会议情况 - 2023年度公司董事会召开会议八次[1] - 2023年度公司董事会召集召开股东大会四次[3] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为72.35%[3] - 2023年度三次临时股东大会投资者参与比例分别为73.40%、68.47%、68.45%[4] 业绩总结 - 公司2023年营业收入223,662.58万元，利润总额44,942.89万元，归母净利润33,132.79万元，分别较上年同期增长628.07%、98.76%和104.60%[7] 项目进展 - 临安区首个11MWp集中式“茶光互补”地面光伏项目启动建设[5] 市场数据 - 2024年中国光伏装机中性预期达250GW左右，同比增长约15%；全球装机上调至520GW左右，同比增长20%-30%[10] - 全球综合智慧能源供应市场规模超1000亿美元，年均增长率15%；预计2025年国内智慧能源市场规模接近300亿美元[11] - 广东省目标2025年新型储能营收达6000亿元，2027年达10000亿元[11] - 2021 - 2023年浙江建成并网新型储能示范项目超100万千瓦，2025年目标建成装机规模300万千瓦左右[11] - 2023年杭州涉宅用地出让金1803亿元，位居全国第二[12] - 2023年杭州市区住宅销售金额和面积同比增长10%，二手房成交量同比增长超4成[12] 未来展望 - 2024年公司居间电量目标为2亿kwh，合同电量目标为1.13亿kwh以上[20] 新策略 - 公司实践“一体两翼”发展格局，以能源科技为主体，拓展清洁能源发电、零碳资产和技术投资业务[19][20] - 公司拓展新增清洁能源发电装机规模，布局全国优质资源点[20] - 公司规划基于区块链打造可信能源双碳数字底座，构建智慧能源服务体系[20] - 公司锻炼售电业务队伍，建立中长期现货交易模式[20] 风险应对 - 公司面临政策、管理、市场竞争和自然条件风险[23][24][25][28] - 针对政策风险，公司储备优质平价项目资源，加大新项目开发力度[23] - 针对管理风险，公司加强人才储备和管理体系建设[24] - 针对市场竞争风险，公司整合资源，扩大装机容量与资产规模[27]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-09 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方 式向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长许小建先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。 《2023 年年度报告》详见 ...

关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 www.zhcpa.cn 关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中汇会专[2024]4407号 顺发恒业股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]4405号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》(深证上[2023]21号)的相关规定,顺发恒业公司编制了本专项说明所附 的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称 汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顺发恒业 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计顺发恒业公司2023年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 ...

管理办法修订 - 修订内容于2024年4月19日经第九届董事会第二十四次会议审议通过[1] 买卖股票规则 - 买卖股票计划需至少提前15个工作日书面通知董事会秘书[4] 减持规定 - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[6] - 减持数量过半或时间过半时应立即申报[6] - 减持计划实施完毕或届满后两个交易日内向深交所报告并公告[6] 股份锁定与转让 - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 每年按上年最后一个交易日登记股份的25%计算本年度可转让法定额度[11] - 账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[11] 禁售期 - 董事、监事和高级管理人员离任后六个月内不得转让股份[12] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖股票[15]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-13 顺发恒业股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了公司《2023 年度 利润分配预案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并归 属于母公司所有者的净利润为 331,327,886.54 元，提取法定盈余公积金 131,880,992.57 元，加年初未分配利润 2,704,532,334.06 元，减 2022 年度现金分 红 602,241,001.54 元，累计可供分配的合并未分配利润为 2,301,738,226.49 元。 2023 年度公司母公司实现净利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积 金 131,880,992.57 元后，加年初未分配利润 603,354,844.76 元 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李历兵作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度相关履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李历兵，本科学历，注册会计师。从事审计、财务咨询和资产评估等 专业服务20余年，历任中华会计师事务所、中评会计师事务所经理，现任北京中 天华资产评估有限责任公司副总裁。自2021年5月起任公司独立董事，任职资格 符合相关法律法规、规范性文件的要求，已由深圳证券交易所备案审查无异议。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在 ...

顺发恒业股份公司关于在万向财务有限公司 开展存贷款金融业务的风险处置预案 （本风险处置预案已经公司 2024 年 4 月 19 召开的第九届董事会第二十四次会议审议通 过。） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解顺发恒业股份公司（下称"公司"）及 下属子公司在万向财务有限公司（下称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全， 保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作 组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，总经理、 财务负责人、董事会秘书任副组长，领导小组成员包括：财务管理部、行政管理 部等相关人员。 领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何 单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公 司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一 领导，对董事 ...

一、2024年投资计划内容 为推进公司清洁能源运行的战略定位，强化投资经营管理，助力公司高质 量发展，公司现组织编制了2024年度投资计划，具体内容如下： 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-12 顺发恒业股份公司 关于2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议审议通过了《2024 年度投资计划》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 2024年，公司投资计划总额为22.98亿元，主要为清洁能源类拓展项目， 包括万向创新聚能城相关清洁能源项目、集中式电站、综合能源服务项目等。 二、投资计划主体 本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、投资计划资金来源 本投资计划中的资金来源为原始投入的资本金、银行贷款、债券融资和股 ...

1 （此页无正文，为《顺发恒业股份公司监事会关于第九届监事会第十四次会 议审议事项发表的意见》之签署页） 顺发恒业股份公司监事会关于 第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见 一、监事会对公司2023年度利润分配预案发表的意见 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整 体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定， 有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同 意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、监事会对公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架协议》发表的意 见 监事会认为，公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循 平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不 影响公司独立性；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发 展。 三、监事会对内控自我评价报告发表的意见 监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合 国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范 和控制作用；同时，公司不断完善和 ...

| | | | | | 二、风险评估说明………………………………………………………第 3—6 页 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2024〕86 号 万向财务有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下 简称风险评估说明）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 第 1 页 共 6 页 证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审核结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有 ...