财务报告内控 - 审计顺发恒业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月19日[11]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-09 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方 式向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长许小建先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。 《2023 年年度报告》详见 ...

会议情况 - 2023年度公司董事会召开会议八次[1] - 2023年度公司董事会召集召开股东大会四次[3] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为72.35%[3] - 2023年度三次临时股东大会投资者参与比例分别为73.40%、68.47%、68.45%[4] 业绩总结 - 公司2023年营业收入223,662.58万元，利润总额44,942.89万元，归母净利润33,132.79万元，分别较上年同期增长628.07%、98.76%和104.60%[7] 项目进展 - 临安区首个11MWp集中式“茶光互补”地面光伏项目启动建设[5] 市场数据 - 2024年中国光伏装机中性预期达250GW左右，同比增长约15%；全球装机上调至520GW左右，同比增长20%-30%[10] - 全球综合智慧能源供应市场规模超1000亿美元，年均增长率15%；预计2025年国内智慧能源市场规模接近300亿美元[11] - 广东省目标2025年新型储能营收达6000亿元，2027年达10000亿元[11] - 2021 - 2023年浙江建成并网新型储能示范项目超100万千瓦，2025年目标建成装机规模300万千瓦左右[11] - 2023年杭州涉宅用地出让金1803亿元，位居全国第二[12] - 2023年杭州市区住宅销售金额和面积同比增长10%，二手房成交量同比增长超4成[12] 未来展望 - 2024年公司居间电量目标为2亿kwh，合同电量目标为1.13亿kwh以上[20] 新策略 - 公司实践“一体两翼”发展格局，以能源科技为主体，拓展清洁能源发电、零碳资产和技术投资业务[19][20] - 公司拓展新增清洁能源发电装机规模，布局全国优质资源点[20] - 公司规划基于区块链打造可信能源双碳数字底座，构建智慧能源服务体系[20] - 公司锻炼售电业务队伍，建立中长期现货交易模式[20] 风险应对 - 公司面临政策、管理、市场竞争和自然条件风险[23][24][25][28] - 针对政策风险，公司储备优质平价项目资源，加大新项目开发力度[23] - 针对管理风险，公司加强人才储备和管理体系建设[24] - 针对市场竞争风险，公司整合资源，扩大装机容量与资产规模[27]

管理办法修订 - 修订内容于2024年4月19日经第九届董事会第二十四次会议审议通过[1] 买卖股票规则 - 买卖股票计划需至少提前15个工作日书面通知董事会秘书[4] 减持规定 - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[6] - 减持数量过半或时间过半时应立即申报[6] - 减持计划实施完毕或届满后两个交易日内向深交所报告并公告[6] 股份锁定与转让 - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 每年按上年最后一个交易日登记股份的25%计算本年度可转让法定额度[11] - 账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[11] 禁售期 - 董事、监事和高级管理人员离任后六个月内不得转让股份[12] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖股票[15]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 未来展望 - 2024年继续优化内控流程，提升管理水平[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[8][12] - 2023年7月收警示函，已完成整改[14]

顺发恒业股份公司 会计师事务所选聘制度 （本制度已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《顺发恒业股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视 重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审 议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会审议、股东大会决定前，向 公司 ...

制度修订 - 制度修订内容于2024年4月19日经董事会审议，待2023年年度股东大会表决批准[2] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上由董事会审批[6] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5％以上，董事会审议批准[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上，董事会审议后股东大会批准[8] 决策程序 - 重大关联交易需独立董事同意后提交董事会[8] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[9] 披露与施行 - 特定关联交易履行程序后及时披露[11] - 制度自股东大会通过之日起施行[13]

会议时间 - 2024年5月14日14点30分开现场会议[1] - 2024年5月14日网络投票[1] - 2024年5月7日为股权登记日[2] - 2024年5月10日8时至16时登记[8] 会议地点 - 现场会议在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室[3] - 登记地点为杭州市萧山区市心北路777号[8] 投票信息 - 网络投票代码为360631，简称为顺发投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15至15:00[15] 议案情况 - 议案8和9需对中小投资者单独计票，议案9关联股东需回避[6][7] - 议案10至12为特别决议，需2/3以上表决通过[7] - 提案12.00、13.00、14.00分别涉及修订相关制度条款[19]

第三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第二章 资金往来事项 顺发恒业股份公司 关联方资金往来及对外担保管理制度 （本制度修订内容已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控 制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关文件 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"按《深圳证券交易所股票上市规则》规定执行。 本公司、纳入公司 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-10 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第十四次 会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方式 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日在杭州召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事长管大源先生主持。 5、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年年度报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的 公告；《2023 年年度报告摘要》详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 上的公告。 2、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 本议案需经公司 2 ...