高新发展(000628)

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高新发展:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-29 19:51
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)本次股东大会届次:2023年第二次临时股东大会 (二)召集人:董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会(相关 内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十七次会议决 议公告》)。 (三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 (四)召开时间: 证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-64 成都高新发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间:2023年9月14日下午14:00,会期半天。 2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023年9月14日9:15至2023年9月14日15:00的 ...
高新发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-29 19:51
| 人及其附属企业 | 成都高投合越企业管理有限 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 314.83 | 3,637.89 | 3,952.72 | | 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 成都高投建设开发有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 3,889.11 | 51,188.46 | 48,292.89 | 6,784.68 | 工程款 | 经营性往来 | | | 成都高投聚新置业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 5,030.12 | 5,173.53 | 10,203.65 | | 工程款 | 经营性往来 | | | 成都高投凯悦置业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 69.95 | 3,802.00 | 3,571.95 | 300 | 工程款 | 经营性往来 | | | 成都高投科萃置业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 151.74 | 6,278.18 | 6,429.46 | ...
高新发展:半年报董事会决议公告
2023-08-29 19:48
会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2023年8月29日召开,8名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要[1][3] - 审议通过延长可转债议案,尚需股东大会三分之二以上表决通过[3][6][7] - 审议通过提请召开2023年第二次临时股东大会的议案[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会[7]
高新发展:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-29 19:48
资金与担保情况 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情形[1] - 报告期末实际担保余额43500.93万元,占净资产23.74%[2] - 对外实际担保余额为0元,对子公司担保41240.23万元[2] - 子公司对子公司担保余额2260.70万元,无违规担保[2] 建议 - 合理调度资金,拓展融资渠道,提高资金效率[3] - 未来审慎对待、严控对外担保,保护股东权益[4]
高新发展:关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告
2023-08-29 19:48
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-63 成都高新发展股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》, 现将具体情况公告如下: 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的情况 公司于 2022 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十八次临时会议、 第八届监事会第三次临时会议,并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 根据上述股东大会的授权,公司于 2023 年 2 月 6 日召开第八届 董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过 了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ...
高新发展:关于会计政策变更的公告
2023-08-29 19:48
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-65 成都高新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的 《企业会计准则解释第 16 号》的规定对相关会计政策进行相应变更, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会 计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下: 一、本次会计政策变更情况概述 (一)变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 (以下简称"解释第 16 号")。解释第 16 号规定的"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;规定的"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内 容,自公布之日起执行。 (二)变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行根据财政部发布的《企业会计准则—基本 准 ...
高新发展:独立董事关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见
2023-08-29 19:48
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 作为成都高新发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 现就《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的议案》(以下简称本议案)发表独立意见如下: 一、本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。该次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的相关 规定。 二、本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期及授权有效期事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,符合本次公 司向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意《关于延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,并同意将本议案提交 公司股东大会审议。 成都高新发展股份有限公司独立董事 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的独立意见 1 独立董事:龚敏、张腾文、马桦 二〇二三年八 ...
高新发展:关于转让控股子公司倍特期货有限公司控股权获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
2023-08-28 15:54
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-59 关于转让控股子公司倍特期货有限公司控股权获得 中国证券监督管理委员会核准批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经公司第八届董事会第三十四次临时会议、2021年第二次临时股 东大会、第八届董事会第六十五次临时会议审议通过,公司、公司子 公司成都倍特投资有限责任公司和成都高投资产经营管理有限公司 拟将合计持有的倍特期货有限公司(以下简称"倍特期货")55%股 权转让给成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子新兴 金融投资集团股份有限公司(相关公告详见2021年9月14日、2021年9 月30日、2023年6月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第三十四次临时 会议决议公告》(2021-74)、《关于拟转让控股子公司倍特期货有限 公司控股权暨关联交易的公告》(2021-75))、《2021年第二次临时 股东大会决议公告》(2021-83))、《第八届董事会第六十五次临时 会议决议公告》(2023-48)《关于变 ...
高新发展:关于董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告
2023-08-25 17:43
人员变动 - 杨砚琪因个人原因辞去公司相关职务,辞职后不再任职且未持股[1] 董秘安排 - 公司将尽快聘任董事会秘书,选聘前由贺照峰代行职责[1] - 贺照峰代行职责联系电话、传真、邮箱公布[1]
高新发展:关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》纠纷事项的进展公告
2023-08-15 17:36
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-57 本裁定送达后即发生法律效力。 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施 工合同》纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本纠纷事项的基本情况 公司曾就全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称 倍特建安)与成都嘉华美实业有限公司(以下简称嘉华美公司)因《华 惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》纠纷,向成都仲裁委员会 提起仲裁申请及其仲裁结果,向四川省成都市中级人民法院申请强制 执行并立案执行,在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解并签订了 《执行和解协议书》,以及收到成都高新区人民法院《执行裁定书》 等情况进行了公告(相关公告详见 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 26 日、2022 年 5 月 10 日、2022 年 5 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 7 月 15 日披露于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨 ...