问询函相关 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函，要求5月27日前回复[1] - 公司2024年5月27日和6月3日披露延期回复公告[2] - 公司申请延期五个交易日，6月18日回复问询函[2]

担保与负债 - 2024年预计为万方迈捷新增担保不超4300万元，占比26.07%[2] - 截至披露日，对外担保总余额4721万元，占比28.63%[16] 万方迈捷情况 - 资产负债率101.12%，公司持股60%[6] - 2023年营收13.63亿，净利润 -1510万[11] - 2024年1 - 3月营收2011万，净利润 -246万[11] 其他事项 - 万方迈捷4300万贷款逾期，协商续贷[17] - 公司4月29日收到责令改正决定[17] - 公司将协助万方迈捷转贷消除影响[19]

问询函相关 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月27日前报送说明材料并披露[1] - 公司2024年5月27日披露延期回复公告，申请延期5个交易日[1][2] - 延期后回复日期为2024年6月11日[2]

股本与注册资本变动 - 因激励对象行权，公司总股本增加1,986,551股[2] - 因激励对象行权，公司注册资本增加1,986,551元[2] - 修订前公司注册资本为30,940万元，修订后为311,386,551元[2] - 修订前公司股份总数为30,940万股，修订后为311,386,551股[2] 章程修订 - 公司董事会拟修订《公司章程》，除部分条款修改外其他条款不变[2]

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-033 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 1 / 2 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月19日14:45[1] - 网络投票时间为2024年6月19日[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月12日[2] 审议提案 - 包括总议案、2024年度对外担保额度预计议案、修订《公司章程》议案[4] 提案要求 - 提案2需三分之二以上（含）有效表决权股份同意[6] 登记与投票代码 - 登记时间为2024年6月14、17日9:00 - 17:30[8] - 网络投票代码为360638，简称为万方投票[13] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[15]

万方城镇投资发展股份有限公司章程 2024 年 6 月 第 1 页 共 37 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 万方城镇投资发展股份有限公司（原中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司， 以下简称"公司"或"本公司"）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司是 1993 年经辽宁省经济体制改革委员会《关于中国辽宁国际经济技术 合作公司改组股份有限公司的批复》（辽体改发[1993]27 号）批准，以定向募集方式由中国 辽宁国际经济技术合作公司改组设立的股份有限公司，1993 年 5 月 20 日，经辽宁省工商行 政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91210000242666665H。1996 年 8 月，经辽宁省人民政府辽政[1996]133 号文《关于同意中国辽宁国际合作（集团）股份有限 公司分立的批复》批准，以 1996 年 6 月 30 日为基准日实行派生 ...

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十二 次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日下午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 经核查，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度对外担保额度预 计的事项。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度对外担 保额度预计的公告》 ...

股权结构 - 大股东万方源持股9086万股，占总股本29.18%[2] - 万方源将8044.4万股（占25.83%）表决权委托给惠德实业，期限五年[5] 法律案件 - 法院判万方源以9086万股变卖价款偿债，2024年6月17日二审[2][3] 影响情况 - 若9086万股被处置，控股股东和实控人将变更[2][5] - 判决对公司日常经营无重大影响，目前经营正常[6]

特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 万方城镇投资发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<182>号，以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2024年5月27日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项 尚需进一步补充和完善，回复工作尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、 完整，公司特向深圳证券交易所申请延期五个交易日（即2024年6月3日）回复本 次问询函，公司将按照要求认真准备答复，尽快完成回函工作。公司将根据进展 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为 ...