福建三木集团股份有限公司 突发事件应急处置制度 (经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为加强福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件 应对法》等有关法律、法规、业务规则及公司章程、公司信息披露管理办法等规章 制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构 或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作应当坚持总体国家安全观，统筹发展与安全； 坚持人民至上、生命至上；坚持依法科学应对，尊重和保障人权；坚持预防为主、 预防与应急相结合。 第四条 本制度适用于公司及公司各分、子公司遭遇突发事件时的处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照 ...

中国·福州 福建三木集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 福建三木集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 - 1 - （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 福建三木集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明 确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， ...

福建三木集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长 报告，董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织 临时报告的披露工作的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本 制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子 公司负责人、公司派驻各分支机构的董事和高级管理人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展和重大投资项目进行 研究并提出审核意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东会批准 的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、总经 理提出需要战略委员会审定的投资项目。 第二章 人员组成 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 福建三木集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效 率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任。 ...

福建三木集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 1 福建三木集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建三木集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则，以规范公司总裁和其他高级 管理人员的行为，确保总裁（即总经理，以下统称总裁）和其他高级管理人员忠 实、勤勉和高效地履行工作职责。 第二条 公司设总裁 1 名，由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。副总裁若干名， 分别负责技术、生产、经营、行政人事、战略发展投资、管理全资或控股子公司， 财务总监和董事会秘书各 1 名。 总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践 ...

信息披露制度 - 信息披露管理细则于2025年10月28日经第十一届董事会第五次会议审议修订[2] - 公司应披露年度、半年度和季度报告，各有规定披露时间和内容[7][8][9] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 发生重大事件应及时披露，包括股份质押等多种情况[13][14][15][16] - 定期报告编制有流程，重大事件报告有报告和披露流程[20][21] - 董事会每季度检查信息披露工作并在年度报告披露执行情况[24] - 董事等信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[28] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需告知公司并配合披露[26] - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任[30] 内部管理 - 公司实行内部审计制度监督财务收支等[32] - 公司信息发布需经制作、审核、报送等流程[33] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[35] - 特定对象到公司参观等实行预约制度[35] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[35] 舆情管理 - 公司应对舆情实行统一领导等，成立舆情工作组[37][38] - 舆情信息采集范围涵盖各类互联网信息载体[39] - 董事会秘书负责建立舆情信息管理档案并即时更新[39] - 舆情分为重大舆情和一般舆情，处理原则包括快速反应等[39][40] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置，重大舆情由舆情工作组决策部署[40] 资料保管 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[43] 责任划分 - 公司董事长、总裁等对信息披露承担主要责任[27] - 公司各部门、子公司负责人为信息披露事务第一责任人[44] - 信息披露违规责任人将受批评、警告等处分[46] 生效时间 - 本办法经董事会审议通过之日起生效施行[48]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-95 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-96） ...

福建三木集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 福建三木集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-96 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 847,395,268.88 | -67.77% | 4,608,979,663.29 | -51.14% | | 归 ...

市场整体表现 - 2024年10月29日，综合板块整体下跌0.53%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%至4016.33点，深证成指上涨1.95%至13691.38点 [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为三木集团，当日跌幅达6.62% [1][2] - 从资金面看，综合板块当日主力资金净流出1.71亿元，但游资和散户资金分别净流入6614.29万元和1.05亿元，显示市场内部资金流向存在分歧 [2] 个股价格与交易表现 - 三木集团领跌板块，收盘价4.23元，下跌6.62%，成交额2.30亿元 [1][2] - 漳州发展跌幅居前，收盘价8.38元，下跌5.63%，成交额高达14.14亿元 [2] - 部分个股逆市上涨，粤桂股份上涨1.49%至15.63元，亚泰集团上涨1.06%至1.90元 [1] - 东阳光成交活跃，收盘微涨0.22%至22.71元，成交额达12.85亿元 [1] 个股资金流向分析 - 东阳光获得主力资金净流入4976.73万元，主力净占比为3.87%，但散户资金净流出7832.50万元 [3] - 亚泰集团主力资金净流入1120.17万元，主力净占比高达9.84% [3] - 三木集团主力资金净流出1433.54万元，主力净占比为-6.22% [3] - 悦达投资主力资金净流出1224.11万元，主力净占比为-10.92%，但游资净流入893.49万元 [3] - 泰达股份和上海三毛均获得主力与游资资金共同净流入 [3]

公司股东结构 - 截至2025年10月20日，公司股东总户数为28,601户 [1]