订单情况 - 2023年四季度倍特建安新签订单49个，金额约12.76亿元[1] - 截止2023年12月31日，倍特建安累计已签约未完工订单149个，金额约319.39亿元[1] - 截止2023年12月31日，倍特建安累计已中标未签约订单4个，中标金额为3.40亿元[1] 项目进展 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包合同金额暂定72,600万元，A标段已完工交付，B、C标段完成地下室等结构约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）处于竣工待验收阶段，尚未达到结算条件[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）已竣工，处于结算过程[3] 收入情况 - 华惠嘉悦汇广场本季度累计确认收入403.36万元，本年累计确认收入13,291.54万元，开工至本季末累计确认收入49,606.87万元[3] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）本季度累计确认收入7.00万元，本年累计确认收入10,780.82万元，开工至本季末累计确认收入14,657.15万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）本季度累计确认收入564.76万元，本年累计确认收入724.37万元，开工至本季末累计确认收入29,562.04万元[4] - 成都高新南区（大源片区）项目开工至本季末累计确认收入26,920.68万元[4] - 成都高新南区（新川片区）项目本季度累计确认收入274.26万元，本年累计确认收入10,587.54万元，开工至本季末累计确认收入68,183.53万元[4] - 西部同区2017年第一批公建配套工程一标段开工至本季末累计确认收入33,672.08万元[4] - 瞪羚谷公园社区项目本季度累计确认收入0.50万元，本年累计确认收入147.36万元，开工至本季末累计确认收入97,321.34万元[5] - 成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目二标段本季度累计确认收入1,115.90万元，本年累计确认收入1,115.90万元，开工至本季末累计确认收入140,276.43万元[5] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目精装修及总平工程本季度累计确认收入7,413.54万元，本年累计确认收入11,484.26万元，开工至本季末累计确认收入23,930.92万元[5] - 程设计 - 施工总承包项目本季度累计确认收入10.76万元，本年累计10.76万元，开工至本季末累计37505.32万元[6] - 福田乡社区工程（二期）勘察 - 设计 - 施工总承包标段开工至本季末累计30183.49万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段本季度累计确认收入 - 1519.38万元，本年累计 - 542.90万元，开工至本季末累计58389.85万元[6] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段、新川GX2019 - 15(071)号地块住宅项目勘察 - 设计 - 施工总承包项目本季度累计确认收入14083.22万元，本年累计36550.77万元，开工至本季末累计102858.08万元[7] - 智慧医疗医学中心二期产业冠区项目设计 - 施工总承包二标段本季度累计确认收入 - 672.06万元，本年累计11140.91万元，开工至本季末累计98108.90万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察 - 设计 - 施工总承包(VI - 15地块)、(VI - 21地块)、(VI - 22地块)本季度累计确认收入899.51万元，本年累计23540.45万元，开工至本季末累计157895.72万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目设计 - 施工总承包(第二次)本季度累计确认收入24491.95万元，本年累计34307.14万元，开工至本季末累计64714.32万元[7] - 5G互联科创园设计 - 施工总承包项目本季度累计确认收入26938.57万元，本年累计确认收入53653.43万元，开工至本季末累计确认收入118361.15万元，已收款76339.35万元[8] - 高新福田TOD项目本季度累计确认收入23104.17万元，本年累计确认收入44043.46万元，开工至本季末累计确认收入55089.84万元，已收款37204.45万元[8] - 新川V5V9V23、V24号地块软件园项目本季度累计确认收入9361.46万元，本年累计确认收入9367.97万元，开工至本季末累计确认收入9586.07万元，已收款4000.97万元[8] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目V8、V20、V21号地块工程本季度累计确认收入2017.07万元，本年累计确认收入2232.32万元，开工至本季末累计确认收入2232.32万元，已收款2636.00万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目本季度累计确认收入3646.15万元，本年累计确认收入3862.59万元，开工至本季末累计确认收入3862.59万元，已收款1745.13万元[9] 工期情况 - 5G互联科创园设计 - 施工总承包项目预计工期870天，因建设单位原因工期顺延，工程处于二次结构及幕墙施工阶段，尚未达到结算条件[8] - 高新福田TOD项目预计工期720天，工程处于主体结构施工阶段，尚未达到结算条件[8] - 新川V5V9V23、V24号地块软件园项目预计工期760天，工程处于土方开挖阶段，尚未达到结算条件[8] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目V8、V20、V21号地块工程预计工期1275天，工程处于土方开挖阶段，尚未达到结算条件[9] - 高新区高投芯光智造园项目预计工期1000天，工程处于土方开挖阶段，尚未达到结算条件[9]

业绩总结 - 全资子公司倍特建安收到执行案款3.5亿元[3] - 近日倍特建安收到执行案款1.33亿元[5] - 收回执行案款预计增2024年净利润约1700万元[6] 其他进展 - 应收工程款4.83亿元已全额收回[5] - 与嘉华美公司达成执行和解[3] - 无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-1 1 不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628） 于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 12 日披露的《 ...

业绩数据 - 2022年12月31日高投建设资产总额58.043411303亿元，负债43.0614858768亿元，净资产14.9819254262亿元[12] - 2021年12月31日高投建设资产总额52.4134899683亿元，负债36.6096936422亿元，净资产15.8037963261亿元[12] - 2022年1 - 12月高投建设营收7.1029113762亿元，净利润 - 0.8218708999亿元[12] - 2021年1 - 12月高投建设营收3.2151107851亿元，净利润0.8871745334亿元[12] 项目情况 - 公司全资子公司倍特建安承担16606.74万元施工工作[6] - 合同工期390个日历天[21] - 工程建设费暂定16,606.74万元[22] - 预付款为工程建设费中标价的10%[23] - 进度款单价部分支付已完成工程量造价的65%[24] - 进度款总价部分某项月进度计价为发包人审批的已完月进度比例*该项总价部分金额*65%[24] - 结算款项目整体竣工验收合格报送审计后支付至竣工结算审核金额的80%[25] - 结算款承包人移交资料并取得审查意见书且结算审计完成后支付至结算审定金额的97%，余3%为质保金[25] - 工程建设费招标控制价17,459.23万元，联合体中标价16,606.74万元[26] - 项目预估毛利率为9%[27] 公司相关 - 倍特建安注册资本83100万人民币[13] - 省建院注册资本5500万人民币[15] - 发包人高投建设注册资本20000万人民币[9] 风险提示 - 工程总承包模式下工程总造价无准确数据，工程收入偏差变动大[3] - 工程施工受原材料涨价、工程变更等不确定因素影响合同最终收益[3] 关联交易 - 2023年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与高投建设累计关联交易总金额为0元[28]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-95 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与成都高新西区新型显示产业发展轴 基础设施建设工程设计-施工总承包项目代建业主 签订施工合同暨关联事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定 因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计 的定期财务报告结果为准。 1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设 计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数 据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。 2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实 施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目 前尚无法完全准确预测工程全周期成本。 3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变 更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现 情况。 1 4、本合同项下的项目工期进展可能受 ...

合同信息 - 签约合同价为14746.65万元[5] - 合同工期180个日历天[16] - 项目计划2024年1月开工[24] 财务数据 - 2022年发包人资产总额3659803426.06元，净资产1633498948.64元[10] - 2022年发包人营业收入45185242.78元，净利润7336747.47元[10] - 项目预估毛利率为6%[24] 其他 - 2023年1月1日至披露日，公司与未来科技城建设开发累计关联交易总金额为0元[25,26]

（本修正案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第七十三次临时会议审议通过，尚需股东大会审议） 成都高新发展股份有限公司章程修正案（2023 年 12 月） 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对《公司章程》进行 修订。修订内容前后对比如下： | 序号 | 更改前 | 更改后 | 修改原因 根据《中国共产 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》规 定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织 | 党国有企业基层 组织工作条例 | | | | | （试行）》及"四 | | | | 是公司法人治理结构的有机组成部分。 | 同步、四对接" | | | | | 要求修订 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 根据《中国共产 | | | 公司的组织与行为、 ...

成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十三次临时会议决议公告 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-94 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》（相关内容详见与 本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》）。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十三次临时会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于修 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定违法违规人员不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[10] 独立董事任期与补选 - 独立董事连续任职不得超过六年[10] - 特定情形下公司应在六十日内完成补选[10][11] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] 公司对独立董事支持 - 向独立董事定期通报运营情况、提供资料并组织实地考察[30] - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[30] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[30] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[30] - 独立董事履职时相关人员应配合，不得阻碍[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[31] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可直接申请或报告[31] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[32] - 2002年和2008年相关制度废止[34]

成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工 ...