证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－026 山东金岭矿业股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》 （公告编号：2024-027）。 第九届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（临时）通知于 2024 年 5 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 6 月 1 日 上午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监 事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会 议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于 ...

一、关于公司总经理辞职的情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到总经理戴汉强先生提交的书面辞职报告，戴汉强先生因工作变动， 申请辞去公司总经理职务。辞职后，戴汉强先生将不再担任公司及控 股子公司任何职务，不会影响公司生产经营活动的正常运行。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-027 山东金岭矿业股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，戴汉强先生辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，戴汉强先生未持有公司股份。戴汉强先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对戴汉强先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任总经理的情况 公司于2024年6月1日召开的第九届董事会第二十二次会议（临时） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王其成 先生（具体简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。 山东金 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-025 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长付博先生因外出培训，无法参加会议，经公司半数 以上董事共同推举，由董事张新福先生主持本次会议。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1968 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-024 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金召矿业事故处理结果的公告 2024年3月20日11时40分左右，金召矿业在进行"敲帮问顶"的过程中发生 一起冒顶片帮事故，造成1人遇难，直接经济损失110余万元。 二、事故性质 经调查认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。 三、对子公司及子公司有关责任人员的处理建议 （一）对有关人员的党纪处分，由纪检监察工委提出。 （二）建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一 项之规定对金召矿业处以89万元的罚款。 （三）建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月23日、 2024年4月30日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金召矿业停产的公告》（公 告编号：2024-019）、《关于子公司金召矿业复产的公告》（公告编号：20 ...

山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 山东金岭矿业股份有限公司监事会 关于 2024 年第一季度报告的审核意见 公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严 格的审核，出具了如下审核意见: 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为28,063.53万元，同比增长6.64%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,206.43万元，同比增长34.29%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,714.19万元，同比下降629.89%[5] - 公司2024年第一季度应收账款余额为3,055.88万元，同比增长182.62%[8] - 公司2024年第一季度应收款项融资余额为11,612.92万元，同比增长57.55%[8] - 公司2024年第一季度存货余额为9,727.11万元，同比增长54.26%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为391.44万元，同比增长45.92%[9] - 公司2024年第一季度投资收益为884.97万元，同比增长36.98%[9] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,666.24万元，同比增长50.69%[10] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,112.38万元，同比增长72.59%[10] 股东结构 - 公司普通股股东总数为35,386户[11] - 前10名股东中,国有法人股东山东金岭铁矿有限公司持股比例为58.41%[11] - 前10名无限售条件股东中,山东金岭铁矿有限公司持有34,774.0145万股[11] - 部分高管通过信用交易账户持有公司股票[12] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表显示,2024年3月31日流动资产为23.07亿元,非流动资产为14.75亿元,资产总计37.82亿元[15][16] - 公司合并资产负债表显示,2024年3月31日流动负债为2.48亿元,非流动负债为1.95亿元,负债总计4.43亿元[15][16] - 公司其他权益工具投资期末余额为2.36亿元[16] - 公司固定资产期末余额为2.85亿元[16] 子公司情况 - 公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权拟延续[14] - 公司子公司山东金召矿业有限公司停产[14] 利润表 - 营业收入为28,063.53万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2,206.43万元[17] - 其他综合收益的税后净额为181.41万元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,387.83万元[17] - 基本每股收益为0.037元[17] 现金流量表 - 销售商品、提供劳务收到的现金为24,133.79万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20,463.46万元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8,759.01万元[20] - 支付的各项税费为2,666.24万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,714.19万元[20] - 公司收到其他与投资活动有关的现金280,781.59元[21] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,123,789.11元[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,123,789.11元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,010,525,515.23元[21] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[21]

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－020 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1d9PXX3nCNO 或使用微信扫 描下方小程序码即可进入参与互动交流。 二、出席人员 山东金岭矿业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 202 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为14.54亿元，同比增长5.92%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长15.82%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比增长14.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元，同比增长20.40%[9] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.395元和0.395元，同比增长15.84%[10] - 公司2023年末总资产为37.60亿元，归属于上市公司股东的净资产为32.67亿元，同比分别增长6.55%和6.49%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为3.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为5,847.12万元[14] - 公司2023年度营业收入为14.54亿元，归属于上市公司股东的净利润为23.52亿元[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为34.12亿元[14] - 公司2023年度非经常性损益金额为640.37万元[14,15] 行业情况 - 公司所处行业为黑色金属矿采选业，属于钢铁行业上游[17] - 公司下游钢铁行业受房地产等行业周期性影响较大[17] - 公司2023年1-12月份实现营业总收入145,408.38万元，同比增加5.92%[23] - 公司2023年1-12月份实现利润总额28,571.89万元，同比增加20.28%[23] - 公司2023年1-12月份实现归属于上市公司股东净利润23,525.02万元，同比增加15.82%[23] - 公司主要产品铁精粉销售价格较上年同期上升是公司业绩实现同向上升的主要原因[23] - 公司主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一"金质奖章"，产品质量稳定且为自熔性矿是钢厂的原材料[24] - 国内铁矿企业与国外铁矿企业相比竞争力相对较弱[59] 生产经营 - 公司主营业务未发生变更[8] - 公司2023年1-12月份生产铁精粉105.07万吨，销售105.20万吨[23] - 公司2023年1-12月份生产铜精粉金属量693.52吨，销售693.42吨[23] - 公司2023年1-12月份生产球团矿27.68万吨，销售28.17万吨[23] - 公司2023年1-12月份加工生产钒钛球团矿29.35万吨，销售31.21万吨[23] - 公司拥有众多的项目专利和专利技术[24] - 公司黑色金属行业营业收入占比93.90%，同比增加7.20%[27] - 公司铁精粉产品营业收入占比69.55%，同比增加2.59%[27] - 公司球团产品营业收入占比20.75%，同比增加31.49%[27] - 公司省外销售收入占比61.85%，同比增加23.67%[27] - 公司本部铁精粉销量为1,052,008.85吨，同比增加0.56%[28] - 公司子公司球团销量为593,782.76吨，同比增加72.23%[28] - 公司子公司球团产量为570,253.45吨，同比增加49.08%[28] 成本分析 - 2023年公司铁精粉直接材料占营业成本比重为61.53%，同比下降1.11%[30] - 2023年公司球团直接材料占营业成本比重为18.16%，同比增加32.80%[30] - 2023年公司球团直接人工占营业成本比重为1.08%，同比增加80.31%[30] - 2023年公司球团制造费用占营业成本比重为2.59%，同比增加110.59%[30] - 2023年公司球团动力费占营业成本比重为2.14%，同比增加46.64%[30] 研发情况 - 公司正在开展铁精粉脱硫技术及工艺的研发与应用、分级机可靠性提升的研究与应用、高效磨选工艺的研发与应用等研发项目[34][35][36] - 公司正在对1尾矿库进行干式回采方法的研究与应用，实现尾矿资源的有效利用[36][37] - 选矿厂生产调度集中控制系统的研究应用，实现生产调度的综合管理，提高生产效率和劳动生产率[1] - 探究一种铁精粉生产超纯铁精粉的工艺，提高铁精粉品位，达到铁品位≥71.5%，二氧化硅及其它杂质含量在0.2%～2%[2] - 研究一种应用于硫精矿生产的选矿方法，提高硫精矿的产量与品位，实现矿产资源的综合利用[3] - 开发高品位极破碎铁矿石安全高效开采方案，提高矿产资源利用率[4] - 研发人员数量占比为6.90%，其中本科学历占比35.71%[4] - 研发投入金额为2,337.54万元，占营业收入的1.61%[5] 财务状况 - 公司2023年末货币资金为21.28亿元，占总资产的56.59%，较2023年初增加6.41个百分点[49] - 公司2023年末应收账款为1.08亿元，占总资产的0.29%，较2023年初下降0.58个百分点[49] - 公司2023年末存货为6.31亿元，占总资产的1.68%，较2023年初下降0.01个百分点[49] - 公司2023年末长期股权投资为65.39亿元，占总资产的17.39%，较2023年初下降1.72个百分点[49] - 公司2023年末固定资产为29.07亿元，占总资产的7.73%，较2023年初下降0.03个百分点[49] - 公司2023年末在建工程为2.86

截至本公告披露日，事故仍在调查中，金召矿业复产时间暂时无 法确定，公司亦无法确定该事件对公司经营业绩的具体影响。 公司向本次事故遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的 歉意。公司将督促金召矿业积极配合调查并进行安全教育培训，全面 排查安全隐患并及时整改，尽快恢复金召矿业生产。同时，公司将认 真吸取本次事故教训，加强其他生产单元安全生产管理，防止类似事 故再次发生。公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-019 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金召矿业停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 3 月 20 日，山东金召矿业有限公司（以下简称"金召矿 业"）在生产过程中发生一起顶板冒落事故，造成 1 人遇难。金召矿 业是山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 事故发生后，金召矿业立即启动应急预案，采取紧急应对措施， 及时按相关规定与程序向有关部门进行了报告，金召矿业目前已停工 停产。 二、对公司的影响 金召矿业主要从事 ...