董事会会议 - 公司于2025年2月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议[3] 董事会选举 - 提名陈家贤等4人为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 提名郭磊明等3人为第十届董事会独立董事候选人[3] - 第十届董事会董事候选人任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 任职规定 - 第十届董事会兼任高管董事未超总数二分之一[4] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一[4] - 无连任独立董事超六年情形[4] 审核表决 - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核[6] - 议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决[6]

董事会提名 - 公司董事会提名梁剑飞为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[12] - 提名人授权报送声明内容并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将督促其辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名郭磊明为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名陈杰为第十届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人最近十二个月无相关情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年3月17日15：00召开，网络投票时间为当日[4] - 股权登记日为2025年3月10日[5] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工监事2人[12][13][33][34] - 登记时间为2025年3月11日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[15] - 投票代码为"360608"，简称为"阳光投票"[24] 投票规则 - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3，非职工监事票数=股份总数×2[25][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 委托有效期至2025年第二次临时股东大会结束[32] - 议案按《公司章程》累积投票表决[34]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议2月24日通知，2月27日召开[3] - 应出席3人实出席3人，由马稚新主持[3] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工监事候选人议案[4] - 提名马稚新、申柯为候选人，任期三年[4] - 候选人将提交2025年第二次临时股东大会选举[7] 候选人信息 - 马稚新1976年6月出生，本科，现任成都城市公司负责人[11] - 申柯1986年3月出生，硕士，现任京基集团副总裁等职[11] - 截至公告披露日，二人均未持股[11][12]

董事会会议 - 阳光新业地产第九届董事会2025年第二次临时会议于2月27日召开[2] - 同意提名陈家贤等4人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 同意提名郭磊明等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格待审核[5][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[7] 股东持股 - 熊伟持有公司股份302.59万股，占总股本0.4035%[10] 人员情况 - 陈家贤等多人截至公告披露日未持有公司股份[9][12][13][14][15][17] - 张志斐等多人与大股东无关联关系且未受过相关处罚[13][14][15][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[6] - 1月23日董事会决定2月11日召开股东大会[8] - 1月24日公司发布召开股东大会通知[9] - 现场会议2月11日15:00在深圳召开[11] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[11] 股东情况 - 出席股东大会股东211人，持股32,175,927股，占比4.2906%[13] - 现场会议股东2人，持股2,955,100股，占比0.3941％[14] - 网络投票股东209人，持股29,220,827股，占比3.8966％[14] 议案表决 - 《关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案》同意股数31,284,908股，占比97.2308％[18] - 《关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议案》同意股数31,091,038股，占比96.6283％[20]

股权结构 - 出席会议股东及代表股份32,175,927股，占比4.2906%[7] - 京基集团持股224,771,000股，占比29.97%[9] - 总裁熊伟持股3,025,900股，占比0.4%[9] - 监事李云常持股890,600股，占比0.12%[9] 议案表决 - 议案1非关联股东同意率97.2308％，中小股东96.9507％[11][12] - 议案2非关联股东同意率96.6283％，中小股东96.2873％[14][15] 关联交易 - 全资子公司向控股股东借款展期议案通过[11][13][14][16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元 - 13500万元，上年同期亏损22727万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9500万元 - 14250万元，上年同期亏损24021万元[4] - 预计基本每股收益亏损0.12元/股 - 0.18元/股，上年同期亏损0.30元/股[4] 业绩变化情况 - 公司业绩预计较上年同期减少亏损41%至60%[6] 业绩减少亏损原因 - 业绩减少亏损主要原因是投资性房地产公允价值变动损失和长期股权投资减值损失大幅减少[6]