广东韶能集团股份有限公司未来三年（ 2025-2027 年） 股东回报规划 为进一步增强广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）利润 分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持 利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，引导投资 者树立长期和理性投资理念，按照《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）等文 件要求，根据《公司法》《证券法》《广东韶能集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，综合考虑公司的投资发 展规划、业务开展情况、经营业绩、经营现金流量、财务状况等因素， 拟制订《广东韶能集团股份有限公司（2025-2027 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司经营发展规划、 项目投资资金需求、经营现金净流量、盈利能力、股东回报、社会资 金成本、外部融资环境、财务状况等因素的基础上，制定本股东回报 规划，旨在建立明确的股东回报机制，增强利润分配政策、决策的透 明度和可操作性，充分维护股东，特别是中小股东依法享有 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-050 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 广东韶能集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与 广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会第七 次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在 直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底 保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行 对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 ...

| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 | | | 定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代 | | | 表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表 | | 新增 | 人因为执行 ...

证券简称：韶能股份 证券代码：000601 广东韶能集团股份有限公司 二〇二五年七月 本可行性分析报告所述词语或简称与《广东韶能集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 （广东省韶关市武江区武江大道中 16 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次 发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司为进一步增强综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过 40,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流 动资金。 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件 的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需要 在遵循可持续有效发展的原则基础上，公司已形成清洁可再生能源（新能源）、 生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块，按照"提质、降本、增效" 方针，紧紧围绕三大板块有序拓 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-049 广东韶能集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、行政法规和规范 性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措 施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作 出了承诺。 如无特别说明，相关用语具有与《广东韶能集团股份有限公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会第七 次临时会 ...

广东韶能集团股份有限公司 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-048 广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金 到账时间为 2013 年 3 月 20 日，至今已超过五个会计年度。公司最近 五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募 集资金的情况。 因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募 集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使 用情况鉴证报告。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间 距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般 以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生 实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-051 广东韶能集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示： 1 广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会 第七次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的 发行对象韶关市金财投资集团有限公司（以下简称"金财投资"） 于 2025 年 7 月 3 日签署了《广东韶能集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，金财投 资承诺认购本次发行的全部股票，具体认购数量及金额以实际发 行情况为准。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次发行尚需国资主管部门审议批准、公司股东大会审议通过、 通过国家市场监督管理总局经营者集中申报审查（如需）及深交 所审 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-052 广东韶能集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会第七 次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是 否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了 自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的情形。 特此公告。 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-053 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日下午 14:30 2、网络投票日期、时间：2025 年 7 月 23 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2025 年 7 月 23 日上 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2025-045 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年6月 25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第七次临时会 议的通知。 （二）公司第十一届监事会第七次临时会议于2025年7月3日在 公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事四名，实到监事四名，分别为朱少 伟、林东军、周清庆、周遇爱。其中周清庆以通讯方式出席。 （四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以现场投票结合通讯表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》 P A G E 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...