股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共243人，代表股份428,200,223股，占比39.6279%[3] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[3] - 通过网络投票的股东238人，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[3] - 中小投资者及代理人238人，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[3] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，426,294,322股同意，占比99.5549%[5] - 股份回购方案目的及用途议案，422,271,922股同意，占比98.6155%[6] - 股份回购种类议案，422,245,222股同意，占比98.6093%[8] - 股份回购方式议案，422,314,922股同意，占比98.6256%[8] - 股份回购实施期限议案，422,276,122股同意，占比98.6165%[10] - 股份回购数量等议案，422,272,522股同意，占比98.6157%[10] - 99,900股弃权，占中小投资者表决权股份总数0.1845%[14] - 426,731,722股同意回购股份注销或转让安排，占比99.6571%[14] - 52,668,639股中小投资者同意回购股份注销或转让安排，占比97.2874%[14] - 422,286,922股同意办理回购股份授权，占比98.6190%[15] - 48,223,839股中小投资者同意办理回购股份授权，占比89.0772%[16] 会议合法性 - 北京市康达（广州）律师事务所认为公司本次会议召集和召开程序合法有效[17]

股份回购 - 公司拟12个月内以9725万元至19450万元回购股份，价格不超6元/股[3] 借款情况 - 2024年11月13日公司与韶关交行签合同获1.3615亿元专项贷款用于回购[1][4] - 借款期限1年，用途为回购股票不得挪作他用[4] 交易影响 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年业绩[1][6]

会议信息 - 公司2024年11月4日发出召开第十一届董事会第八次临时会议通知[1] - 会议于2024年11月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 资金与资本 - 公司向银行申请新增2亿元综合流动资金授信（含国际信用证）[3] - 控股子公司拟申请新增1亿元综合流动资金授信[3] - 两全资子公司增加注册资本议案获通过[3] 表决结果 - 各议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司资本 - 公司拟增资10000万元，增资后注册资本将增至30000万元[1] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额80039.15万元，2023年末为77100.81万元[5] - 2024年9月30日负债总额64293.58万元，2023年末为71147.64万元[5] - 2024年9月30日净资产15745.56万元，2023年末为5953.17万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入14894.87万元，2023年为22539.26万元[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 341.90万元，2023年为 - 6678.56万元[5] - 截至2024年9月30日，日昇公司欠款余额为37238.41万元[7] - 增资后日昇公司资产负债率将降至68%以内[8] 其他信息 - 日昇公司成立于2014年8月4日[3] - 公告发布时间为2024年11月11日[10]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入15440.68万元，2023年为17620.34万元[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 1050.41万元，2023年为 - 2255.91万元[5] 财务状况 - 2024年9月30日资产总额29851.15万元，2023年12月31日为30662.54万元[5] - 2024年9月30日负债总额24728.55万元，2023年12月31日为24489.53万元[5] - 2024年9月30日净资产5122.59万元，2023年12月31日为6173.01万元[5] 其他要点 - 公司拟增资5000万元，增资后注册资本将增至15000万元[1] - 截至2024年9月30日，精锻科技公司欠公司款项余额为5558.07万元[7] - 本次增资后，精锻科技公司资产负债率将降至67%以内[8]

股份回购 - 2024年10月25日通过股份回购方案，回购比例3.00%，即3241.66万股，价格不超6元/股[2] 股东持股 - 韶关市工业资产经营有限公司持股155,949,490股，比例14.43%[2][3][4] - 深圳兆伟恒发能源有限公司持股141,612,134股，比例13.11%[2][3][4] - 深圳日昇创沅资产管理有限公司持股76,379,302股，比例7.07%[2][3][4] - 深圳保泰鸿华投资有限公司持股47,429,763股，比例4.39%[3][4] - 香港中央结算有限公司持股27,695,878股，比例2.56%[3][4] - 深圳华利通投资有限公司持股26,520,000股，比例2.45%[3][4] - 深圳能源集团股份有限公司持股16,629,750股，比例1.54%[3][4] - 葛万来持股13,125,700股，比例1.21%[3][4] - 沈承建持股12,385,220股，比例1.15%[3][4]

股份回购 - 公司2024年10月25日通过股份回购方案，回购比例3.00%，即3241.66万股，回购价不超6.00元/股[2] 股东持股 - 韶关市工业资产经营有限公司持股155,949,490股，比例14.43%[2] - 深圳兆伟恒发能源有限公司持股141,612,134股，比例13.11%[2] - 深圳日昇创沅资产管理有限公司持股76,379,302股，比例7.07%[2] - 深圳保泰鸿华投资有限公司持股47,429,763股，比例4.39%[3] - 香港中央结算有限公司持股27,105,792股，比例2.51%[3] - 深圳华利通投资有限公司持股26,520,000股，比例2.45%[3] - 深圳能源集团股份有限公司持股16,629,750股，比例1.54%[3] - 葛万来持股13,125,700股，比例1.21%[3] - 杜影霞持股9,921,000股，比例0.92%[3]

股份回购 - 回购用途为注销减资和实施股权激励，注销比例1.5% - 3%（1620.83 - 3241.66万股），激励比例不超1.5%（不超1620.83万股）[2][7] - 资金总额不低于9725万元、不超19450万元[2][8] - 期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][6] - 价格不超6元/股，高于董事会通过决议日前30个交易日均价150%[2][9] - 2024年10月25日董事会通过议案，尚需股东大会审议[5] - 股份种类为A股，方式为集中竞价交易[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1286254.46万元，净资产445025.91万元，流动资产181078.03万元[10] - 拟回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.51%、4.37%、10.74%[10] 其他要点 - 若回购3%股份，仅注销1.5%用于激励锁定，回购后总股本变为1064343369股[9] - 若回购3%股份全部注销，回购后总股本变为1048135069股[10] - 公司使用自筹资金实施回购不会对经营、财务等产生重大影响[11] - 本次回购规模有限，不会改变公司上市地位和控制权[13] - 公司无控股股东及实际控制人，持股5%以上股东等无违规行为[13] - 持股5%以上股东等在回购及未来暂无明确增减持计划[13] - 若36个月内未使用完已回购股份，未使用部分将予以注销[13] - 回购需提交股东大会审议，股权激励待另行形成方案后再审议[14] - 需提请股东大会授权董事会及授权人士办理相关事项[14][15] - 回购方案存在价格、重大事项等不确定性风险[16] - 若回购方案无法实施，公司将修订方案并履行程序[17]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月13日14:50召开[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 会议登记时间为2024年11月12日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[7] 议案通过条件 - 聘任2024年度审计机构议案需经出席股东大会有表决权股东所持表决权1/2以上投票赞成通过[5] - 股份回购方案相关议案需经出席股东大会有表决权股东所持表决权2/3以上投票赞成通过[5] 其他信息 - 网络投票代码为360601，投票简称为“韶能投票”[13] - 会议召集人为公司第十一届董事会[1] - 会议召开地点为广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室[2]

股份回购 - 拟与韶关交行签合同，贷款不超1.5亿用于回购股份[2][5] - 12个月内用9725 - 19450万元回购股份[4] - 回购价不超6元/股，用于注销减资及股权激励[4] 借款情况 - 借款期限1年，未经同意不得挪作他用[5] 交易影响 - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年业绩[2][7]