第八届董事会第六十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第六十九次临时会议通知于 2023 年 10 月 15 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责 任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-70 成都高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 1 章程》的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真 自查 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买华鲲振宇股权，涉及高投电子信息产业集团30%等[1] 控制权相关 - 交易前后控股股东均为成都高新投资集团有限公司[1] - 交易前后实际控制人均为成都高新技术产业开发区管理委员会[1] - 交易不会导致公司控制权变更，近36个月内实际控制人未变[1] - 交易不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买华鲲振宇30%、25%和15%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票于2023年9月27日开市起停牌，不超10个交易日[1] 股东情况 - 2023年9月26日前十大股东中，成都高新投资集团持股172,207,860股，占比48.88%[3] - 2023年9月26日前十大流通股股东中，成都高新投资集团持股26,922,300股，占比14.02%[4]

成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届监事会第七次临时会议通知于 2023 年 10 月 15 日以 书面等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆 监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-71 一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责 任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买华鲲振宇股权，涉及高投电子等三方[1] 交易合规 - 本次交易符合相关管理办法规定条件[1][2] 交易影响 - 交易利于提高资产质量等[2] 交易基础 - 资产定价以评估值为参考协商确定[1] 后续规划 - 交易完成后公司将规范运作完善治理结构[2]

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...

成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查 ...

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因筹划本次交易，经向深交所申请，上市公司股票自 2023 年 9 月 27 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2023 年 8 月 29 日）收盘价格为 14.97 元/股，停牌前一交易日（2023 年 9 月 26 日）收盘价格为 16.33 元/股，股票收盘价累计上涨 9.08%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、 深证综指（399106.SZ）及申万建筑装饰指数（801720.SI）的累计涨 跌幅情况如下表所示： 成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十八日 2 | | 停牌前 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次临时会议 相关事项的独立意见 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议审议本次交易的相 关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现 就关于第八届董事会第六十九次临时会议相关议案发表独立意见如 下： 一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买华鲲振宇70%股权（30%+25%+15%）并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为华鲲振宇70%股权[1] - 交易完成后公司将持有华鲲振宇70%股权，其成控股子公司[3]