股份回购 - 2024年10月25日通过方案，回购3241.66万股，占比3.00%，不超6元/股[1] - 截至2025年1月31日，累计回购1702.87万股，占比1.58%[1] - 截至2025年1月31日，最高成交价4.43元/股，最低4.00元/股[1] - 截至2025年1月31日，成交总金额7159.75万元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[3] - 将按规定及时履行信息披露义务[3] 合规情况 - 首次回购时间及委托时段符合规定[3] - 未在特定重大事项期间回购股份[3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[3]

净利润增长预期 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,000万元至10,300万元，同比增长126.31%-138.72%[1] 水电业务表现 - 公司水电业务营业收入和利润总额同比分别增长37.91%和117.61%[3] - 公司水电业务通过精细化管理及流域水情调度提高水能利用率[3] 生态纸餐具业务表现 - 公司生态纸餐具业务营业收入同比增长16.29%[3] - 公司生态纸餐具业务通过市场拓展和降本增效措施提升产能利用率[5] 生物质能发电业务表现 - 公司生物质能发电业务持续拓展供热业务，供热业务营收占比同比增长[5] - 公司生物质能发电业务应收账款余额同比大幅下降，改善经营现金流[3] 精密（智能）制造业务表现 - 公司精密（智能）制造业务中新能源业务营收占比提升至43%[5] - 公司精密（智能）制造业务通过降低钢材消耗及吨位费等降本增效措施严控费用开支[5] 国际市场拓展 - 公司通过在香港设立子公司提升国际市场品牌知名度和影响力[5]

会议信息 - 2025年1月10日发出召开第十一届董事会第十二次临时会议通知[1] - 2025年1月16日会议在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 授信决策 - 公司向招商银行、浦发银行各申请新增综合授信额度1亿元[3] - 子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司向浦发银行申请综合授信额度0.3亿元[3] - 三项授信议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3]

股份回购方案 - 2024年10月25日通过方案，回购3241.66万股，占总股本3.00%，回购价不超6元/股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购10906600股，占总股本1.01%[1] - 最高成交价4.43元/股，最低4.14元/股，成交总金额4662.63万元[1][2] 合规情况 - 首次回购时间及委托时段等符合规定[3] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购，及时披露信息[3]

股份回购计划 - 公司计划回购总股本3.00%，即3241.66万股[2] - 回购价格不超6.00元/股[2] 截至2024年12月23日情况 - 累计回购1080.56万股，占总股本1.00%[2] - 回购最高成交价4.43元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总金额4620.87万元（不含交易费用）[3]

会议信息 - 2024年12月4日发出召开第十一届董事会第十一次临时会议通知[1] - 2024年12月9日会议召开，应到董事9名实到9名，由董事长胡启金主持[1] 授信情况 - 公司向广州银行韶关分行申请新增综合流动资金授信额度1亿元[3] - 新增授信后总授信额度为2亿元[3] - 《关于向银行申请授信的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3]

回购计划 - 拟回购股份比例为总股本3.00%，即3241.66万股，回购价不超6.00元/股[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购4774200股，占总股本0.44%[2] - 截至2024年11月30日，最高成交价4.29元/股，最低4.18元/股[2] - 截至2024年11月30日，成交总金额2019.27万元[3] 合规情况 - 首次回购时间及委托时段、方式等符合规定[4] 未来展望 - 后续将在期限内继续实施回购并履行信披义务[4]

股份回购计划 - 公司拟回购3241.66万股，占总股本3.00%[2] - 回购股份价格不超6.00元/股[2] 首次回购情况 - 2024年11月26日首次回购437.42万股，占总股本0.40%[2][3] - 最高成交价4.27元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总额1849.62万元（不含交易费用）[3]

回购股份方案 - 回购比例为总股本3%，注销比例1.5%-3%，激励比例不超1.5%[2][6][11] - 资金总额9725 - 19450万元，来源为自筹及专项贷款[2][7][18] - 期限为股东大会通过预案之日起12个月内[2][5] - 价格不超6元/股，高于董事会决议日前30日均价150%[2][8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1286254.46万元，净资产445025.91万元，流动资产181078.03万元[9] - 拟回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.51%、4.37%、10.74%[9] 流程进展 - 2024年10月25日、11月13日分别通过董事会、股东大会审议[16] - 2024年11月13日与交通银行韶关分行签署借款合同[18] - 已开立回购专用证券账户[18] 信息披露 - 首次回购次一交易日披露，占比每增1%三日内披露[18] - 每月前三个交易日披露上月末进展，期限届满或完毕两日内披露结果[18][19] 股东情况 - 持股5%以上股东等在回购及未来三月、六月暂无增减持计划[3] - 2024年11月4日、11月9日披露前十大股东持股情况[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共243名，代表股份428,200,223股，占比39.6279%[8] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[9] - 参加网络投票股东共238名，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[10] - 参加会议中小投资者股东共238名，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[12] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》：426,294,322股同意，占比99.5549%；1,522,001股反对，占比0.3554%；383,900股弃权，占比0.0897%[16] - 《回购股份的目的及用途》：422,271,922股同意，占比98.6155%；5,820,101股反对，占比1.3592%；108,200股弃权，占比0.0253%[19] - 《回购股份的种类》：422,245,222股同意，占比98.6093%；5,800,801股反对，占比1.3547%；154,200股弃权，占比0.0360%[21] - 《回购股份的方式》议案：422314922股同意，占比98.6256%；5784901股反对，占比1.3510%；100400股弃权，占比0.0234%[23] - 《回购股份的实施期限》议案：422276122股同意，占比98.6165%；5824201股反对，占比1.3602%；99900股弃权，占比0.0233%[26] - 《回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额》议案：422272522股同意，占比98.6157%；5787801股反对，占比1.3517%；139900股弃权，占比0.0327%[28] - 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》议案：426731722股同意，占比99.6571%；1340101股反对，占比0.3130%；128400股弃权，占比0.0300%[34] - 《关于办理本次回购股份事项的具体授权》议案：422286922股同意，占比98.6190%；5784901股反对，占比1.3510%；128400股弃权，占比0.0300%[37] 中小投资者股东议案表决情况 - 中小投资者股东对《关于聘任2024年度审计机构的议案》：52,231,239股同意，占比96.4795%；1,522,001股反对，占比2.8114%；383,900股弃权，占比0.7091%[16] - 中小投资者股东对《回购股份的目的及用途》：48,208,839股同意，占比89.0495%；5,820,101股反对，占比10.7507%；108,200股弃权，占比0.1999%[19] - 中小投资者股东对《回购股份的种类》：48,182,139股同意，占比89.0002%；5,800,801股反对，占比10.7150%；154,200股弃权，占比0.2848%[21] - 《回购股份的方式》议案中小投资者股东：48251839股同意，占比89.1289%；5784901股反对，占比10.6856%；100400股弃权，占比0.1855%[23][24] - 《回购股份的实施期限》议案中小投资者股东：48213039股同意，占比89.0572%；5824201股反对，占比10.7582%；99900股弃权，占比0.1845%[26] - 《回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额》议案中小投资者股东：48209439股同意，占比89.0506%；5787801股反对，占比10.6910%；139900股弃权，占比0.2584%[28] - 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》议案中小投资者股东：52668639股同意，占比97.2874%；1340101股反对，占比2.4754%；128400股弃权，占比0.2372%[34][35] - 《关于办理本次回购股份事项的具体授权》议案中小投资者股东：48223839股同意，占比89.0772%；5784901股反对，占比10.6856%；128400股弃权，占比0.2372%[37]