会议时间 - 股权登记日为2025年11月24日[2][3] - 现场会议时间为2025年11月27日14:30[2] - 登记时间为2025年11月25日和26日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月27日9:15至15:00[2] - 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”[12] 其他信息 - 会议审议包括续聘2025年度会计师事务所等6项议案[5] - 会议公告发布于2025年11月12日[10] - 会议地点在天津市滨海新区第二大街62号MSD - B1座15层1503[4] - 会务联系人冯昱，联系电话022 - 65175652[7]

会议召开 - 公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月11日召开[1] - 提议召开2025年第六次临时股东会议，定于2025年11月27日召开[18] 议案通过 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过，需提交股东会审议[2][3] - 高级管理人员2024年度绩效激励发放议案通过[3] - 多项制度修订议案通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案通过，需提交股东会审议[11] - 制定《总经理办公会议事规则》议案通过[11] - 制定《内部审计工作规定》议案通过，此前经审计委员会审议通过[16][17]

差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元等[6][7] - 其他年度报告信息披露重大错误或遗漏涉及金额占净资产10%以上等[7] - 业绩预告重大差错预计与实际变动方向不一致或幅度超20%以上[9] - 业绩快报重大差异财务数据指标差异幅度达20%以上[9] 差错处理流程 - 财务报告重大会计差错更正证券部收集资料，经审计委员会审议，董事会决议[10] - 其他重大差错处理证券部收集资料提交董事会审议[11] - 年度报告信息披露重大遗漏或不符需补充和更正公告[12] - 以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计并按规定披露[13] 责任认定与追究 - 制度适用于公司董事等年报信息披露相关人员[2] - 年度报告信息披露重大差错责任分直接和主要责任[13] - 各部门工作人员和负责人分别承担直接和领导责任[13] - 董事长等对年度报告、财务报告承担主要责任[13] - 出现重大差错被监管采取措施应查实原因并追责[13] - 情节恶劣从重或加重惩处，有效阻止后果可从轻等[14][15] - 追究责任形式包括警告、通报批评等[19] - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照本制度[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过日起施行[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员需三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[7] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上专业岗位全职经验[10] - 近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得被提名[10] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[11] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得再被提名[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任不超六年[13] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 审计委员会相关 - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 会议相关 - 公司不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，资料保存至少十年[37] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[42] 制度实施 - 本制度股东会审议通过后实施，原相关制度废止[43]

制度信息 - 制度于2014年12月19日审议通过，历经2017年、2020年、2023年、2025年四次修订[2] - 制度印发日期为2025年11月11日[34] - 本制度由法务部负责解释[33] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，自印发之日起实施[33] 重大采购合同标准 - 工程建设项目施工单项合同估算价3000万元以上[3] - 主要设备、材料等货物采购单项合同估算价800万元以上[3] - 勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价400万元以上[3] - 非工程物资单项合同物资采购金额预计200万元及以上，合同期一年及以上按年度折算预计采购金额200万元/年以上[4] - 非工程服务单项合同采购金额预计200万元以上，合同期一年及以上按年度折算预计采购金额200万元/年以上[4] 合同管理机制 - 合同管理实行合同承办部门主责，多部门专项参与的管理机制[5] 合同流程 - 合同承办部门发起合同前应完成项目立项审批等程序[11] - 合同承办部门核实合同相对方主体资格等事项，必要时委托尽职调查[12] - 合同谈判应安排两名及以上人员参与，前后需形成方案、纪要或备忘录[12] - 招标采购合同起草应于发布中标或中选通知书后十日内完成[14] - 合同承办部门负责合同文本起草并确保与招标或谈判结果一致[14] - 公司本部合同承办部门完成起草后经多部门审核、领导审阅，由董事长审批[17] - 公司本部各部门审核合同时间原则上不超过两个工作日[18] - 不能先行履行合同审批程序的应在十日内补办[19] - 报公司本部备案的合同需附采购立项、履行采购程序文件等资料[18] 资金计划 - 每月23日前，公司本部各合同承办部门、各所属企业完成月度资金计划的汇总填报[23] 合同续签 - 采购类合同因不可预见因素影响新项目采购，可续签原合同不超过一个月[24] 合同保管与监督 - 合同签订后当年度正本原件由法务部管理（财务部合同原件由财务部自管）[21] - 法务部对公司本部和所属企业合同管理工作实施监督、检查并跟踪整改结果[29] 所属企业规定 - 所属企业应制定合同管理实施细则并报公司本部法务部、业务部门备案[33] 信息与审核规定 - 涉及上市公司重大未公开信息，知情人员应遵守监管机构关于内幕知情人信息的规定[33] - 需履行前置审核（审批）手续的事项按国有控股股东合同管理制度规定执行[33]

关联方定义 - 公司控制或持有50%（含）以上股份子公司关联交易视同公司行为[3] - 持有公司5%以上股份法人及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[13] 关联交易审议 - 董事会由过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[16] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[16] - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会批准并披露[23] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，提交董事会批准并披露[23] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易，提交股东会审议并披露[23] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上通过，提交股东会审议[26] - 为持有5%以下股份股东提供担保，相关股东在股东会回避表决[28] 其他关联交易规定 - 与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新审议并披露[28] - 与关联人委托理财额度使用不超十二个月，任一时点交易不超额度[30] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺，公司说明原因[34] - 与关联人衍生品交易，经董事会和股东会审议通过[33] - 除特定事项，同一类别关联交易按十二个月累计计算[33] 其他要点 - 股东会时间为2025年11月27日[38] - 制度“以上”含本数，“过”“超过”“以下”不含本数[39] - 制度由董事会负责解释及修订[39] - 制度自股东会批准之日起生效[39]

投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选2名及以上董事用累积投票制[3] - 股东会选2名以上独立董事或非独立董事，实行累积投票制[3] - 补选或更换1名董事，采用一股一票投票法[3] 表决权计算 - 股东持有10万股，补选X名董事，共享有10X票表决权[6] 投票规则 - 投票时，股东最多可投持股数乘以当选人数的积，超量无效[8] 当选规则 - 等额选举，董事候选人获赞成票数超出席会议有表决权股东所持股份半数当选[9] - 差额选举，候选人获赞成票数超半数且按得票高低排列，得票多者当选[9] 缺额处理 - 当选人数少于应选董事，而已当选超章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次选举填补[9] - 当选人数少于应选董事，且不足章程规定三分之二，本次股东会结束后两月内再选[9] - 两名或以上候选人票数相同不能决定当选者，下次股东会另行选举，若董事会成员不足三分之二，两月内再选[9]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[7] - 除财务资助和担保外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的最近一年营业收入占最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的最近一年净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 签署日常交易合同，涉及特定事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[13] - 与关联自然人交易金额超30万元需报告[13] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[13] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需报告[16] - 扣除特定收入后，利润总额、净利润或扣非净利润三者孰低为负值且营业收入低于3亿元需报告[16] 关联关系与信息管理 - 持股5％以上的股东等应告知与公司的关联关系情况[21] - 证券部负责收集信息、制作披露文件及沟通联络[22] - 各部门、子公司负责人为重大信息报告义务第一责任人[22] 培训与保密 - 证券部组织信息披露义务部门和子公司开展培训并考核[26] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易等[28] 责任与制度 - 重大信息应上报未及时上报，追究第一责任人等责任[28] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[30] - 制度发布时间为2025年11月11日[31]

投资审批 - 投资金额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[7] - 投资金额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[10] 授权与披露 - 股东会审议通过的证券投资额度授权期限不超12个月[12] - 投资金额占比达10%以上应及时披露[13] 投资运作 - 投资资金为闲置资金，由资本运营中心运作，财务负责人为责任人[6] 责任与监管 - 违规致损责任人担责，投资后向深交所报备账户信息[4][16] 报告与审计 - 资本运营中心每月向董事会上报，定期报告披露投资及损益[17] - 董事会审计委员会负责定期审计[18]

独立董事构成 - 董事会成员需三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[3] 决策流程 - 特定事项经独立董事专门会议讨论且全体过半数同意才可提交董事会审议[6] - 独立董事行使部分特别职权前应经专门会议讨论且全体过半数同意[7] 会议组织 - 专门会议召集人由过半数独立董事共同推举产生[11] - 原则上提前3日发会议通知[11] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[13] 决议规则 - 会议决议经全体独立董事过半数通过方有效[14] - 表决方式为投票表决，可用多种通讯表决方式[14] 其他 - 会议记录至少保存十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，与《独立董事制度》同步实施[20]