中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 d 搜 AUDIT REPORT 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目_ | イ | 、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、附表 | | 3-6 | in ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accon 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 1 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太审字(2024) 003058 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公 ...

董 事 会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，三位独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》，也未在公司主要股东公司担任任何职务，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《天津泰达股份有 限公司独立董事 2023 年度独立性自查报告》，董事会就公司在任独立董事杨 鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面落实提高上市公司质量工作部署，充分发挥"定 战略、做决策、防风险"职能，不断加强董事会建设，提升公司治理水平，努力推 动公司质量迈上新的台阶。 本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2023 年董事会工作总结；第二 部分为 2024 年董事会工作安排。 第一部分 2023 年董事会工作总结 一、深化战略引领和转型发展，推动公司经营稳中有进 2023 年，公司董事会深化战略引领，推动管理层积极拓展绿色低碳产业，引 领公司绿色转型发展，公司经营质量稳步提升。 （一）强化战略引领，推动战略规划落地生效 2023 年，公司全面贯彻落实国家"双碳"发展战略，聚焦生态环保主业，大力 发展"大环保、新能源、新材料"三大产业，在现有"大环保板块"泰达环保、泰达碳 资管，"新材料板块"泰达洁净基础上，新能源板块实现从 0 到 1 的突破，与国家能 源集团所属国华投资拟共同设立国华泰达新能源公司，公司将继续加快构建"一核 心主业、三产业方向、六投资平台"的"双碳"发展新 ...

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 1 监 事 会 天津泰达股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，发表如下审核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况，我们同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 天津泰达股份有限公司 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨鸿雁） 报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，法学博士，现任天津工业大学 法学院/知识产权学院教授。历任贵州大学社会科学研究所助理研究员，贵州大学 法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事，天津法理 学分会副会长。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2023 年度独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会 材料汇编 二零二四年五月·天津 | | | | 2023 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 2023 年度监事会工作报告 . | | 2023 年度总经理工作报告 . | | 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年度利润分配预案 | | 2023 年度报告全文和摘要 . | | 关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 . | | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 . | | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 . | | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案 . | | 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 …………………………… 44 | 天津泰达股份有限公司 2 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛顺奇作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-35 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十五次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席监事五人，实际出席五人。监 事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 监事会认为：基于审慎的原则计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能 够 ...

报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，经济学博士；现任南开大学国 际经济研究所教授。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2023 年度独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛顺奇） （一）出席公司董事会、股东大会情况 1. 董事会会议 | 应参加董事会 | 现场结合通讯方式参加 | 通讯方式参加次 | | 委托出席次数 | 委托出席原因 | | ...

天津泰达股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称 "公司"）的第十届董事会提名委员会委员，对第十一届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 经审阅，公司第十一届董事会独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺 奇先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职 权相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的 独立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券 交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名杨鸿雁女士、 李莉女士、葛顺奇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司第十届董事会第四十七次会议审议。 天津泰达股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于第十一届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 ...