本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十七次会议决 议公告》）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-64 成都高新发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间：2023年9月14日下午14:00，会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023年9月14日9:15至2023年9月14日15:00的 ...

| 人及其附属企业 | 成都高投合越企业管理有限 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 314.83 | 3,637.89 | 3,952.72 | | 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 成都高投建设开发有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 3,889.11 | 51,188.46 | 48,292.89 | 6,784.68 | 工程款 | 经营性往来 | | | 成都高投聚新置业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 5,030.12 | 5,173.53 | 10,203.65 | | 工程款 | 经营性往来 | | | 成都高投凯悦置业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 69.95 | 3,802.00 | 3,571.95 | 300 | 工程款 | 经营性往来 | | | 成都高投科萃置业有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 151.74 | 6,278.18 | 6,429.46 | ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2023年8月29日召开，8名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要[1][3] - 审议通过延长可转债议案，尚需股东大会三分之二以上表决通过[3][6][7] - 审议通过提请召开2023年第二次临时股东大会的议案[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会[7]

资金与担保情况 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情形[1] - 报告期末实际担保余额43500.93万元，占净资产23.74%[2] - 对外实际担保余额为0元，对子公司担保41240.23万元[2] - 子公司对子公司担保余额2260.70万元，无违规担保[2] 建议 - 合理调度资金，拓展融资渠道，提高资金效率[3] - 未来审慎对待、严控对外担保，保护股东权益[4]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-63 成都高新发展股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的情况 公司于 2022 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十八次临时会议、 第八届监事会第三次临时会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 根据上述股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 6 日召开第八届 董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过 了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-65 成都高新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 16 号》的规定对相关会计政策进行相应变更， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释第 16 号"）。解释第 16 号规定的"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以 现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内 容，自公布之日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行根据财政部发布的《企业会计准则—基本 准 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的议案》（以下简称本议案）发表独立意见如下： 一、本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。该次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的相关 规定。 二、本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期及授权有效期事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合本次公 司向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。 成都高新发展股份有限公司独立董事 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的独立意见 1 独立董事：龚敏、张腾文、马桦 二〇二三年八 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-59 关于转让控股子公司倍特期货有限公司控股权获得 中国证券监督管理委员会核准批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经公司第八届董事会第三十四次临时会议、2021年第二次临时股 东大会、第八届董事会第六十五次临时会议审议通过，公司、公司子 公司成都倍特投资有限责任公司和成都高投资产经营管理有限公司 拟将合计持有的倍特期货有限公司（以下简称"倍特期货"）55%股 权转让给成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子新兴 金融投资集团股份有限公司（相关公告详见2021年9月14日、2021年9 月30日、2023年6月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第三十四次临时 会议决议公告》（2021-74）、《关于拟转让控股子公司倍特期货有限 公司控股权暨关联交易的公告》（2021-75））、《2021年第二次临时 股东大会决议公告》（2021-83））、《第八届董事会第六十五次临时 会议决议公告》（2023-48）《关于变 ...

人员变动 - 杨砚琪因个人原因辞去公司相关职务，辞职后不再任职且未持股[1] 董秘安排 - 公司将尽快聘任董事会秘书，选聘前由贺照峰代行职责[1] - 贺照峰代行职责联系电话、传真、邮箱公布[1]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-57 本裁定送达后即发生法律效力。 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施 工合同》纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本纠纷事项的基本情况 公司曾就全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称 倍特建安）与成都嘉华美实业有限公司（以下简称嘉华美公司）因《华 惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》纠纷，向成都仲裁委员会 提起仲裁申请及其仲裁结果，向四川省成都市中级人民法院申请强制 执行并立案执行，在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解并签订了 《执行和解协议书》，以及收到成都高新区人民法院《执行裁定书》 等情况进行了公告（相关公告详见 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 26 日、2022 年 5 月 10 日、2022 年 5 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 7 月 15 日披露于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨 ...