占比1.7912%；444,200股弃权，占比0.1756%[41] - 某议案表决：247,276,250股同意，占出席会议股东及代理人表决权股份总数97.7704%；5,515,739股反对，占比2.1809%；123,200股弃权，占比0.0487%[42] 中小投资者表决情况 - 中小投资者股东对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：60,623,295股同意，占比91.5129%；5,524,139股反对，占比8.3389%；98,200股弃权，占比0.1482%[16] - 中小投资者股东对《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票种类及面值：60,350,595股同意，占比91.1012%；5,785,639股反对，占比8.7336%；109,400股弃权，占比0.1651%[17] - 发行方式和发行时间议案，中小投资者股东60,615,095股同意，占比91.5005%；5,522,739股反对，占比8.3368%；107,800股弃权，占比0.1627%[19] - 发行对象及认购方式议案，中小投资者股东60,615,095股同意，占比91.5005%；5,522,739股反对，占比8.3368%；107,800股弃权，占比0.1627%[22] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案，中小投资者股东60,329,395股同意，占比91.0692%；5,786,639股反对，占比8.7351%；129,600股弃权，占比0.1956%[23] - 发行数量议案，中小投资者股东60,600,995股同意，占比91.4792%；5,522,739股反对，占比8.3368%；121,900股弃权，占比0.1840%[25] - 募集资金数额及用途议案，中小投资者股东60,904,395股同意，占比91.9372%；5,211,639股反对，占比7.8671%；129,600股弃权，占比0.1956%[26] - 中小投资者股东对某议案表决：61,271,095股同意，占比92.4908%；4,530,339股反对，占比6.8387%；444,200股弃权，占比0.6705%[42] - 中小投资者股东对另一议案表决：60,606,695股同意，占比91.4878%；5,515,739股反对，占比8.3262%；123,200股弃权，占比0.1860%[43][44] 其他情况 - 关联股东韶关市工业资产经营有限公司对相关议案回避表决[42][44] - 相关议案为特别决议议案，获出席股东会有表决权股东及代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过[32,33,34,35,36,37,38,39,41][42][44] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[44][45] - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合规定，合法有效[45]

行业薪酬总体情况 - A股上市公司财务总监群体2024年薪酬总规模达42.70亿元 [1] - 公用事业-电力行业财务总监平均薪酬约为74.38万元 [1] - 行业内薪酬最高为晶科科技刘晓军190.17万元 最低为*ST聆达谢景远20.29万元 [1][2] 薪酬与个人特征关联 - 财务总监平均年龄为49.58岁 40-49岁占比39%为最大群体 [1] - 学历与薪酬呈正相关：博士110.56万元、硕士86.02万元、本科68.3万元、大专53.27万元 [1] - 博士学历仅3人 本科学历30人为主力群体 [1] 薪酬与业绩关联异常 - 出现薪酬与公司业绩倒挂现象 珈伟新能刘锡为典型案例 [1] - 梅雁吉祥2023年净利润亏损1.00亿元 但财务总监薪酬达63.95万元 [1][2] - 拓日新能2023年归母净利润同比下降75.99% 财务总监薪酬59.78万元 [2] 财务合规问题 - 行业共5名财务总监在2024-2025年收到监管警示 [1] - 梅雁吉祥因关联交易未披露及收入确认不当 导致2022年多计营业收入1214.33万元 [2] - 宁波能源因收入确认不当导致2022年营业收入错报94.00万元 [2] - 江苏国信财务总监涉及亲属短线交易 买卖金额49.56万元 [2]

行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体2024年薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 公用事业-电力行业财务总监CFO平均薪酬约为74.38万元 其中晶科科技刘晓军薪酬最高达190.17万元 [1] 高管薪酬标杆案例 - 美的集团钟铮2024年薪酬达946万元 [1] - 比亚迪周亚琳2024年薪酬达896万元 [1] 年龄分布特征 - 财务总监CFO年龄平均数约为49.58岁 [1] - 40-49岁年龄段人数最多共22人 占比约39% [1] - 林洋能源周辉及韶能股份朱运绍均为57岁 为年龄最大 [1] 学历与薪酬关系 - 博士学历3人平均薪酬110.56万元 硕士19人平均86.02万元 本科30人平均68.3万元 大专5人平均53.27万元 [1] - 整体学历与薪酬呈正相关关系 [1] 业绩与薪酬倒挂现象 - 珈伟新能出现薪酬与公司业绩倒挂情况 [1] 违规情况统计 - 行业内共有5名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [1] - 梅雁吉祥刘冬梅收到4次警示函 2024年薪酬63.95万元 涉及未履行关联交易审议程序及提前确认收入导致2022年多计营业收入1214.33万元 [2] - 宁波能源夏雪玲收到2次警示函 2024年薪酬72.04万元 因子公司收入确认不当导致2022年营业收入错报94万元 [2] - 江苏国信顾中林收到2次警示函 2024年薪酬69.12万元 其母亲通过其账户买卖公司股票 [2] - 拓日新能余永米收到2次警示函 2024年薪酬59.78万元 未按规定时限进行业绩预告 [2] - *ST聆达谢景远受到1次公开谴责 2024年薪酬20.29万元 涉及业绩预告披露问题 [2]

薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共36人，占比61% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业财务总监CFO平均年薪约74.38万元 [1] - 晶科科技刘晓军薪酬最高达190.17万元，*ST聆达谢景远薪酬最低为20.29万元 [1] 年龄分布特征 - 财务总监CFO平均年龄49.58岁，40-49岁年龄段人数最多共22人，占比39% [3] - 年龄最大为林洋能源周辉及韶能股份朱运绍均为57岁，薪酬分别为74.22万元和57.10万元 [3] - 年龄最小为东望时代陈艳32岁，薪酬60.05万元 [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历3人平均薪酬110.56万元，硕士19人平均86.02万元，本科30人平均68.3万元，大专5人平均53.27万元 [5] - 博士学历CFO就职公司市值均超1000亿元，其中国投电力周长信薪酬147.17万元，长江电力詹平原109.65万元，华电新能吴豪74.86万元 [5] - 大专学历CFO薪酬差异显著，长青集团黄荣泰90万元，恒盛能源项红日26.74万元，相差3.4倍 [5] 薪酬与业绩关联性 - 珈伟新能刘锡金薪酬94.8万元较2023年上涨49万元涨幅107%，但公司归母净利润下滑1840.5% [7] - 九洲集团刘振新薪酬53.75万元较2023年上涨6.49万元涨幅14%，但公司归母净利润下滑678.3% [7] 违规情况统计 - 行业共5名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 梅雁吉祥刘冬梅收到4次警示函，薪酬63.95万元，涉及关联交易未披露及收入确认违规导致2022年多计营业收入1214.33万元 [8][9] - 宁波能源夏雪玲收到2次警示函，薪酬72.04万元，因收入确认不当导致2022年营业收入错报94993.45万元 [9] - 江苏国信顾中林收到2次警示函，薪酬69.12万元，涉及亲属短线交易亏损7382元 [9] - 拓日新能余永米收到2次警示函，薪酬59.78万元，未按时披露业绩预告 [10] - *ST聆达谢景远收到1次公开谴责，薪酬20.29万元，涉及业绩预告违规 [10]